CONVENIENCE AGLiquidiert

Convenience AG

Hannover

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Convenience AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu den Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den im § 267 HGB angebenden Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlich anerkannten Vorschriften vorgenommen. Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

Die Warenvorräte wurden mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält keine Disagiobeträge.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt T€ 498 und ist eingeteilt in 498.000 Namensaktien.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten :

Die ausgewiesenen Beträge resultieren ausschließlich aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung beträgt 19.155,30 €.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten nach § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Außer den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine zu vermerkenden Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, aus Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen sowie keine Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 16.795,85 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Vorstand

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herr Ernst-Dieter Eckhoff

Herr Thomas Mrotzek

Herr Thomas Mrotzek ist am 2.April 2009 aus dem Vorstand ausgeschieden.

Auf die Angabe der Jahresbezüge wurde gemäß § 286 HGB Abs. 4 verzichtet.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Hans-Wilhelm Vogeley (Vorsitzender)

Herr Ole Flensted

Herr Karsten Streblow (bis 30. November 2009)

Am 22. Februar 2010 wurde Herr Philipp-Wilhelm Vogeley als Mitglied des Aufsichtsrates gewählt.

Mitteilungen gemäß §§ 20 und 21 AktG

Die Vogeley Lebensmittelwerk GmbH, Hameln und die Ole Flensted S/A, Ansager/Dänemark haben uns gemäß §§ 20 und 21 AktG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil jeweils die Schwelle von 25 % überschritten haben und nun jeweils 33,3 % betragen. Die Convenience AG gehört somit zu 33,3 % der Vogeley Lebensmittelwerk GmbH und zu 33,3 % der Ole Flensted S/A.