FitX SE

FitX SE (vormals: FitX Service SE)

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bericht des Aufsichtsrates an die Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren,

die FitX Service SE (im folgenden auch "Gesellschaft" genannt) ist eine Tochtergesellschaft der FitX Holding SE, innerhalb der SCHMIDT.Gruppe im Geschäftsbereich Fitness.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands kontinuierlich überwacht. Maßstab für diese Überwachung waren die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung.

Wesentliche Grundlage für die Erfüllung der gesetzlichen Überwachungsaufgabe waren die schriftlichen und mündlichen Berichte des Vorstands. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig und zeitnah über die Unternehmensstrategie, die Planung, die Geschäftsentwicklung, die Risikosituation, das Risiko- Management und etwaige Abweichungen der Geschäftsentwicklung von der ursprünglichen Planung sowie über wichtige Geschäftsvorfälle des Konzerns und der Gesellschaft.

Wichtige Geschäftsvorfälle waren:

Im Geschäftsjahr 2022 hat eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden.

Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden weder gebildet noch bestanden welche in diesem Zeitraum.

Prüfung des Jahresabschlusses 2022

Der Vorstand hat uns den Jahresabschluss, insbesondere Bilanz, GuV sowie Anhang und Lagebericht fristgerecht vorgelegt.

Die von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 entsprechend dem Wahlvorschlag des gesamten Aufsichtsrats zum Abschlussprüfer bestellte RLT Ruhrmann Tieben & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Duisburg, hat den nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des Aktiengesetztes (AktG) aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Abschlussprüfer hat uns seine Berichte über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfungen (Prüfungsberichte) des Jahresabschlusses vorgelegt. Die genannten Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig übermittelt.

Wir haben die abschließende Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in der Aufsichtsratssitzung am 19.12.2023 unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers vorgenommen. Der Vorstand nahm an dieser Sitzung teil, erläuterte seine Vorlagen und beantwortete unsere Fragen. Hierdurch konnten wir uns von der Ordnungsmäßigkeit der Prüfung und der Prüfungsberichte überzeugen und haben dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt.

Mit der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat ist dieser festgestellt.

Prüfung des Abhängigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorstand hat uns den vom ihm aufgestellten Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 (Abhängigkeitsbericht) fristgerecht vorgelegt. Der Abhängigkeitsbericht wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig übermittelt.

Wir haben den Abhängigkeitsbericht des Vorstands geprüft.

Der Aufsichtsrat ist zu der Überzeugung gelangt, dass keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands zum Abhängigkeitsbericht zu erheben sind.

Mit sportlichen Grüßen