Kiefel GmbH

Kiefel GmbH

Freilassing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung

der Kiefel GmbH ("Gesellschaft")

Im Berichtsjahr 2023 hat sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Lage und Entwicklung sowie der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften auseinandergesetzt und die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft zugewiesenen Aufgaben wahrgenommen. Insbesondere hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführer beratend begleitet und deren Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. In Sitzungen erörterte der Aufsichtsrat mit den Geschäftsführern Fragen der Unternehmensplanung, der Geschäftspolitik, der Risikolage und des Risikomanagements. Darüber hinaus standen die Mitglieder des Aufsichtsrats auch außerhalb der Sitzungen in Kontakt mit den Geschäftsführern, um sich zeitnah über wichtige Entwicklungen und Ereignisse zu informieren.

Schwerpunkte der Tätigkeit des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr fand 1 Sitzung des Aufsichtsrats statt. Gegenstand der Sitzung war neben der laufenden Geschäftsentwicklung der Bericht der Geschäftsführer über die Geschäftslage der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften, insbesondere über die jeweils aktuelle Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie über die Finanz- und Vermögenslage und die Verabschiedung des Spezialkatalogs an zustimmungsbedürftigen Maßnahmen der Geschäftsführung. Beschlüsse des Aufsichtsrats wurden sowohl in Sitzungen als auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst.

In der Bilanzsitzung am 26.03.2024 hat sich der Aufsichtsrat intensiv mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft und dem Vorschlag der Geschäftsführer zur Verwendung des Ergebnisses befasst.

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat und bei der Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr, nämlich am 11.12.2023 zum ersten Mal konstituiert. Im Berichtsjahr hat sich im Aufsichtsrat dann keine personelle Veränderung ergeben.

Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung

Gewissenhaft und mit Sorgfalt hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung der Geschäftsführer gemäß Gesetz und Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft regelmäßig überwacht und wesentliche Einzelmaßnahmen auf Basis der von ihm bestimmten Grundlinien beratend begleitet. Bei der Überwachung der Geschäftsführung überprüfte der Aufsichtsrat insbesondere deren Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit.

Alle vorgelegten zustimmungspflichtigen Geschäftsvorgänge wurden intensiv mit den Geschäftsführern erörtert und anschließend wurde hierfür die Zustimmung erteilt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats standen auch außerhalb der Sitzungen im Austausch mit den Geschäftsführern. Der Aufsichtsrat hat sich zudem anhand von mündlichen und schriftlichen Berichten über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft informiert, die angefragten Berichte der Geschäftsführer erörtert sowie Fragen der Geschäftspolitik, des Geschäftsverlaufs und der weiteren Entwicklung der Gesellschaft mit den Geschäftsführern beraten. Ebenso ließ sich der Aufsichtsrat durch Befragung der Geschäftsführer und des Abschlussprüfers das Risikomanagementsystem der Gesellschaft erläutern.

Feststellung des Jahresabschlusses 2023 der Gesellschaft und Billigung des Lageberichts

Die Rödl & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2023 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer erteilte die Alleingesellschafterin nach Bestellung des Abschlussprüfers durch die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 28.09.2023. Sämtliche der vorstehenden Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Bilanzsitzung vor und sind von diesen bereits im Vorfeld der Bilanzsitzung sorgfältig geprüft worden. Die Unterlagen wurden im Aufsichtsrat eingehend erörtert.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eingehenden Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft erhoben und schließt sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers an. Der Aufsichtsrat hat den von den Geschäftsführern aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft in seiner Bilanzsitzung am 26.03.2024 einstimmig gebilligt. Des Weiteren schloss sich der Aufsichtsrat dem Vorschlag der Geschäftsführung an die Gesellschafterversammlung an, den zum 31.12.2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn, bestehend aus dem Jahresfehlbetrag (2.588.897,27 EUR) und dem Gewinnvortrag (25.905.787,12 EUR), in Höhe von 23.316.889,85 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Dank des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat dankt den Geschäftsführern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement.