World Timers Association AG

World Timers Association AG

Bergisch Gladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: World Timers Association AG
Firmensitz laut Registergericht: Kürtener Straße 11, 51465 Bergisch Gladbach
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: 63768

Angaben zur Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresababschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Aufgrund der Größenkriterien des § 267 HGB ist die Gesellschaft als klein zu qualifizieren.

Die im vorliegenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich denen des Vorjahres.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Darstellung gegenüber dem Vorjahr

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Zugangsbewertung erfolgte mit dem Nennwert.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB sowie für die Beurteilung der Finanzlage bedeutende sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug Null.

Organe

Vorstand im Geschäftsjahr  2020 waren:
Herr Jörg Mika, Projektmanager, Bergisch Gladbach

Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2020 waren:
Herr Harald Mika, Geschäftsführer - Vorsitzender
Herr Kay-Alexander Pothmann, Leiter Personal/Verwaltung/Recht
Herr Klaus Martin Schmitz, WP/Stb. - stellvertretender Vorsitzender

Einladung / TO Hauptversammlung

World Timers Association AG
Bergisch Gladbach

Niederschrift
über die
ordentliche Hauptversammlung
am 29. Juli 2022
in Bergisch Gladbach

Die Aktionäre der

World Timers Association AG
mit Sitz in Bergisch Gladbach
eintragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln
unter HRB 63768

sind am 29. Juli 2022 im Rahmen einer Vollversammlung per Telefonkonferenz im Sinne des § 121 Abs. 6 AktG zusammengetreten.

Seitens der World Timers Association AG haben folgende Personen an der Telefonkonferenz teilgenommen:

a) vom Aufsichtsrat, der besteht aus den Herren:

Harald Mika, Bergisch Gladbach, Aufsichtsratsvorsitzender,
Klaus Martin Schmitz, Bergisch Gladbach, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender,
Kay-Alexander, Pothmann, Bergisch Gladbach

b) vom Vorstand:

das alleinige Vorstandsmitglied Jörg Mika;

c) die in dem Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktionäre.

Die teilnehmenden und vertretenen Aktionäre sind die alleinigen Aktionäre der World Timers Association AG. Sie stellten ausdrücklich gem. § 121 Abs. 6 AktG fest, dass alle Aktionäre der Gesellschaft teilnehmen bzw. vertreten sind.

I.

Herr Harald Mika übernahm gem. § 6 Abs. 3 der Satzung den Vorsitz und eröffnete um 11.00 Uhr eine

ordentliche Hauptversammlung

der World Timers Association AG. Er stellte das Teilnehmerverzeichnis, das vor der ersten Abstimmung zur Einsicht jedem Teilnehmer vorlag, als richtig fest, unterzeichnete es und gab es dem Vorstand zur Verwahrung.

Der Vorsitzende stellte sodann fest, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist und es daher für die Beschlussfähigkeit der heutigen Versammlung keiner förmlichen Einberufung bedurfte.

Sämtliche Erschienenen verzichteten auf die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung und Durchführung einer Hauptversammlung, erkannten die Beschlussfähigkeit der heutigen Hauptversammlung ausdrücklich an und erklärten, dass sie der Beschlussfassung über die nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkte nicht widersprechen.

II.

Die Tagesordnungspunkte der heutigen Hauptversammlung lauteten wie folgt:

1. Vorlage und Erläuterung der festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 und des Berichts des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2020 und 2021

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2020 und 2021

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2020 und 2021

4. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

III.

Die Tagesordnung wurde wie folgt abgehandelt, wobei auf Vorschlag des Vorsitzenden durch Zuruf abgestimmt wurde.

Zu Punkt 1) der Tagesordnung:
Vorlage und Erläuterung der festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021

Der Hauptversammlung wurden die Jahresabschlüsses und der Bericht des Aufsichtsrats vorgelegt. Der Vorsitzende stellte hierzu fest, dass
· der Aufsichtsrat die Jahresabschlüsse geprüft und gebilligt hat und die Jahresabschlüsse damit festgestellt sind;
· diese Vorlagen für alle Teilnehmer der Hauptversammlung im Versammlungsraum zur Einsicht und zur Mitnahme ausliegen.

Der Vorstand berichtete über die Geschäftslage und erläuterte seine Vorlagen. Der Bericht des Aufsichtsrats wurde von dem Aufsichtsratsvorsitzenden erläutert.

Keiner der Anwesenden verlangte die Verlesung der Vorlagen. Anträge zur Beschlussfassung wurden nicht gestellt.

Zu Punkt 2) der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2020 und 2021

Vorstand und Aufsichtsrat haben vorgeschlagen:

Dem alleinigen Vorstandsmitglied Jörg Mika wird Entlastung für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 erteilt.

Sämtliche Aktionäre stimmten für diesen Vorschlag.

Der Vorsitzende stellte fest, dass der Entlastungsbeschluss einstimmig - wie vorgeschlagen - gefasst worden ist.

Zu Punkt 3) der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2020 und 2021

Vorstand und Aufsichtsrat haben vorgeschlagen:

Den in den Jahren 2020 und 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird Entlastung für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 erteilt.

Über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder wurde gesondert abgestimmt.

a) Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder Klaus Martin Schmitz und Kay-Alexander Pothmann

Sämtliche Aktionäre stimmten für diesen Vorschlag.

Der Vorsitzende stellte fest, dass der Entlastungsbeschluss für die Aufsichtsratsmitglieder Klaus Martin Schmitz und Kay-Alexander Pothmann einstimmig - wie vorgeschlagen - gefasst worden ist.

b) Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Harald Mika

Da die alleinige Aktionärin von Herrn Harald Mika vertreten wird und dieser sich nach § 136 AktG nicht an der Abstimmung beteiligen darf, entfällt die Beschlussfassung.

Zu Punkt 4) der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat haben vorgeschlagen:

Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für Ihre Tätigkeit in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 keine Vergütung gewährt.

Sämtliche Aktionäre stimmten für diesen Vorschlag.

Der Vorsitzende stellte fest, dass der Beschluss einstimmig - wie vorgeschlagen - gefasst worden ist.

Sodann schloss der Vorsitzende um 11.10 Uhr die Hauptversammlung.

Diese Niederschrift wurde vom Aufsichtsratsvorsitzenden eigenhändig unterschrieben:

Bergisch Gladbach, den 29. Juli 2022

.........................................(Harald Mika)
Aufsichtsratsvorsitzender

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.07.2022 festgestellt.