PRETTL Electronics AGLiquidiert

PRETTL Electronics AG

Radeberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung

der PRETTL Electronics AG mit dem Sitz in Radeberg

am Donnerstag, den 24. Oktober 2014

in den Geschäftsräumen der PRETTL Industrie Beteiligungs GmbH, Sandwiesenstraße 2, 72793 Pfullingen

Es erschienen heute um 12.00 Uhr in den Geschäftsräumen der PRETTL Industrie Beteiligungs GmbH, Sandwiesenstraße 2, 72793 Pfullingen

I.
vom Aufsichtsrat der Gesellschaft, dem folgende Mitglieder angehören:

II.
vom Vorstand der Gesellschaft, dem folgende Mitglieder angehören:

III.
von den Aktionären der Gesellschaft

jeweils ein Vertreter der in dem als Anlage beigefügten Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktionäre.

Herr Rolf Prettl als Vorsitzender des Aufsichtsrats übernahm satzungsgemäß den Vorsitz in der ordentlichen Hauptversammlung und eröffnete diese um 12.00 Uhr.

Der Versammlungsleiter bestimmte, dass die Stimmabgabe zu den einzelnen Tagesordnungspunkten durch Handzeichen zu erfolgen habe. Hiergegen erhob sich seitens der Aktionäre kein Widerspruch.

Der Versammlungsleiter schlug sodann vor, die Hauptversammlung möge die nachgenannten Punkte abhandeln in der Reihenfolge der folgenden

Tagesordnung:

Der Versammlungsleiter stellte fest, dass sich gegen diesen Vorschlag kein Widerspruch erhob.

Danach wurde die Tagesordnung wie folgt erledigt:

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Versammlungsleiter stellte fest:

Die Gesellschaft ist mit einem Grundkapital von EUR 3,250.000,00 ausgestattet. Alleinige Aktionäre und am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als solcher eingetragen sind die PRETTL Beteiligungs Holding GmbH, Neuruppin, mit 1.658.000 nennwertlosen Stamm-Stückaktien und die Jolaos Verwaltungs GmbH, Pfullingen, mit 1.592.000 nennwertlosen Stamm-Stückaktien.

Der Versammlungsleiter stellte das Teilnehmerverzeichnis, das vor der ersten Abstimmung am Tisch des Versammlungsleiters zur Einsicht ausgelegt war und dort während der Dauer der Hauptversammlung verblieb, als richtig fest und unterzeichnete es, Auf Wunsch des Versammlungsleiters ist dieser Niederschrift eine Kopie des Teilnehmerverzeichnisses als Anlage beigefügt.

Der Versammlungsleiter stellte weiter fest, dass auf jede Stammaktie (Stückaktie) die volle Einlage einbezahlt wurde.

Der Versammlungsleiter stellte weiter fest, dass gemäß dem Teilnehmerverzeichnis in der ordentlichen Hauptversammlung die alleinigen Aktionäre der Gesellschaft vertreten sind und dass es, da es sich insoweit um eine Vollversammlung gemäß § 121 Abs. 6 AktG handelt, für die Beschlussfähigkeit der Versammlung einer förmlichen Einberufung nicht bedurfte.

Er fragte ferner die Vertreter der Aktionäre, ob sie auf die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung, die Bekanntmachung und die Durchführung der Hauptversammlung, insbesondere auch auf die Bekanntmachung der Tagesordnung verzichten und die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung anerkennen. Diese Frage wurde mit "JA" beantwortet.

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und des Lageberichts für die PRETTL Electronics AG, sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2013

Auf Nachfrage des Versammlungsleiters erklärten Herr Rolf Prettl und Frau Elvira Prettl als Vertreter der alleinigen Aktionäre, dass sie von dem festgestellten Jahresabschluss und von dem Lagebericht für die PRETTL Electronics AG sowie von dem Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2013 Kenntnis genommen haben. Auf eine weitere Erläuterung der Vorlagen wurde von Herrn Prettl und von Frau Prettl ausdrücklich verzichtet

Der Versammlungsleiter stellte fest, dass zu Punkt 1 der Tagesordnung Beschlüsse nicht zu fassen sind, dass die Hauptversammlung aber von den Vorlagen Kenntnis genommen hat Gegen die abschließende Feststellung des Versammlungsleiters, dass keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, erhob sich kein Widerspruch.

TOP 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Versammlungsleiter informierte, dass Vorstand und Aufsichtsrat vorschlagen, den sich ausgehend von einem Jahresfehlbetrag von EUR 205,548,38 und unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von EUR 17.722.793,78 ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 17.517245,38 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Versammlungsleiter verlas den vorstehenden Beschlussvorschlag und stellte diesen dann zur Diskussion. Nachdem Wortmeldungen nicht erfolgten, rief der Versammlungsleiter zur Abstimmung auf.

Bei einer Präsenz von 3.250.000 Stimmen ergab das Ergebnis der Abstimmung 3.250.000 JA-Stimmen, keine NEIN-Stimmen und keine Enthaltungen und eine zustimmende Kapitalmehrheit von 100% des vertretenen Grundkapitals. Der Versammlungsleiter gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt und stellte fest und verkündete, dass der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat betreffend die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013 einstimmig angenommen worden ist.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Der Versammlungsleiter informierte, dass Vorstand und Aufsichtsrat vorschlagen, den Mitgliedern des Vorstands, Herrn Volker Schulz und Herrn Norbert Frings, für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Der Versammlungsleiter stellte den Beschlussvorschlag zur Diskussion, Nachdem Wortmeldungen nicht erfolgten, rief der Versammlungsleiter zur Abstimmung auf.

Bei einer Präsenz von 3,250 000 Stimmen ergab das Ergebnis der Abstimmung 3.250.000 JA-Stimmen, keine NEIN-Stimmen und keine Enthaltungen und eine zustimmende Kapitalmehrheit von 100% des vertretenen Grundkapitals. Damit war der Vorschlag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Der Versammlungsleiter gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt und stellte fest und verkündete, dass Herrn Volker Schulz und Herrn Norbert Frings als Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt worden ist.

TOP 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Der Versammlungsleiter informierte, dass Vorstand und Aufsichtsrat vorschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Erhardt Prettl und Herrn Dr. Steffen Huber, für das Geschäftsjahr 2013 Einzelentlastung zu erteilen. Von einem Beschluss über die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Rolf Prettl wurde wegen § 136 Abs. 1 AktG abgesehen, da Herr Rolf Prettl beherrschender Gesellschafter und Geschäftsführer der Mehrheitsaktionärin, der PRETTL Beteiligungs Fielding GmbH, ist.

Der Versammlungsleiter stellte den Beschlussvorschlag zur Diskussion. Nachdem Wortmeldungen nicht erfolgten, teilte der Versammlungsleiter mit, dass er in Einzelabstimmung einzeln über die Entlastung von Herrn Erhardt Prettl und Herrn Dr. Steffen Huber abstimmen lassen wird. Daraufhin rief der Versammlungsleiter zur Abstimmung auf.

TOP 5:

Wahl des Abschlussprüfers für c as Geschäftsjahr 2014

Der Versammlungsleiter informiert, dass der Aufsichtsrat vorschlägt, die Bernhard Hoffmann GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Reutlingen, zum Abschlussprüfer der PRETTL Electronics AG für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen

Der Versammlungsleiter stellte den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zur Diskussion. Nachdem Wortmeldungen nicht erfolgten, rief der Versammlungsleiter zur Abstimmung auf.

Bei einer Präsenz von 3.250,000 Stimmen ergab das Ergebnis der Abstimmung 3.250.000 JA-Stimmen, keine NEIN-Stimmen und keine Enthaltungen und eine zustimmende Kapitalmehrheit von 100% des vertretenen Grundkapitals. Damit war der Vorschlag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Der Versammlungsleiter gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt und stellte fest und verkündete, dass die Bernhard Hoffmann GmbH, Reutlingen, zum Abschlussprüfer der Prettl Electronics AG für das Geschäftsjahr 2014 bestellt wird.

TOP 6:

Sonstiges

Zu dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges" wurde nicht erörtert. Wortmeldungen hierzu gab es ebenfalls nicht.

Sämtliche Beschlüsse der Hauptversammlung wurden jeweils wie vorstehend angegeben gefasst. Vor jeder Abstimmung gab der Versammlungsleiter den Vertretern der alleinigen Aktionären Gelegenheit zur Stellungnahme. Sämtliche Beschlussfassungen erfolgten in der von dem. Versammlungsleiter festgestellten Form. Inhalt und Ergebnis sämtlicher Beschlussfassungen wurden jeweils ordnungsgemäß von dem Versammlungsleiter festgestellt und von ihm verkündet. Die Präsenz hat sich während der Abstimmungen nicht verändert.

Ein Widerspruch zur Niederschrift wurde vom Vertreter des Aktionärs nicht erhoben.

Nachdem sich keine Teilnehmer mehr zu Wort meldeten, schloss der Versammlungsleiter die ordentliche Hauptversammlung um 13.00 Uhr.

Anlage(n)

- Teilnehmerverzeichnis

PROTOKOLL über die 8. Sitzung des Aufsichtsrates

der PRETTL Electronics AG, Radeberg

am 24. Oktober 2014

in den Geschäftsräumen der PRETTL Industrie Beteiligungs GmbH, Sandwiesenstraße 2, 72793 Pfullingen

Anwesend:

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsratsvorsitzende eröffnet die Aufsichtsratssitzung um 8,00 Uhr und stellt fest, dass alle Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend waren und ausdrücklich auf die Einhaltung aller nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung vorgesehenen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung und die Durchführung der Aufsichtsratssitzung verzichtet haben. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Aufsichtsrat damit beschlussfähig ist, wogegen sich kein Widerspruch erhob.

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder.

Der Vorsitzende übernimmt die Protokollführung.

Die Tagesordnung wird sodann wie folgt erledigt:

TOP 1:

Erörterung und Verabschiedung des Protokolls der Aufsichtsratssitzung vom 22. Oktober 2013

Das Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 22. Oktober 2013 wurde erörtert und einstimmig gebilligt.

TOP 2:

Vorlage und Erläuterung des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der PRETTL Electronics AG, des Lagebericht nebst dem Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013 und des Ergebnisses der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer

Den Aufsichtsratsmitgliedern sind im Vorfeld der Sitzung der Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie der Lagebericht einschließlich des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers bzgl. des Jahresabschlusses zugegangen, Der Jahresabschluss ist von dem Abschlussprüfer, der Bernhard Hoffmann GmbH, geprüft worden und enthält den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Die PRETTL Electronics AG hat im Geschäftsjahr 2013 Umsatzerlöse in Höhe von 89.341.210,35 EUR ausgewiesen. Bei einem Materialaufwand von 64.440.493,18 EUR sind ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 232.919,65 EUR und ein Jahresfehlbetrag von 205.548,38 EUR zu verzeichnen.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Billigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 und über den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Der Aufsichtsrat fasst im Hinblick auf die Diskussion zu TOP 2 ohne Stimmenthaltung und ohne Gegenstimmen folgende Beschlüsse:

TOP 4:

Erörterung und Beschlussfassung über die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat fasst ohne Stimmenthaltungen und ohne Gegenstimmen folgenden Beschluss:

"Der Aufsichtsrat stimmt der in der Anlage beigefügten Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. Oktober 2014 zu."

TOP 5:

Erörterung und Beschlussfassung über den Bericht des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat fasst ohne Stimmenthaltungen und ohne Gegenstimmen folgenden Beschluss:

"Der Aufsichtsrat stimmt dem in der Anlage beigefügten Bericht des Aufsichtsrats zu."

TOP 6:

Vorschläge zur Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Oktober 2014

Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Bernhard Hoffmann GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Reutlingen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

TOP 7:

Verschiedenes

Die Sitzung wird um 12.00 Uhr geschlossen.

Verzeichnis der in der ordentlichen Hauptversammlung der

PRETTL Electronics AG

am 24. Oktober 2014 in Pfullingen, Sandwiesenstraße 2

erschienenen oder vertretenen Aktionäre