ORWO Net AGLiquidiert

ORWO Net AG

Bitterfeld-Wolfen OT Thalheim

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der ORWO Net AG hatte vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 folgende Zusammensetzung:

Hans Dieter Lindemeyer (Vorsitzender)

Dr. Frank Hartmann (stellv. Vorsitzender)

Dr. Ulrich Franz

Vom Aufsichtsrat wurden im Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die damit im Zusammenhang stehenden Entscheidungen getroffen.

Er hat den Vorstand der Gesellschaft überwacht und beraten. Er wurde vom Vorstand durch schriftliche Berichte sowie auf seinen Aufsichtsratssitzungen mündlich und schriftlich ausführlich unterrichtet. Der Aufsichtsrat hat diese Berichte mit dem Vorstand intensiv diskutiert.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wurde vom Vorstand regelmäßig über wichtige Entscheidungen und Entwicklungen informiert.

Im Geschäftsjahr 2019 fanden Sitzungen am 7.3., 27.6., 5.11. und 19.12. statt.

In der Sitzung am 7.3.2019 wurden insbesondere die testierte Bilanz 2018 der AG nach HGB und die testierte Bilanz des Konzerns nach IFRS, die aktuelle Geschäftslage und die Neukundengewinnung, Projekte zu Akquisitionen und Kooperationen sowie die künftige Finanzierungsstruktur diskutiert. Ferner wurden drei Planungsszenarien besprochen.

In der Sitzung am 27.6.2019 wurden im Wesentlichen die aktuelle Geschäftslage, die Neukundengewinnung, die Kundenerfolgsrechnung, der Forecast 2019 und die Personalsituation besprochen.

Die Sitzung am 5.11.2019 befasste sich mit der Umsatz- und Ertragsentwicklung per 30.9. und der Hochrechnung der Ergebnisse per 31.12. sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024. Ferner wurden die Kundenerfolgsrechnung und die Strategie Review/ SWOT-Analyse besprochen. Des Weiteren wurde die mögliche Akquisition di support besprochen.

Die Sitzung am 19.12.2019 stellte den Verlauf des Weihnachtsgeschäftes und die Vorstellung der erwarteten Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2019 in den Vordergrund. Es wurden Schlussfolgerungen aus dem Abbruch der Gespräche mit der möglichen Akquisition di support gezogen, der Zeitplan für die mittelfristige Finanzplanung verabschiedet und die Personalsituation erörtert.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der ORWO Net AG einschließlich des Anhangs und des Lageberichtes nach HGB sowie der Konzernabschluss einschließlich des Konzernanhangs und des Konzernlageberichtes der ORWO Net AG jeweils zum 31.12.2019 nach IFRS wurden von der durch Hauptversammlungsbeschluss am 7.3.2019 als Abschlussprüfer wiederum gewählten Röber Hess Pimme GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht der ORWO Net AG sowie der Konzernabschluss der ORWO Net AG einschließlich Konzernanhang und Konzernlagebericht für 2018 wurden auf der Aufsichtsratssitzung am 7.3.2019 diskutiert. Die testierten Abschlüsse 2019 wurden als elektronische Fassung am 27.2.2020 zugesandt und die vom Vorstand unterzeichneten und vom WP testierten Abschlüsse in der Aufsichtsratssitzung am 4.3.2020 übergeben.

Der unterzeichnende Wirtschaftsprüfer stand dem Aufsichtsrat in der Bilanzaufsichtsratssitzung am 4.3.2020 bei Fragen in jeder Weise zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers zugestimmt; Einwendungen bestanden nicht.

Der Aufsichtsrat hat den von der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss nebst Anhang der ORWO Net AG sowie den Konzernabschluss, den Konzernanhang und den Konzernlagebericht einschließlich des Vorschlages zur Verwendung des Bilanzgewinnes geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung billigt der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der ORWO Net AG, der somit nach § 172 Aktiengesetz festgestellt ist. Dem Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes der ORWO Net AG wird zugestimmt.

Der Abschlussprüfer wurde beauftragt, eine Prüfung der Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und zum Risikomanagementsystem für das Geschäftsjahr 2019 vorzunehmen. Diese gab keinen Anlass zu Beanstandungen.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Vorstand für ihr hohes Engagement und die gute Arbeit im Geschäftsjahr 2019. Darüber hinaus spricht der Aufsichtsrat den Aktionären der ORWO Net AG für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen seinen Dank aus.