Audi Interaction GmbH

Audi Interaction GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Audi Interaction GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Audi Interaction GmbH, Potsdam - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Audi Interaction GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA in EUR

PASSIVA in EUR

Gewinn- und Verlustrechnung der Audi Interaction GmbH für das Geschäftsjahr 2024

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Audi Interaction GmbH, Potsdam, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der AUDI AG, Ingolstadt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Akquisition, Betreuung und Beratung von bzw. Verkauf an Kunden über jede Art von Medium, insbesondere in schriftlicher, telefonischer und/oder elektronischer Form, im Auftrag natürlicher und juristischer Personen sowie die Erbringung der damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Leistungen oder Dienstleistungen.

Die Audi Interaction GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Es wird die Erleichterung des § 276 HGB zur verkürzten Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Angabeerleichterungen gemäß § 288 Abs. 2 HGB in Anspruch genommen.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit sind einzelne Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Sie werden im Anhang gesondert ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt.

Alle Beträge sind kaufmännisch gerundet. Bei der Addition kann es daher zu geringfügigen Abweichungen kommen.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu ihren Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Nebenkosten sowie Kostenminderungen aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zeitanteilig abgeschrieben.

2 Sachanlagen

Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und linear pro rata temporis über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten enthalten den Anschaffungspreis, die Nebenkosten sowie die Kostenminderungen. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen. Als Abschreibungsbeginn für die abnutzbaren Vermögensgegenstände gilt generell der Zugang oder die Betriebsbereitschaft. Dem Abschreibungsplan liegen grundsätzlich folgende wirtschaftliche Nutzungsdauern zugrunde:

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Bewertungsgrundsätze

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Risikovorsorgen waren nicht zu bilden.

4 Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Zahlungsausgänge für Leistungen, die dem Geschäftsjahr 2025 zuzuordnen sind.

5 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31. Dezember 2024 unverändert 25.000 EUR und ist in voller Höhe einbezahlt.

6 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt am 31. Dezember 2024 unverändert 450.000 EUR.

7 Gewinnrücklage

Die Gewinnrücklage beträgt am 31. Dezember 2024 unverändert 768.508 EUR.

8 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen die Verpflichtungen aus personalbezogenen Rückstellungen in Höhe von 3.019.612 EUR sowie die Rückstellungen für ausstehenden Lieferantenrechnungen in Höhe von 449.067 EUR.

Bewertungsgrundsätze

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

9 Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Bewertungsgrundsätze

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

10 Rohergebnis

11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinserträge

12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten die aufgrund der steuerlichen Organschaft von der AUDI AG belasteten Steuerumlagen in Höhe von 701.202 EUR (624.317 EUR).

13 Aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn

An die AUDI AG werden aufgrund des Gewinnabführungsvertrags 1.659.701 EUR (1.400.638 EUR) abgeführt.

Beeinflussung des Jahresergebnisses und künftige Belastung

Erträge, die anderen Geschäftsjahren zuzuordnen sind, betragen 374.816 EUR. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Auflösungen von Rückstellungen.

Die aperiodischen Aufwendungen betragen 67.667 EUR. Dabei handelt es sich um nicht abgerechnete Aufwendungen aus dem Vorjahr.

ERGÄNZENDE ANGABEN

Personalaufwand

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Sonstige bezogene Leistungen

Im Jahr 2024 hat das Unternehmen 960.401 (715.066) EUR Fremdleistungen in Anspruch genommen.

Im Jahresdurchschnitt beschäftige Mitarbeiter

In 2024 beschäftigte das Unternehmen im Jahresdurchschnitt 476 (373) Mitarbeiter, davon befinden sich 20 Prozent in einer Teilzeitfunktion.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die nicht in der Bilanz geführten Verpflichtungen aus mehrjährigen Miet-, Leasing- und sonstigen Verträgen betragen 3.628.305 (4.074.504) EUR.

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf folgende Laufzeiten: kurzfristig 1.104.126 EUR und mittelfristig 2.524.179 EUR.

Abschlusshonorar

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 berechnete Honorar beträgt 24.038 (24.038) EUR.

Nachtragsbericht

Nach dem 31. Dezember 2024 ergaben sich keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2024

ANLAGEVERMÖGEN

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

STRUKTUR

Die Audi Interaction GmbH (kurz AIA) ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der AUDI AG. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Akquisition, die kaufmännische wie die technische Betreuung und Beratung von Kunden und Verkaufspartnern der AUDI AG über jede Art von Medium, insbesondere in telefonischer, schriftlicher und/oder elektronischer Form. Der Firmensitz der Gesellschaft ist in Potsdam, eine unselbstständige Niederlassung wird in Ingolstadt betrieben. Die Gesellschaft ist untergliedert in fünf operative Geschäftsbereiche (AIA-G1 - G5) sowie die zentralen kaufmännischen Funktionen (AIA-K).

WIRTSCHAFTSBERICHT

GESAMT- UND BRANCHENWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Im Jahr 2024 befand sich die Weltwirtschaft weiter auf Wachstumskurs mit einer im Vergleich zum Vorjahr etwas geringeren Dynamik. Diese Entwicklung war sowohl bei den fortgeschrittenen Volkswirtschaften als auch bei den Schwellenländern zu beobachten. Die in vielen Ländern zwar rückläufigen, aber zum Teil noch immer relativ hohen Inflationsraten in Kombination mit einer restriktiven Geldpolitik einiger Zentralbanken dämpften weiterhin vielerorts die Konjunkturentwicklung. Etwa seit Mitte des Berichtsjahres haben einige dieser Zentralbanken begonnen, die Leitzinsen von ihrem vergleichsweise hohen Niveau schrittweise abzusenken.

Die Wirtschaft in Westeuropa verzeichnete im Berichtsjahr ein insgesamt positives Wachstum etwas oberhalb des Vorjahresniveaus. In den einzelnen Staaten Nord- und Südeuropas verlief die Entwicklung dabei heterogen. Aufgrund der rückläufigen Inflationsraten senkte die Europäische Zentralbank seit Juni 2024 ihre Leitzinsen in vier Schritten ab. Die Volkswirtschaften Zentral- und Osteuropas wiesen in 2024 insgesamt ein Wachstum auf, das gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres etwas höher ausfiel.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ging in 2024 etwas zurück und verzeichnete damit eine ähnliche Entwicklung wie im Vorjahr. Gegenüber 2023 stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Gesamtjahresdurchschnitt etwas an. Nachdem die monatlichen Inflationsraten Ende 2022 historische Höchstwerte erreicht hatten, sanken sie seitdem etwa mit dem Durchschnitt der Eurozone.

Im Jahr 2024 lag das weltweite Pkw-Marktvolumen leicht über dem Niveau des Vorjahres. Dabei entwickelten sich die meisten Regionen positiv. Westeuropa erreichte das Niveau des Vorjahres, die Region Nahost lag leicht darunter. Die Angebotslage normalisierte sich weiter und die Erschwinglichkeit von Fahrzeugen verbesserte sich in einigen Regionen der Welt.

Die branchenspezifischen Rahmenbedingungen wurden neben fiskalpolitischen Maßnahmen durch die konjunkturelle Situation beeinflusst, was im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einer uneinheitlichen Absatzentwicklung in den Märkten beigetragen hat. Zu den fiskalpolitischen Maßnahmen zählten Steuersenkungen oder -erhöhungen, das Einführen, Auslaufen und Anpassen von Förderprogrammen und Kaufprämien sowie Importzölle. Nichttarifäre Handelshemmnisse zum Schutz der jeweiligen heimischen Automobilindustrie erschwerten darüber hinaus den Austausch von Fahrzeugen, Teilen und Komponenten.

In Westeuropa lag die Zahl der Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2024 auf dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung der großen Pkw-Einzelmärkte dieser Region fiel dabei heterogen aus. Großbritannien verzeichnete ein leichtes, Spanien ein spürbares Wachstum, während Deutschland und Italien auf dem Vorjahresniveau lagen und das Marktvolumen in Frankreichleicht rückläufig war.

Von Januar bis Dezember 2024 lag die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland auf dem Niveau des Vorjahres. Die Ende 2023 erfolgte Änderung der Förderung von Elektrofahrzeugen wirkte sich dämpfend auf die Entwicklung der Neuzulassungen von vollelektrisch angetriebenen Fahrzeugen aus. Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit konventionellen und hybriden Antrieben konnte diesen Effekt insgesamt nicht kompensieren. In 2024 stagnierte die inländische Produktion bei 4,1 Mio. Fahrzeugen (- 0,0 %), während die Pkw-Exporte auf 3,2 Mio. Einheiten anstiegen (+ 2,0 %).

GESCHÄFTSENTWICKLUNG DES HAUPTAUFTRAGSGEBERS AUDI AG

Audi lieferte im Jahr 2024 weltweit rund 1,7 Millionen Fahrzeuge aus - davon mehr als 164.000 vollelektrische Modelle. Gründe für diesen Rückgang von knapp 12 % (8 % bei vollelektrischen Modellen) im Vergleich zum Vorjahr waren unter anderem die herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ein intensives Wettbewerbsumfeld sowie eine eingeschränkte Teileverfügbarkeit. Zudem wirkt sich das neue Produktportfolio erst schrittweise auf die weltweiten Verkaufszahlen aus. Mit einer klaren Produkt- und Technologie-Roadmap verjüngt Audi konsequent das Produktportfolio mit über 20 neuen Modellen in den Jahren 2024 und 2025. Im vergangenen Jahr hat Audi bereits mehr als die Hälfte davon vorgestellt, darunter die neuen batterieelektrischen Fahrzeuge Audi Q6 e-tron und Audi A6 e-tron sowie Verbrenner wie den Audi A5 und Audi Q5.

Die Auslieferungszahlen in Europa (ohne Deutschland) lagen mit rund 466.000 Fahrzeugen fast 6 % unter dem Vorjahreswert. Die Zahl der ausgelieferten elektrischen Fahrzeuge lag bei knapp 81.000 Einheiten (+6 %). In Deutschland lieferte Audi über 198.000 Fahrzeuge (-21 %) aus - davon rund 22.000 vollelektrische Fahrzeuge (-33 %).

GESCHÄFTS- UND RAHMENBEDINGUNGEN

Hauptaufgabe im Geschäftsjahr 2024 war die Erfüllung des im Businessplan prognostizierten Umsatzes. Durch umfangreiche Vertriebsaktivitäten konnten bestehende Beauftragungen gesichert und weitere Vertriebserfolge erzielt werden.

Im Geschäftsjahr 2024 wurde die gute Entwicklung der Gesellschaft weiter gefestigt und die erarbeitete Strategie noch einmal geschärft.

Der Geschäftsbereich Strategie & Business Development verzeichnet für das Geschäftsjahr 2024 eine positive Gesamtentwicklung durch Kontinuität und Erschließung des angestrebten Wachstumspfads. Die angespannte Personalsituation der vergangenen Jahre wurde stabilisiert, sodass alle nennenswerten Vakanzen geschlossen sind. Dies ermöglicht eine effiziente und reibungslose Arbeitsweise in allen Teams: „Business Development“, „Information Management“ und „Project Management & Rollout“. Der Bereich profitiert außerdem von den Ergebnissen der im vorherigen Geschäftsjahr durchgeführten Optimierungen der Organisationsstruktur. Die Teams „Information Management“ und „Project Management & Rollout“ konnten sich erfolgreich in ihren neu definierten Kompetenzfeldern etablieren und ihr angebotenes Leistungsportfolio erweitern. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die Umsatzerwartung 2024 übertroffen wurde.

Der Geschäftsbereich Marketing und Sales Services konnte nach einigen Jahren der Konsolidierung das zweite Jahr infolge den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 10 % steigern. Besonders die Beauftragungen im E-Commerce und Leadmanagement konnten deutlich zulegen. Weitere Bestandsbeauftragungen konnten durch Einsatz digitaler Kommunikationskanäle und -technologien weiterentwickelt werden, bspw. die Einführung einer Voice-Bot-Technologie im Multiprojektteam und der Aufbau einer Online- Buchungsplattform im Bereich der Fahrzeugpoolbetreuung.

Der Bereich Customer Care war in 2024 von einer Qualitätsoffensive geprägt, die zu einer wesentlich intensiveren und serviceorientierteren Bearbeitung von Kundenanliegen und damit zu einer Umsatzsteigerung von 14% führte. Dies betraf vor allem den Notdienstprozess deutscher Kunden im In- und europäischen Ausland als auch Vorstandsanfragen sowohl aus dem deutschen als auch aus den internationalen Märkten.

Im 4. Quartal wurde das operative Geschäft insbesondere im Bereich Experience national erheblich von durch das Kraftfahrt-Bundesamt veranlasste Rückrufanschreiben in hoher Stückzahl beeinflusst.

Die im Lagebericht 2023 prognostizierten Veränderungen der Vertriebs- und Marketingaktivitäten sind eingetreten und wirkten sich auf das Nachfrageverhalten der vom Geschäftsbereich Audi Partner Center betreuten Zielgruppen aus. Dieses und die Bonus- / Malusregelungen bei Über- und Unterschreiten von vertraglich vereinbarten Volumen führten zu höheren Umsatzrückgängen, als im Businessplan einkalkuliert.

Mit dem Ziel, eine reibungslose Organisation und Durchführung von Schulungsmaßnahmen für Händler und Servicebetriebe sicherzustellen, wurde der Geschäftsbereich Audi Partner Center von SEAT Deutschland beauftragt, die Trainingsadministration und das Trainingsmanagement für SEAT und Cupra zu übernehmen. Der Aufbau des Teams und die Maßnahmen in Vorbereitung des Starts der Betreuung bildeten eine der Herausforderungen des zweiten Halbjahres.

Die Beauftragung zur Trainingsadministration, neue Beauftragungen - wie z.B. Audi Progress Circle, der Support für die CI konforme Gestaltung von Gebrauchtwagenbörsen - und die Ausweitung der Dienstleistungen der AIA auf andere Marken im Konzern konnten die oben beschriebenen Umsatzkonsequenzen überkompensieren.

Nach der Beauftragung durch SEAT Deutschland wurde im Juli der neue Geschäftsbereich SEAT/CUPRA Services erfolgreich implementiert. Der Geschäftsbereich ist auf die Bereiche Kundenbetreuung, Leadmanagement sowie ab November auch auf die Handelsbetreuung ausgerichtet, mit dem Ziel, einen erstklassigen Kundensupport und eine nachhaltige Optimierung der Customer Experience sicherzustellen. Das Geschäftsjahr 2024 war geprägt vom Aufbau von Prozessabläufen und Strukturen im Rahmen der Etablierung des neuen Geschäftsbereichs sowie der Umsetzung der zwei neuen Beauftragungen. Ein zentraler Schwerpunkt lag dabei auf der Optimierung der bisherigen Customer Experience durch den Einsatz moderner Technologien und Künstlicher Intelligenz.

FINANZIELLE UND NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

Die wesentlichen Leistungsindikatoren sind Umsatzerlöse und das Ergebnis vor Steuern. Diese leiten sich unmittelbar aus der Gewinn- und Verlustrechnung beziehungsweise den Zusatzangaben im Anhang ab. Daneben sind die Personalmenge in Verbindung mit den Personalkosten zwei weitere Leistungsindikatoren, die für die Audi Interaction GmbH wesentlich sind.

Der Umsatz lag zum Abschluss des Geschäftsjahrs 2024 bei 34.330 TEUR und damit mit 5.925 TEUR (+ 20,9 %) über dem Vorjahresniveau und damit deutlich über der im letzten Jahr prognostizierten Umsatzsteigerung in Höhe von 5-10%. Diese starke Abweichung gegenüber der Prognose resultiert im Wesentlichen aus der Neubeauftragung SEAT Deutschland ab dem zweiten Halbjahr 2024. Der Personalaufwand erhöhte sich korrespondierend mit 26.315 TEUR um 4.832 TEUR (22,5 %) über Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern ist mit 2.361 TEUR rund 336 TEUR (16,6 %) über dem Niveau des Vorjahres und deutlich über dem für das Geschäftsjahr geplanten Wert von 1.000 TEUR. Ursprünglich ist die Gesellschaft von einem deutlichen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr aufgrund starken des Kostendrucks auf Seiten der wichtigsten Auftraggeber ausgegangen. Durch die erfolgreiche Implementierung des neuen Geschäftsbereichs SEAT/CUPRA Services konnte allein in diesem Bereich eine Steigerung des Umsatzes von 885 TEUR über Plan erzielt werden, was sich positiv auf die Gesellschaft auswirkte.

Der für 2024 geplante Personalaufbau wurde im Geschäftsjahr fortgeführt. Deshalb konnte die prognostizierte Personalmenge von 429 Beschäftigten mit 476 per 31.12.2024 sogar übertroffen werden. Aufgrund dessen und der umfangreichen Investitionen der Gesellschaft in Löhne und Gehälter im Berichtsjahr sowie im Vorjahr mit nun vollständiger Auswirkung im Berichtsjahr, hat sich der Personalaufwand insgesamt erhöht.

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft positiv verlaufen.

VERMÖGENSLAGE

Die Bilanzsumme der Audi Interaction GmbH ist per 31.12.2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1.405 TEUR auf 8.141 TEUR gestiegen. Der Anstieg um 20,86 % lässt sich im Wesentlichen auf der Aktivseite durch den Zugang der offenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Konzernunternehmen sowie einer Kombination der Erhöhung von Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie erhöhten Rückstellungen auf der Passivseite begründen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Anlagevermögen insgesamt um 82 TEUR auf 531 TEUR gesunken. Darunter fallen per 31.12.2024 ausschließlich die Sachanlagen. Dem entsprechend gab es keine Auswirkungen auf die geplanten Abschreibungen in Höhe von 166TEUR. Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen sind in 2024 nicht vorgenommen worden.

Der Buchwert des Umlaufvermögens in Höhe von 6.948 TEUR wird überwiegend bestimmt durch die saldierten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der AUDI AG in Höhe von 4.013 TEUR. Zusätzlich bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Konzernunternehmen in Höhe von 2.520 TEUR.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Rückstellungen um 522 TEUR auf 3.469 TEUR gestiegen. Dieser Umstand ist auf die folgenden Veränderungen zurückzuführen:

Die Rückstellungen für Sonderzahlung / Sonderprämie sind im Vorjahresvergleich leicht gestiegen.

Dem gegenüber stiegen sonstige Rückstellungen um 200 TEUR auf 204 TEUR, sowie Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Abfindungen sowie Mehrarbeit/Gleitzeitguthaben/ Krankengeldzuschuss (einschließlich SV-Beträge) um insgesamt 115 TEUR auf 521 TEUR. Hinzu kamen Rückstellungssteigerungen für ausstehende Lieferantenrechnungen in Höhe von 78 TEUR auf 449 TEUR, die vor allem durch verzögerte Rechnungsstellung einzelner Lieferanten beeinflusst wurden.

Der Zugang der Verbindlichkeiten um 884 TEUR im Vergleich zum Vorjahr auf 3.429 TEUR lässt sich primär aus der Steigerung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ableiten. Die Verbindlichkeiten gegenüber der AUDI AG aus der Ergebnisabführung sind aufgrund des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr um 259 TEUR auf 1.660 TEUR gestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der VW AG aus dem Mehrwertsteuer-Anfall sind um 443 TEUR auf 449 TEUR gestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten sind um 7 TEUR auf 97 TEUR leicht gestiegen.

ERTRAGSLAGE

Der Umsatz lag zum Abschluss des Geschäftsjahrs 2024 5.925 TEUR (+ 20,9 %) über dem Vorjahresniveau und damit aufgrund der Neubeauftragung SEAT Deutschland beginnend mit dem zweiten Halbjahr 2024 deutlich über dem Vorjahresniveau.

Insgesamt sind die Personalkosten gegenüber 2023 auf in Summe 26.315 TEUR (22,5 %) gestiegen. Die eingesetzte Beschäftigtenzahl erhöhte sich im Jahresmittel von 373 im Vorjahr auf 441 im Berichtsjahr aufgrund von zusätzlichem Personalbedarf im Rahmen von Neuaufträgen. Nichtsdestotrotz bleibt der Fachkräftemangel und die damit verbundene angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt eine zentrale Herausforderung der Gesellschaft, weswegen die ursprüngliche Personalplanung trotz sämtlicher Anstrengungen und moderner Rekrutierungsmaßnahmen unterschritten wurde. Daher ist es für die Audi Interaction GmbH ein Teil des kontinuierlichen Verbesserungsmanagements, Digitalisierungs- und Prozesseffizienzen zu identifizieren und zu heben. Die Kombination aus gestiegenem Personalbestand und den genannten Investitionen in Löhne und Gehälter sind Ursache für den absoluten wie auch relativen Anstieg. Diese Gehaltssteigerungen erfolgten einerseits im Berichtsjahr sowie andererseits im Vorjahr, die sich auf das Berichtsjahr vollständig quantitativ auswirken. Bedingt durch stetig steigende Leistungsanforderungen innerhalb der verschiedenen Beauftragungen waren Anpassungen der Vergütung notwendig und wurden sowohl kollektiv wie auch team- und beschäftigtenindividuell durchgeführt. Darüber hinaus sind die bereits beschriebenen leicht höheren Rückstellungen für die Sonderprämie und Abfindungen ursächlich für den Anstieg.

Die sonstigen Sach- und Gemeinkosten sind in 2024 um 1.072 TEUR auf 6.311 TEUR gestiegen, was einer Zunahme um 20,5% entspricht. Dies resultiert im Wesentlichen aus Kosten für Dienstleistungsvergütungen Dritter (+ 437 TEUR) um neue Software und Technologien in das Unternehmen einzubringen, weiterberechnete Ist-Kosten übrige AUDI AG (+298 TEUR), sowie im Berichtsjahr gesteigerte Weiterbildungsmaßnahmen, um die Ausbildung der Beschäftigten zu fördern (+ 189 TEUR).

Das Ergebnis vor Steuern liegt unter Berücksichtigung der o. g. Effekte insgesamt mit 2.361 TEUR 16,6 % über dem Vorjahreswert von 2.025 TEUR und damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Aufgrund eines bestehenden Gewinnabführungsvertrags wird der Gewinn nach Abzug der Ertragssteuerumlagen vollständig an die AUDI AG abgeführt. Darauf entfallende Einkommens- und Ertragssteuern sind entsprechend um 77 TEUR auf 701 TEUR gestiegen.

FINANZLAGE

Die Finanzlage der Audi Interaction GmbH ist durch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der AUDI AG beeinflusst. Die unterjährig erwirtschafteten Zahlungsüberschüsse werden über die Global Treasury Plattform bei der Volkswagen AG gepoolt und im Folgejahr für die Ergebnisabführung verwendet. Das zum Bilanzstichtag bestehende Guthaben in Höhe von 4 TEUR ist unter den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag unverändert 1.244 TEUR. Die Eigenkapitalquote sank infolge der gestiegenen Bilanzsumme auf 15,3 % (Vorjahr 18,5 %).

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

PROGNOSE-, RISIKO- UND CHANCENBERICHT

PROGNOSEBERICHT

Unseren Planungen liegt die Annahme zugrunde, dass die globale Wirtschaftsleistung im Jahr 2025 insgesamt mit einer im Vergleich zu 2024 etwas schwächeren Dynamik wachsen wird. Die rückläufige Inflation in wichtigen Wirtschaftsregionen und die daraus resultierende Lockerung der Geldpolitik sollten sich positiv auf die private Nachfrage auswirken. Risiken sehen wir weiterhin in einer zunehmenden Fragmentierung der Weltwirtschaft und protektionistischen Tendenzen, in Turbulenzen auf den Finanzmärkten sowie in strukturellen Defiziten in einzelnen Ländern. Die Wachstumsaussichten werden zudem von anhaltenden geopolitischen Spannungen und Konflikten belastet; Risiken bergen insbesondere der Russland-Ukraine-Konflikt, die Auseinandersetzungen im Nahen Osten sowie Unsicherheiten im Zusammenhang mit der politischen Ausrichtung der USA. Wir gehen davon aus, dass sowohl die fortgeschrittenen Volkswirtschaften als auch die Schwellenländer im Durchschnitt eine etwas schwächere Dynamik aufweisen werden als im Berichtsjahr. Wir rechnen außerdem damit, dass die Weltwirtschaft bis 2029 mit stabilen Veränderungsraten weiter wachsen wird.

In Westeuropa erwarten wir für 2025 eine ähnliche Wachstumsrate der Wirtschaft wie im Berichtsjahr und eine im Durchschnitt weiter rückläufige Inflationsrate. Damit einhergehende Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sollten die wirtschaftliche Lage im Euroraum unterstützen.

In Zentraleuropa erwarten wir für das Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr eine etwas höhere Wachstumsrate bei anhaltenden hohen, aber weniger dynamischen Preisanstiegen. Die Wirtschaftsleistung Osteuropas sollte sich nach dem starken Einbruch im Jahr 2022 infolge des Russland-Ukraine- Konflikts mit abgeschwächter Dynamik weiter erholen.

Wir erwarten, dass sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland im Jahr 2025 positiv, aber mit geringer Dynamik entwickelt. Die deutsche Inflationsrate sollte sich im Jahresdurchschnitt etwas verringern. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt wird sich voraussichtlich etwas verschlechtern.

Wir erwarten, dass sich die Märkte für Pkw im Jahr 2025 in den einzelnen Regionen uneinheitlich, aber überwiegend positiv entwickeln werden. Insgesamt wird das weltweite Verkaufsvolumen von Neufahrzeugen voraussichtlich leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen. Für die Jahre 2026 bis 2029 rechnen wir weltweit mit einer wachsenden Nachfrage nach Pkw.

In Westeuropa rechnen wir für 2025 mit einem Neuzulassungsvolumen von Pkw, das spürbar über dem Niveau des Berichtsjahres liegen wird. Für die großen Einzelmärkte Frankreich, Großbritannien und Spanien rechnen wir in 2025 mit einem Wachstum in unterschiedlich starken Ausprägungen zwischen leicht und spürbar über dem Vorjahresniveau. Den italienischen Markt erwarten wir auf Vorjahresniveau. Für den deutschen Pkw-Markt gehen wir für 2025 davon aus, dass das Volumen der Neuzulassungen leicht über dem Vorjahresniveau liegen wird.

Im Geschäftsbereich Strategie & Business Development wird erwartet, dass sich die angespannte Budgetsituation bei nahezu allen Auftraggebern auch 2025 durch die Gesamtsituation der Automobilbranche und des Volkswagen Konzerns weiter verschärft. Der Vertriebsbereich „Business Development“ rechnet mit ganzjährig intensiven Budgetgesprächen. Der steigende Kostendruck führt zu Budgeteinschränkungen, kürzeren Beauftragungszyklen und einer verstärkten Tendenz zu Pilotprojekten, anstelle der Vergabe großer Auftragsvolumen. Diese Entwicklung erfordert eine flexible und anpassungsfähige Strategie für den Geschäftsbereich. Um diesen Herausforderungen weiterhin erfolgreich zu begegnen, wurde ein Aktionsplan entwickelt, der konkrete Maßnahmen in den Bereichen Umsatzsteigerung, Kostensenkung und Produkt- /Dienstleistungsentwicklung enthält.

Im Geschäftsbereich Marketing und Sales Services verschieben sich die Umfänge aufgrund der Transformationsprozesse in der Automobilbranche und somit auch der AUDI AG weiterhin weg von den klassischen Kommunikationskanälen wie Telefon oder Brief, hin zu digitaler Kommunikation wie Live- Chat, Voice-/Chat-Bots und Social Media. Digitalisierung und ein Einsatz KI-basierter Technologien haben deshalb eine hohe Priorität. Der Ausbau weiterer Chat-Kanäle mit integrierten Voice- und Chat-Bot- Lösungen bleibt essenziell, auch vor dem Hintergrund steigender Personal- und Fixkosten. Die konsequente technologische Weiterentwicklung der Vertriebs- und Marketingprozesse für die digitale Customer Experience ermöglicht Potential für zukünftige Beauftragungen und Umsatzzuwächse.

Der größte Bereich, die Audi Kundenbetreuung, wird auf gleichem Umsatzniveau wie im Jahr 2024 liegen. Eine Herausforderung steht voraussichtlich im 4. Quartal 2025 an: sowohl das CRM als auch das Knowledgemanagement System wird gewechselt.

Der zweitgrößte Aufgabenbereich, der Notdienst Markt Deutschland, wird durch die im Vorjahr gestartete Qualitätsoffensive „Notdienst Plus“ zu einer Umsatzerhöhung beitragen. Ebenso wurde das Geschäftsfeld der Reparaturberatung aufgrund steigender Anfragevolumen leicht ausgebaut.

Aufgrund des steigenden Budgetdrucks der AUDI AG werden bestehende Beauftragungen hinsichtlich Leistungsumfängen, Volumen und Notwendigkeit aktuell überprüft.

Die Kündigung eines Marketingangebotes vor Audi Partner und den damit verbundenen Supportleistungen durch den Geschäftsbereich Audi Partner Center, die Einstellung der Beauftragung „Lieferterminmanagement“ und Entfall zeitlich befristeter Aufträge werden sich in den wirtschaftlichen Kennzahlen widerspiegeln.

Im Geschäftsbereich SEAT/CUPRA Services wird für das kommende Jahr eine weitere Optimierung der betrieblichen Abläufe und Strukturen erwartet. Nachdem das Projekt im Vorjahr erfolgreich operativ gestartet wurde, steht nun die Einführung neuer Technologien und die Verbesserung der Prozesse im Vordergrund. Ziel ist es, nicht nur die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, sondern auch die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Durch eine stärkere Einbindung der Marken SEAT und CUPRA in den Kundendialog soll die Kundenbindung weiter gefestigt werden. Die Volumina der Kommunikationskanäle, wie Service Calls und Messenger-Interaktionen, werden weiterhin maßgeblich von der Marktpositionierung beider Marken beeinflusst. Aufgrund der starken Präsenz der Marke SEAT/CUPRA am Markt wird ein Volumenwachstum erwartet.

RISIKOBERICHT

Die Gesellschaft war bis zum Geschäftsjahr 2023 in den Risikomanagementprozess der Audi AG, dem GRC- Regelprozesses, eingebunden. Auf Ebene der Audi AG wurde der GRC-Regelprozess schrittweisen in den IKS-Regelprozess, dem Prozess innerhalb des Audi Konzerns, überführt. Auf Basis eines Scopings des Zentralen Risikomanagements der AUDI AG ist die Audi Interaction GmbH nicht mehr Teil dieses unternehmensweiten Risikomanagement- und Risikofrüherkennungssystems. Um jedoch weiterhin den Organisationspflichten der Geschäftsführung Rechnung zu tragen, hat die Audi Interaction GmbH in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Risikomanagement der AUDI AG, im Rahmen eines Pilotprojekts, ein von der AUDI AG entwickeltes IT-Tool (RiskMaster) für ein effektives Risikomanagement erstmals befüllt. Im Rahmen dieser Erstbefüllung haben wir uns im Jahr 2024 mit den bisher im GRC-Regelprozess abgedeckten Risiken beschäftigt, diese auf Relevanz überprüft und gemeinsam mit dem Risikomanagement der AUDI AG in den RiskMaster übernommen. Für die im Pilotprojekt identifizierten und erstmals in den RiskMaster aufgenommenen Risiken sind die Grundelemente Risikoidentifikation, -bewertung und -steuerung sowie Kontrollaktivitäten abgedeckt. Ausgehend von der Erstbefüllung im Rahmen des Pilotprojektes in 2024 ermöglicht dieses IT-Tool ein auf die Geschäftstätigkeit der Audi Interaction GmbH unternehmensindividuelles, modular erweiterbares Risikomanagementsystem.

Die gegenüber 2024 nahezu unveränderten wesentlichen Risiken für das Geschäftsjahr 2025 sind absteigend nach ihrer Bedeutung für die Gesellschaft dargestellt. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich Struktur und Umfang nicht wesentlich verändert.

Risiken für die Geschäftsentwicklung können aus der starken Abhängigkeit des Geschäfts von der AUDI AG entstehen.

Ein Risiko mit mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit besteht darin, hinreichend qualifiziertes Personal zu akquirieren. So ist insbesondere im Fall von Spitzenlasten eine schnelle Besetzung mit der notwendigen Kompetenz nur bedingt möglich. Dieses Risiko zeigt sich sowohl bei standardisierten als auch bei spezialisierten Beratungsdienstleistungen, da hier sehr hohe Kompetenz-Anforderungen an das Personal bestehen.

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist im gesamten Automobilmarkt kurzfristig mit Umsatzreduzierungen durch Projektkürzungen oder -entfall zu rechnen, deren Umfang nicht direkt durch die Audi Interaction GmbH beeinflussbar ist. Dieses Risiko wird als mittel (im Vergleich zum Vorjahr gering) eingeschätzt. Die Änderung resultiert aus der allgemeinen Situation beim Hauptauftraggeber AUDI AG, bei der es eine verschärfte Gemeinkostensituation aufgrund der wirtschaftlichen Prognosen 2025 folgende gibt.

Eine angestrebte Konsolidierung der Call-Center Landschaft im Konzern eröffnet der Gesellschaft grundsätzlich Chancen, aber gleichermaßen kann dies auch zu Verlagerungen und/oder der Zusammenführung von Themen und Aufträgen führen und damit ggf. einen Einfluss auf das zukünftige Produktportfolio haben. Aufgrund bestehender Vertragsregelungen, welche Mehr- und Mindervolumen beinhalten, gibt es ein Umsatzrisiko bei Unterschreitung der Grenzwerte für Mindervolumen. Dieses Risiko wird als gering eingeschätzt.

Maßgeblichen Einfluss auf das zu betreuende Volumen wird die Entwicklung der Marketingangebote und -aktivitäten und weiterführende Budgetrestriktionen der AUDI AG im deutschen Markt im Jahresverlauf haben, die sich nahezu linear auf das Support-Nachfrageverhalten der Zielgruppen des Geschäftsbereichs Audi Partner Center auswirkt.

Im Geschäftsbereich SEAT/CUPRA Services können unvorhersehbare Veränderungen der Volumina in den Kommunikationskanälen, wie Service Calls und Messenger-Interaktionen, die Umsatzentwicklung beeinflussen. Derartige Schwankungen könnten zur Über- oder Unterschreitung der Planzahlen führen und somit direkte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Abteilung haben. Die zukünftigen Entwicklungen sind von externen Marktentwicklungen sowie von Trends im Zusammenhang mit den Marken SEAT und CUPRA abhängig.

Währungsrisiken bestehen infolge ausschließlicher Rechnungsstellung in Euro nicht.

Unter Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen und Umstände liegen derzeit keine Risiken vor, die den Fortbestand der Audi Interaction GmbH in einem überschaubaren Zeitraum gefährden. Die aufgeführten Risiken werden in ihrem Umfang so eingeschätzt, dass sie die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich beeinflussen werden.

CHANCENBERICHT

Nachfolgend werden die wesentlichen Chancen für das Geschäftsjahr 2025 dargestellt.

Die Audi Interaction GmbH strebt kontinuierliche Optimierungspotenziale unter dem Fokus „Customer Excellence“ an. Bereits gestartete Großprojekte sind z.B. die externe Beratungsleistung zur Optimierung von Prozessen, Verbesserung des Kundenerlebnisses und Identifikation von Effizienzpotenzialen eines innovativen und weltweit führenden Anbieters für hochmoderne Customer Care Zertifizierungen sowie der geplante Einsatz einer Contact Center as a Service-Lösung. Mit diesen Initiativen hat die Audi Interaction GmbH Chancen, ihre Dienstleistungen und Services zu verbessern sowie Umsatz- und Kostenpotenziale zu erschließen. Auch die 2024 intensivierte Geschäftsbeziehung mit SEAT/CUPRA Deutschland birgt große Chancen, weitere Umsatzmöglichkeiten zu generieren.

Trotz der weiterhin angespannten Budgetsituation bei auftraggebenden Fachabteilungen konnte der Geschäftsbereich Strategie & Business Development die Erfolgsfaktoren „hohe Qualität“ und „starke Kundenzufriedenheit“ bei der Leistungserfüllung bestätigen. Aus dem daraus entstehenden Vertrauen werden weitere Umsatzchancen im Laufe des Jahres 2025 entstehen. Die flexible Gestaltung des Teams „Project Management & Rollout“ ermöglicht es außerdem, auch kurzfristig auf Bedarfe von Auftraggebern zu reagieren und Lösungsansätze anzubieten. Im Team „Information Management“ sind besonders die neu geschaffenen Kompetenzbereiche im Bereich Fahrzeugdiagnose und Einsatz von KI im Wissensmanagement vielversprechend, um durch moderne und zielgenaue Lösungsansätze weitere Bedarfspotenziale bei auftraggebenden Fachabteilungen zu erschließen.

Im Geschäftsbereich Marketing und Sales Services ergeben sich weitere Chancen, bestehende Beauftragungen durch weiterentwickelte Kommunikationstechnologien noch effizienter umzusetzen. KI-basierte Bots unterstützen bereits heute Marketing- und Vertriebskampagnen bei der Leadgenerierung in den digitalen Kommunikationsmedien. Chancen bieten die gezielte Weiterentwicklung dieser KI-Technologien für allgemeine, standardisierte Vertriebsprozesse oder zum Beispiel bei der Leadgenerierung von Probefahrtanfragen. Unsere fundierte Social Media-Expertise ermöglicht weitere Vertriebschancen, bspw. für die Einbindung der Kanäle in Vertriebsaktivitäten und Kundenbetreuungskampagnen.

Im Geschäftsbereich Customer Care zeichnen sich Chancen durch die weitere Ausweitung bestehender Serviceleistungen auf weitere Konzernmarken ab.

Im Rahmen der „Service Excellence Initiative“ unter Einbeziehung eines externen Beratungsunternehmens COPC Inc., ergeben sich Chancen zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung entlang der gesamten Prozesskette.

Die Betreuung bestehender Accounts, die Akquise neuer Auftraggeber im Umfeld der Konzernmarken und Tochtergesellschaften stehen im Fokus der Vertriebsaktivitäten, in enger Zusammenarbeit von Business Operation und Business Development, um Beauftragungen zu halten, aus- und aufzubauen, dem prognostizierten Trend diametral zu begegnen.

Die begonnene Einsatzanalyse von KI-Technologien wird im kommenden Jahr intensiv fortgeführt, durch Implementierung sollen Prozesse weiter optimiert und das Dienstleistungsportfolio ausgeweitet werden.

Im Geschäftsbereich SEAT/CUPRA Services eröffnen die fortlaufende Einführung und Nutzung von Innovationen und Technologien im kommenden Jahr vielversprechende Chancen. Es wird erwartet, dass dadurch nachhaltige Effizienzsteigerungen erzielt werden, die sowohl die operativen Kosten senken als auch die internen Prozesse weiter optimieren. Die Einführung neuer Produkte sowie die positive Absatzentwicklung der Marke CUPRA im deutschen Markt fördern das Wachstumspotenzial erheblich. Im ersten Halbjahr 2024 konnte CUPRA mit einem Absatzwachstum von 17,2 % gegenüber dem Vorjahr 125.700 ausgelieferte Fahrzeuge verzeichnen. Diese Dynamik wird voraussichtlich zu einem weiter steigenden Auftragsvolumen führen.

PROGNOSE 2025

Das bestehende Beauftragungsumfeld und verschiedene Aktivitäten in 2024 bilden eine solide Grundlage für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025.

Der Gesamtumsatz wird im Jahr 2025 aller Voraussicht nach ca. 5-7% über dem Niveau des Vorjahres erwartet, wobei diese Steigerung auf neu verhandelte Vergütungsvolumina bestehender Beauftragungen und ggf. neue im Berichtsjahr noch zu beginnende Beauftragungen zurückzuführen ist.

Das Ergebnis vor Steuern wird wegen des starken Kostendrucks auf Seiten bedeutsamer Auftraggeber voraussichtlich ca. 1,1 Mio. EUR betragen und liegt damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Die Gesellschaft plant keinen weiteren größeren Aufbau von Beschäftigten zum Jahresende 2025 bei rund 28,8 Mio. EUR Personalkosten.