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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 85886
Vorher
THIPA Zeihundertundelfte Vermögensverwaltungsgeselllschaft mbHTHIPA Zweihundertundelfte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Eingetragen
20.12.2002
Branche
Großhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und FuttermittelnGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
(a) der Erwerb, die Nutzung jeder Art, Vermarktung, Abtretung und Veräusserung von gewerblichen Schutzrechten jeder Art, Patenten, Marken und anderen Arten von gewerblichen Schutzrechten; (b) die Herstellung, der Gross- und Einzelhandel, der Import, Export und Vertrieb von Produkten jeder Art und Sorte, die für die Ernährung von Mensch oder Tier bestimmt sind, insbesondere von Reis jeder Art und Sorte;

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Michael Kunzmann
seit 26.6.2025
Prokura
Rafael Angel López Relimpio
seit 10.9.2021
Geschäftsführer
Pablo Albendea Solis
seit 14.6.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert0.06% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
Ebro Foods, S.A.ESP
0.04%
Ebro foods Belgium N.V.BEL
0.02%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ebro Foods GmbH
Germany
21.500.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HERBA GERMANY GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Balance sheet as of 31 December 2023

ASSETS

previous year
EUR EUR
A. Fixed assets
B. Current assets
I. Receivables and other assets
1. Receivables from affiliates 58.633.894,61 52.950.976,52
2. Other assets 787.698,14 559.481.94
59.421.592,95 53.510.458,46
59.421.592,95 53.510.458,46

EQUITY AND LIABILITIES

previous year
EUR EUR
A. Equity
1. Subscribed capital 21,500.000,00 21.500.000,00
II. Capital reserves 0,00 0,00
III. Profit carried forward 1.154.699,84 1.154.699,84
22.654.699,84 22.654.699,84
B. Provisions
1. Other provisions 3.096,76 3.096,76
3.096,76 3.096,76
C. Liabilities
1. Trade payables 1.396,55 0,00
2. Liabilites to affiliates thereof to shareholders 31.514.638,06 EUR (prior year: 23.767.545,62 EUR) 36.723.361,80 30.852.644,01
3. Other liabilities thereof for taxes: 39.038 EUR (prior year: 0,00 EUR) 39.038,00 17,85
36.763.796.35 30.852.661,86
59.421.592.95 53.510.458.46

Income statement for fiscal year 2023

2022
EUR EUR
1. Revenue 2.855.456,21 2.161.839,23
2.855.456.21 2.161.839,23
2. Cost of materials -131.239,81 -38.948,54
3. Other operating expenses -87.812,07 -54.036,78
4. Other interest and similar income thereof to affiliates 1.788.358,57 EUR (prior year: 185.465,65 EUR) 1.788.358,57 185.465,65
5. Interest and similar expenses thereof to affiliates 0,00 EUR (prior year: 12.802,47 EUR) -124,84 -12.835,09
1.569.181,85 79.645,24
6. Result from ordinary activities 4.424.638,06 2.241.484,47
7. Profits transferred on the basis of a profit and loss transfer agreement -4.424.638,06 -2.241.484,47
13. Net income for the year 0,00 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2023 (1. Januar bis 31. Dezember 2023)

A. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der Herba Germany GmbH für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff i.V.m. §§ 264 ff HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden.

Die HERBA GERMANY GmbH mit Sitz in Hamburg und Eintragung im Handelsregister B beim Amtsgericht Hamburg (HRB 85886) ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 264, 274a, 276, 288 Abs. 1 und 326 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die gesellschafts- und steuerrechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr nicht verändert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften des GmbH-Gesetzes und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bewertet.

Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, linearer Abschreibungen angesetzt.

Das Sachanlagevermögen (soweit vorhanden) wird mit vorgetragenen Buchwerten/Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Forderungen werden zum Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der Sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel erfolgte zu den Nennwerten.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 58.634 (Vorjahr: TEUR 52.951).

Die Rückstellungen betreffen mit TEUR 3 (Vorjahr: TEUR 3) sonstige Rückstellungen.

Die Verbindlichkeiten entfallen mit TEUR 36.723 (Vorjahr: TEUR 30.853) auf verbundene Unternehmen.

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Als Geschäftsführer der Gesellschaft sind bzw. waren bestellt:

 

Herr Pablo Albendea Solis, Madrid / Spanien

Mitglied des Herba Group Management Committee, Sevilla/Spanien
 

Herr Rafael Angel López Relimpio, Sevilla / Spanien

Mitglied des Herba Group Management Committee, Sevilla/Spanien
 

Herr Jochen Wendt, Westerdeichstrich, Kaufmann Westerdeichstrich

(Abberufung mit Beschluss vom 5. Juni 2023)

Den Geschäftsführern werden keine Bezüge gezahlt.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug 0.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen wurden in Höhe von TEUR 2.855 mit Firmen der Ebro Foods Gruppe getätigt.

Muttergesellschaft der HERBA GERMANY GmbH ist die Ebro Foods GmbH mit Sitz in Hamburg. Sie stellt mit ihren Tochterunternehmen den kleinsten Kreis von Unternehmen dar, für den ein Konzernabschluss aufzustellen ist.

Zur Erstellung eines Konzernabschlusses für den kleinsten Kreis von Unternehmen war die Ebro Foods GmbH, Hamburg, zum 31. Dezember 2023 nicht verpflichtet, da die Ebro Foods S.A., Madrid/Spanien in ihrer Eigenschaft als Konzernleitung zum 31. Dezember 2023 einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht gemäß IFRS mit befreiender Wirkung (nach § 291 HGB) für die Ebro Foods GmbH, Hamburg, erstellt; dieser wird im Bundesanzeiger offengelegt.

Das Stammkapital der Herba Germany GmbH, wird zu 100 % von der Ebro Foods GmbH gehalten, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

 

Hamburg, den 12. Dezember 2024

Gez. Pablo Albendea Solis

Gez. Rafael Angel Lopez Relimpio

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 12. Dezember 2024 festgestellt.

Protokoll über die Gesellschafterversammlung der Firma HERBA GERMANY GmbH vom 12. Dezember 2024 in den Räumen der Euryza GmbH

Anwesend: Pablo Albendea Solis Geschäftsführer Ebro Foods GmbH
Rafael Angel López Relimpio Geschäftsführer Ebro Foods GmbH

Unter Verzicht auf Form und Frist wird eine Gesellschafterversammlung abgehalten und folgendes beschlossen:

1.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, zum 31. Dezember 2023 mit einer Bilanzsumme von EUR 59.421.592,95 und einem Jahresergebnis von EUR 0,00 wird festgestellt.
2.

Den Geschäftsführern Pablo Albendea Solis und Rafael Angel López Relimpio wurde Entlastung erteilt.

 

Hamburg, den 12. Dezember 2024

Ebro Foods GmbH

Pablo Albendea Solis

Rafael Angel López Relimpio

Record of the shareholders' meeting of the company HERBA GERMANY GmbH 12th of December 2024 in the rooms of Euryza GmbH

Present: Pablo Albendea Solis Managing Director Ebro Foods GmbH
Rafael Angel López Relimpio Managing Director Ebro Foods GmbH

Herewith the company holds a shareholders' meeting, waiving the legal and statutory compliances for terms and forms, and resolves the following:

1.

The financial statements, consisting of balance sheet, income statement and notes, per December 31st, 2023 with a balance sheet total of EUR of 59.421.592,95 and a result of EUR 0,00 is ascertained.
2.

The managing directors Pablo Albendea Solis and Rafael Angel Lopez Relimpio are granted formal approval.

 

Hamburg, 12th of December 2024

Ebro Foods GmbH

Ebro Foods GmbH

Pablo Albendea Solis

Rafael Angel López Relimpio

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