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Volkswerft Stralsund GmbHLiquidiert

18439 Stralsund, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stralsund HRB 4171
Eingetragen
27.11.1997
Branche
Bau von Schiffen und schwimmenden Vorrichtungen für zivile Zwecke, ohne Boots- und YachtbauReparatur und Instandhaltung von KriegsschiffenReparatur und Instandhaltung von zivilen Schiffen, Booten und Yachten
Gegenstand
Entwicklung, der Bau, der Vertrieb und die Reparatur von Schiffen und Teilen davon sowie sonstigen Wasserfahrzeugen, Gegenständen zur maritimen Nutzung oder Teilen davon

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Dr.-Ing. Brammertz
seit 21.4.2010
Geschäftsführer
Axel Schulz
seit 21.4.2010
Prokura
Gerald Zschau
seit 7.2.2008
Prokura
Siegfried Crede
seit 24.8.2007
Geschäftsführer
Thomas Dr. Kühmstedt
seit 24.7.2006
Prokura
Roland Förster
seit 24.7.2006
Prokura
Jan-Peter Bös
seit 24.7.2006
Prokura
Bertram C. Dr. Liebler
seit 24.7.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
P + S Werften GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Peene Werft GmbH
Germany
18.800.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Volkswerft Stralsund GmbH

Stralsund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bericht des Aufsichtsrates der Volkswerft Stralsund GmbH, Stralsund für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat hat für das Geschäftsjahr 2007 drei Sitzungen abgehalten.

Mit Übertragungs- und Anteilskaufvertrag vom 03. Juli 2007 wurden sämtliche Geschäftsanteile an dem nominell € 12.800.000,00 betragenden Stammkapital der Volkswerft erworben und zwar durch die Peene-Werft GmbH mit einem Geschäftsanteil in Höhe von nominell € 10.560.000,00, die Detlef Hegemann Engineering GmbH mit einen Geschäftsanteil in Höhe von nominell € 1.280.000,00 und die Hegemann & Kämmerer GmbH & Co. KG mit einen Geschäftsanteil in Höhe von nominell € 960.000,00. Eine zeitgleich durchgeführte Kapitalerhöhung in Höhe von € 6.000.000,00 erfolgte zu gleichen Beteiligungsverhältnissen.

Am 08. Oktober 2007 hielten die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung ab und beschlossen die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich per 01. Oktober 2007 neu konstituiert.

Er hat sich über die Lage und Geschäftsentwicklung der Volkswerft Stralsund GmbH auf Grund regelmäßiger mündlicher und schriftlicher Berichterstattung der Geschäftsführung innerhalb und außerhalb der Sitzungen laufend informiert und die Führung der Geschäfte überwacht. Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung wurden mit der Geschäftsführung erörtert.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 sowie der Lagebericht sind von der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und uneingeschränkt bestätigt worden. Der Prüfungsbericht hat dem Aufsichtsrat vorgelegen, der ihn zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung des Aufsichtsrates sind keine Einwände gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht 2007 zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der damit festgestellt ist.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung für ihre Leistungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.

 

Stralsund, 09. April 2008

Dipl.-Ing. Detlef Hegemann, Aufsichtsratsvorsitzender

PROTOKOLL

der Gesellschafterversammlung vom 24. November 2008

Alleinige Gesellschafter der Volkswerft Stralsund GmbH sind die

Peene-Werft GmbH

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stralsund unter HRB 254 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von nominell EUR 15.510.000,00

Detlef Hegemann Engineering GmbH

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB 2236 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von nominell EUR 1.880.000,00

und die Hegemann & Kämmerer GmbH & Co. KG

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRA 12373 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von nominell EUR 1.410.000,00.
Sie halten gemeinsam 100 % des Stammkapitals der Volkswerft Stralsund GmbH in Höhe von EUR 18.800.000,00

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einladung halten die Gesellschafter der Volkswerft Stralsund GmbH eine Gesellschafterversammlung ab. Es wird folgender Beschluss gefasst:

1.

Der Prüfungsbericht der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie Lagebericht und dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 06. März 2008 und der Bericht des Aufsichtsrates vom 09. April 2008 werden zur Kenntnis genommen.
2.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wird festgestellt.
3.

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von € 1.687.549,37 ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.
4.

Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2007 Entlastung erteilt.
5.

Dem Aufsichtsrat wir für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
6.

Zum Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2008 wird die Ernst & Young Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.

 

Stralsund, 02.12.2008
Kl fho/zö

Peene-Werft GmbH
Detlef l Hegemann Engineeing GmbH
Hegemann & Kämmerer GmbH & Co. KG

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