S-Management Services GmbH

DSV Service GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

Anhang für 2014

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2014 wurde kein operativer Geschäftsbetrieb geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt unverändert T€ SO und ist voll einbezahlt. Alleingesellschafterin ist die Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stuttgart.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen die Alleingesellschafterin Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stuttgart.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages ausgeglichener Verlust

Der Verlust des Geschäftsjahres wurde gemäß Verlustübernahmevertrag durch die Alleingesellschafterin Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung ausgeglichen.

Geschäftsführung

Rainer Birkle

Protokoll über die ordentliche Gesellschafterversammlung

der DSV Service GmbH, Stuttgart

am 14. Juli 2015 in Stuttgart-Vaihingen

einberufen vom Geschäftsführer, Herrn Rainer Birkle, unter Verzicht der Gesellschafterin auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften sowie Vorlage der schriftlichen Tagesordnung.

Anwesende:

als Vertreter der Alleingesellschafterin

für die Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Stuttgart

Herr Prof. Michael Ilg

Herr Wilhelm Gans

von der DSV Service GmbH, Stuttgart - Umfirmierung von DSV Club-Service GmbH mit Gesellschafterbeschluss vom 12. Dezember 2014 und Eintragung in das Handelsregister am 12. Januar 2015

Herr Rainer Birkle - Bestellung zum Geschäftsführer mit Gesellschafterbeschluss vom 12. Dezember 2014 und Eintragung in das Handelsregister am 12. Januar 2015.

Von der alleinigen Gesellschafterin des Unternehmens waren zwei satzungsmäßige Vertreter anwesend. Die vertretene Gesellschafterin vereinigt auf sich das gesamte Stammkapital von 50.000,00 EUR und damit alle Stimmen. Die Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung ist gegeben.

Dauer der Sitzung:

9:00 Uhr bis 9:15 Uhr

Tagesordnung

1. Bericht über das Geschäftsjahr 2014

2. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014

3. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014

4. Inanspruchnahme Befreiungen des § 264 Abs. 3 HGB

Herr Prof. Ilg eröffnet die Sitzung um 9:00 Uhr. Er stellt fest, dass die alleinige Gesellschafterin durch zwei satzungsmäßige Vertreter vertreten ist und diese auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften zur Abhaltung der Gesellschafterversammlung verzichtet haben.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung

Bericht über das Geschäftsjahr 2014

Herr Prof. Ilg und Herr Gans, als Vertreter der Gesellschafterin Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, und Herr Birkle, als Geschäftsführer der DSV Service GmbH, erklären, dass sie den Jahresabschluss der DSV Service GmbH zum 31. Dezember 2014 zur Kenntnis genommen und anerkannt haben.

Auf weitere Berichte über den Jahresabschluss wird verzichtet.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014

Die Gesellschafterin fasst folgenden

Beschluss:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wird genehmigt und festgestellt.