APK AGLiquidiert

APK AG

Merseburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bericht des Aufsichtsrats der APK AG

Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahrs 2021 regelmäßig mit der Entwicklung der APK AG beschäftigt. Er hat die Aufgaben, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen, umfassend wahrgenommen und den Vorstand der APK AG beraten und überwacht. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand in enger Verbindung mit dem Vorstand und besprach mit ihm eingehend die Strategie und die Geschäftsentwicklung.

Der Aufsichtsrat ließ sich in fünf ordentlichen Sitzungen und mittels regelmäßiger Berichte durch den Vorstand über die Geschäftslage und wesentliche Vorgänge unterrichten. Über Projekte und Vorhaben, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung oder eilbedürftig waren, wurde der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen ausführlich informiert und - soweit notwendig - Beschlüsse im Umlaufverfahren getroffen. Gegenstand der Berichterstattung, Prüfung und Beratung waren alle geschäftspolitischen Fragen, insbesondere die Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung der APK AG, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung waren. Insbesondere befasste sich der Aufsichtsrat ausführlich mit dem Newcycling ^® -Projekt, dessen Fertigstellung bzw. Erweiterung der Produktion, der Liquiditätssicherung und mit weiteren strategischen Veränderungen der APK AG und fasste Beschlüsse, die diese Vorhaben unterstützen.

Der Aufsichtsrat hat regelmäßig die Risikolage und das Risikomanagement des Unternehmens mit dem Vorstand erörtert, insbesondere auch die Prozesse zur Verhinderung von Verstößen gegen vertragliche, behördliche und genehmigungsrechtliche Vereinbarungen.

Jahresabschluss und Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand hat den von ihm aufgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht und den Bericht des Vorstandes über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2021 dem Aufsichtsrat übermittelt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und die vorgenannten Berichte intensiv geprüft und in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 25. März 2022 unter Anwesenheit des Vorstands ausführlich erörtert. An dieser Sitzung nahmen auch die verantwortlichen Wirtschaftsprüfer der KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, teil. Der Aufsichtsrat hat am 28. Juli 2021 dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Auftrag für die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Lageberichts der APK AG gemäß § 316 Abs. 1 HGB, unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, sowie damit gem. § 313 HBG für die Prüfung des Berichtes des Vorstandes über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erteilt. Die Prüfung des Lageberichtes und des Jahresabschlusses wurde ohne Beanstandungen erfolgreich abgeschlossen und ein uneingeschränktes Testat durch die KPMG AG erteilt.

Ebenso erteilte der Abschlussprüfer zum Bericht des Vorstandes über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: "Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war."

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhob der Aufsichtsrat gegen den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Bericht des Vorstandes über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2021 keine Einwendungen und billigte diese in seiner Sitzung am 25. März 2022. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Den vorlagepflichtigen Geschäften und Vorgängen gemäß der Geschäftsordnung für den Vorstand hat der Aufsichtsrat nach umfassender Beratung zugestimmt. Die Geschäftsordnung für den Vorstand wurde durch die Vorstandsmitglieder eingehalten.

Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand

Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 13. Oktober 2021 wurde Frau Susanne Küppers mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum Vorstand der APK AG bestellt.

Dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der APK AG sprechen wir für ihre, auch unter Würdigung der durch die Corona-Pandemie erschwerten Bedingungen, geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2021 Dank und große Anerkennung aus.