CMBlu Energy AG

CMBlu Energy AG

Alzenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Recht und Satzung obliegenden Pflichten wahrgenommen und den Vorstand der CMBlu Energy AG regelmäßig beraten und fortlaufend überwacht. In insgesamt 6 Aufsichtsratssitzungen haben sich die Mitglieder des Aufsichtsrates ausführlich die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage unserer Gesellschaft sowie alle wesentlichen Einflussgrößen für das Geschäft und die relevanten Geschäftsvorfälle berichten lassen. Sie standen den Mitgliedern des Vorstands auch außerhalb der Sitzungen stets beratend zur Seite.

Eilbedürftige Entscheidungen wurden im Umlaufverfahren per E-Mail getroffen. Alle Beschlüsse wurden im Berichtszeitraum einstimmig mit allen Stimmen gefasst.

Der Aufsichtsrat bestand zu Beginn des Berichtsjahrs aus sechs Mitgliedern: Markus Geigle (Vorsitzender), Dr. Achim Becker (stellvertretender Vorsitzender), Manfred Eibeck, Peter Koob, Ina Schlie und Prof. Dr. Joachim Schindler. Der Vorstand bestand aus drei Mitgliedern: Dr. Peter Geigle (CEO), Dr. Nastaran Krawczyk (CTO) und Richard Stoffelen (CFO).

Im Laufe des Jahres hat es folgende Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat gegeben:

Somit bestand der Aufsichtsrat zum Ende des Berichtsjahrs aus sieben Mitgliedern:

Markus Geigle (Vorsitzender), Dr. Achim Becker (stellvertretender Vorsitzender), Manfred Eibeck, Klemens Haselsteiner, Peter Koob, Ina Schlie und Prof. Dr. Joachim Schindler.

Der Vorstand bestand zum Ende des Berichtsjahres aus drei Mitgliedern: Dr. Peter Geigle (CEO), Gabriele Schallegger (CFO) und Dr. Nastaran Krawczyk (CTO).

Amtsgericht Aschaffenburg | HRB 12969 |

Sitzungen des Aufsichtsrats und Schwerpunkte der Tätigkeit

Im Geschäftsjahr 2023 fanden 6 Aufsichtsratssitzungen statt, am 2. Februar, 30. März, 22. Mai, 26. Juni, 26. September sowie 30. November. Die Sitzungen wurden in der Regel hybrid abgehalten.

Der Aufsichtsrat beriet in seinen Sitzungen regelmäßig und umfassend über alle unternehmensrelevanten Fragen der Strategie sowie der Lage und Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auch über die Finanzierungsrunde, in deren Folge die Strabag SE zum 23. Oktober 2023 einen Anteil am Stammkapital von nominell EUR 75.465 übernommen hat.

Das Audit Committee hat am 26. Juni und am 27. November getagt.

Rechnungslegung

Der von der Hauptversammlung am 26. Juni 2023 gewählte Abschlussprüfer, die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 sowie den Lagebericht geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Unterlagen einschließlich des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers haben alle Mitglieder des Aufsichtsrats am 22. April 2024 per E-Mail erhalten. Sämtliche Unterlagen wurden im Audit Committee in einer die Bilanzsitzung vorbereitenden Sitzung am 17. April 2024 und in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 25. April 2024 ausführlich besprochen. Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an den Sitzungen teil und berichteten über wesentliche Ergebnisse der Prüfung.

Dem Bericht des Abschlussprüfers hat sich der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 vollumfänglich angeschlossen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 nebst Lagebericht gebilligt. Der Jahresabschluss 2023 ist damit festgestellt.

Veränderungen nach dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem 1. Januar 2024 gab es folgende Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr.