SPIE SAG GmbH

SPIE SAG GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 171 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 MitbestG

Der Aufsichtsrat, der sich nach Ablauf der Amtsperiode seiner Mitglieder in der Sitzung vom 26. Juni 2023 neu konstituiert hat, hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung kontinuierlich überwacht und beratend begleitet. Die Geschäftsführung unterrichtete ihn regelmäßig, zeitnah und umfassend sowohl schriftlich als auch mündlich über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsgesellschaften, die vorgesehene Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung, die Entwicklungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Risiko- und Compliance Managements sowie über bedeutende Einzelvorgänge. Der Aufsichtsrat hat diese Berichte in seinen Sitzungen ausführlich erörtert und mit der Geschäftsführung beraten sowie die erforderlichen Entscheidungen getroffen. Zu Maßnahmen gemäß § 111 Abs. 2 Satz 1 AktG (zum Beispiel Einsicht in Bücher und Schriften der Gesellschaft) bestand keine Veranlassung.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt mit der Geschäftsführung und ließ sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informieren.

Grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik, des Risiko- und Compliance Managements, der Auftrags- und Ergebnisentwicklung, der Finanzlage, der Arbeitssicherheit sowie der Beschäftigungssituation wurden in zwei ordentlichen Aufsichtsratssitzungen ausführlich behandelt. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen und Zielen wurden dem Aufsichtsrat von der Geschäftsführung im Einzelnen erläutert.

Zentrale Beratungsthemen waren die Auftrags-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft sowie Chancen und Risiken von einzelnen Projekten. Gegenstand der Erörterungen im Aufsichtsrat waren auch aktuelle Vertriebsprojekte, die Chancenauswertung bei der Angebotslegung sowie die Entwicklung im Bereich der Arbeitssicherheit. Auch hat sich der Aufsichtsrat mit dem Wechsel des Jahresabschlussprüfers der Gesellschaft befasst.

Weiterhin hat sich der Aufsichtsrat mit der Unternehmensstrategie beschäftigt. Im Fokus standen insbesondere Geschäftsinitiativen aus den beiden Geschäftsbereichen CityNetworks & Grids und High Voltage in den Wachstumsbereichen Digitalisierung und Klimaschutz. In diesem Zusammenhang befasste sich der Aufsichtsrat auch mit Blick auf die wesentliche Bedeutung von "Corporate bzw. Environmental Social Responsibility" mit der weiteren Stärkung nachhaltiger Geschäftstätigkeiten und - prozesse einschließlich der zur weiteren Umsetzung vorgesehenen Maßnahmen und Schwerpunktthemen. Diese betreffen insbesondere mit Blick auf die Energiewende die weitere Erhöhung des "Green Share"-Anteils in den Geschäftstätigkeiten, u.a. in den Bereichen der E-Mobilität und des Energiemanagements als auch die nachhaltige Senkung der eigenen CO ₂ -Emissionen, insbesondere durch den stetig steigenden Einsatz von Elektrofahrzeugen sowie Umstellung des Energiebezugs auf Grünstrom in den selbst genutzten Gewerbeflächen.

Darüber hinaus befasste sich der Aufsichtsrat mit Unternehmenserwerben, um die Marktposition als Multitechnik Dienstleister weiter auszubauen. Weitere Schwerpunktthemen betrafen die Umsetzung von IT-Projekten im Zuge des digitalen Transformationsprozesses sowie mit Blick auf den demographischen Wandel und steigenden Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden gezielte Maßnahmen zur weiteren Ausprägung von SPIE als besonders attraktiven Arbeitgeber. In diesem Zusammenhang wurden insbesondere Instrumente der Mitarbeitergewinnung und -bindung, die weitere Steigerung der Ausbildungsquote, die gezielte Entwicklung von Führungskräften, besonders aus der eigenen Belegschaft, als auch die weitere Förderung des Frauenanteils im Unternehmen erörtert.

Aus Sicht des Aufsichtsrates hat die Geschäftsführung ihre Berichts- und Informationspflichten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 umfassend erfüllt und den Aufsichtsrat sowohl in den Aufsichtsratssitzungen laufend und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die Lage der Gesellschaft und der Beteiligungsgesellschaften und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrates hat im Geschäftsjahr 2023 einmal getagt und dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Beschlussfassung unterbreitet. Anlass den Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz einzuberufen, bestand nicht.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss (Bilanz zum 31. Dezember 2023, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023) sowie der Lagebericht der SPIE SAG GmbH für das Geschäftsjahr 2023 sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem durch die Gesellschafterversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung beauftragten Abschlussprüfer, der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Abschlussprüfers sind allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vor der Bilanzsitzung 17. April 2024 ausgehändigt worden. Diese Unterlagen sind in der Bilanzsitzung zusätzlich auch mündlich erläutert worden. Die Wirtschaftsprüfer, die den Prüfungsbericht unterzeichnet haben, haben an der Beratung des Aufsichtsrats über die Vorlagen teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet und für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss, stimmt dem Lagebericht und der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer zu und schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresabschluss der Gesellschaft festzustellen.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden für die neue Amtsperiode durch Beschluss der Gesellschaft vom 20. März 2023 mit Wirkung ab dem 20. April 2023 Herr Gauthier Louette, Herr Pascal Colbatzky, Herr Andreas Frey, Frau Isabelle Lambert, Frau Elisabeth Rasmussen und Herr Bernard Rolland de Ravel als Aufsichtsratsmitglieder des Anteilseigners in den Aufsichtsrat bestellt. Als Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wurden im Geschäftsjahr 2023 durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 8. Mai 2023 mit sofortiger Wirkung Herr Wolfgang Eschen, Herr Bernd Mittler, Herr Thorsten Hardt, Frau Louise van Butselaar, Herr Ilko Vehlow und Herr Thomas Jackmuth in den Aufsichtsrat bestellt. Herr Matthias Cornely ist mit Wirkung zum 20. April 2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeitenden sowie den Arbeitnehmervertretungen seine besondere Anerkennung für ihr hohes Engagement und die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 erfolgreich geleistete Arbeit aus.