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BodeHewitt Beteiligungs AGLiquidiert

81373 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 128411
Vorher
Bode Grabner Beye Beteiligungs AG
Eingetragen
30.11.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Bode Grabner Beye AG & Co. KG (künftig: BodeHewitt AG & Co. KG).

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Hölscher
seit 9.3.2006
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

BodeHewitt Beteiligungs Aktiengesellschaft i. L.

Grünwald bei München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

BodeHewitt Beteiligungs Aktiengesellschaft i. L., Grünwald bei München

Aktivseite:

  31.12.2009
€		 31.12.2008
€
A. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 30.390,89 51.367,51
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 41.205,81 32.165,72
Summe Aktiva 71.596,70 83.533,23

Passivseite:

    
  31.12.2009
€		 31.12.2008
€
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag (i. Vj.: Gewinnvortrag) -11.756,58 591,74
III. Jahresüberschuss (i. Vj.: -fehlbetrag) 1.237,72 -12.348,32
  39.481,14 38.243,42
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 5.351,89 700,52
2. Sonstige Rückstellungen 2.700,00 4.500,00
  8.051,89 5.200,52
C. Verbindlichkeiten    
1. Sonstige Verbindlichkeiten 24.063,67 40.089,29
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 24.063,67; i. Vj.: € 40.089,29)    
(davon Steuern: € 23.394,29; i. Vj.: € 24.170,70)    
Summe Passiva 71.596,70 83.533,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

BodeHewitt Beteiligungs Aktiengesellschaft i. L., Grünwald bei München

1. Grundsätzliche Aussagen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ist nach den Vorschriften der §§ 243 bis 256 und §§ 264 bis 289 des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes und der Satzung aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Sie macht von den Vereinfachungsregelungen des Gesetzes Gebrauch.

Die Wertansätze und Gliederung in der Bilanz zum 31. Dezember 2008 sind unverändert übernommen worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bewertet.

Bei der Bildung der Rückstellungen wird den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie werden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Der Banksaldo weist ein Guthaben i.H. von € 41.205,81 aus.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 50.000,00 und ist eingeteilt in 50.000 Stückaktien, welche zum Bilanzstichtag von der Hewitt Associates GmbH, Wiesbaden, gehalten werden.

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe einbezahlt.

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen (T€ 3).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen T€ 24. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Umsatzerlöse weisen die an die BodeHewitt AG & Co. KG weiterberechneten Aufsichtsratvergütungen aus.

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 29. Dezember 2009 zum Ende des laufenden Geschäftsjahres (31. Dezember 2009) aufgelöst.

Zum alleinvertretungsberechtigten Abwickler wurde das bisherige Vorstandsmitglied Herr Olaf Petersen, Icking/Irschenhausen bestellt.

Angaben zu Gesellschaftsorganen

Vorstand und Vertretung:

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr von folgenden Vorstandsmitgliedern wahrgenommen:

―

Dr. Rainer Goldbach, München
―

Carsten Hölscher, Wiesbaden
―

Ulrich Kurz, Aalen
―

Olaf Petersen, Icking/Irschenhausen
―

Dr. Georg Thurnes, Unterhaching

Diese sind mit Auflösung der Gesellschaft als Vorstände ausgeschieden.

Folgenden Personen war Gesamtprokura mit einem Vorstand erteilt:

―

Detlef Coßmann, Germering
―

Dr. Denise Scherrer-Kopf, München
―

Angelika Brandt, München
―

Caroline Braun, München
―

Dr. Ingo Budinger, Deisenhofen
―

Dr. Philipp Derr, Bad-Schwalbach
―

Gundula Dietrich, Eltville-Hattenheim
―

Dr. Günther Hainz, München
―

Jan Hartloff, München
―

Jens Herrmann, Grävenswiesbach
―

Ute Huckfeldt, Tutzing
―

Dr. Andreas Kasper, München
―

Dr. Judith May, Dingharting-Straßlach
―

Thomas Obenberger, Ebersberg
―

Dieter Oppermann, Mühlheim an der Ruhr
―

Henry Prigge, Eltville
―

Anette Schumacher, Gerlingen
―

Miroslaw Staniek, Simbach am Inn

Die Prokura sämtlicher für die Gesellschaft im Handelsregister eingetragenen Prokuristen ist erloschen.

Aufsichtsrat:

Mitglieder des Aussichtsrates waren im Berichtszeitraum bis 30.06.2010 Herr Heinz Laber, Mitglied des Vorstandes der Bayerische Hypa- und Vereinsbank AG, München (Vorsitzender), Herr Dieter Rampl, Chairman of the Board of Directors, UniCredito-Gruppe (stellvertretender Vorsitzender) und Herr Yvan Legris, East Molesey, Surrey, Großbritannien. Mit Wirkung zum 01.07.2009 wurde Herr Niels Rasmussen, München und Herr Nick Hardmann, Surrey, Großbritannien für Herrn Heinz Laber und Herrn Dieter Rampl zum Aufsichtsrat bestellt. Den Vorsitz übernahm Herr Yvan Legris, die Stellvertretung Herr Niels Rasmussen,

Die Vergütung der Aufsichtsräte wird von der BodeHewitt AG & Co. KG übernommen.

Beteiligungen:

Die BodeHewitt Beteiligungs AG i. L. war bis 31.12.2009 an der BodeHewitt AG & Co. KG, Grünwald bei München, als persönlich haftende Gesellschafterin ohne Kapitaleinlage beteiligt. Mit Ablauf des Geschäftsjahres wurde die Gesellschafterstellung der Gesellschaft als alleinige Komplementärin der BodeHewitt AG & Co. KG aufgegeben. Die Gesellschaft schied als Gesellschafterin der BodeHewitt AG & Co. KG aus.

Konzernabschluss:

Der Jahresabschluss der BodeHewitt Beteiligungs AG i. L. wird in den Konzernabschluss der Hewitt Associates Inc., mit Sitz in Lincolnshire, USA, als oberste Konzerngesellschaft, einbezogen. Dieser ist am Sitz der Hewitt Associates inc. erhältlich.

Dem Abschluss lag ein Ergebnisverwendungsvorschlag zugrunde, der vorsieht, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Grünwald, den 29. März 2010

BodeHewitt Beteiligungs AG i. L.

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