SOLYCO Solar AG

SOLYCO Solar AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Der Aufsichtsrat der SOLYCO Solar AG hat im Jahr 2023 vier Mal getagt. In den Sitzungen und anhand schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, dem Geschäftsverlauf sowie der Geschäftspolitik, dem Risikomanagement und anderen grundsätzlichen Fragen der Unternehmensführung befasst sowie dazu den Vorstand beraten. Während der Berichtszeit hat der Aufsichtsrat hierdurch den Vorstand regelmäßig überwacht. Bedeutende Geschäftsvorgänge wurden anhand der Berichte des Vorstands im Aufsichtsrat ausführlich erörtert.

Wichtige Themen in den Sitzungen waren die Einschätzung der Marktentwicklung, der Umgang mit dem im Jahr 2023 stark rückläufigen Preisniveau und das daraus resultierende Bestellverhalten der Gesellschaft sowie die weitere Diversifizierung des Kundenportfolios. Die Stärkung der Liquiditätssituation durch den Abschluß einer Kreditlinie war ein weiteres wichtiges Thema. Darüber hinaus wurden die Planung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 und wesentliche Geschäftsvorgänge, insbesondere die Maßnahmen, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedurften, mit dem Vorstand eingehend beraten.

Mit den Entscheidungen der ordentlichen Hauptversammlung der SOLYCO Solar AG am 13.10.2023 hat sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates geändert. Das Gremium wurde auf 4 Mitglieder erweitert, welche komplett neu gewählt wurden. Herr Jörg Klingberg ist aus dem Gremium ausgeschieden, neu gewählt wurden Frau Nicole Heidemann sowie Hr. Axel Bublitz. Letzterer wurde in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung vom 13.11.2023 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Frau Ina Böhlke zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Eine Geschäftsordnung für den Vorstand wurde neu beschlossen.

Der Vorstand hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 aufgestellt und dem Aufsichtsrat vorgelegt. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuß von 2.135.647,41. Hiervon wurde die Hälfte zur Stärkung der Unternehmenssubstanz in die Gewinnrücklage eingestellt.

Die BECKMANN und PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Göttingen, hat den Jahresabschluß 2023 nebst Lagebericht der SOLYCO Solar AG geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Alle Aufsichtsratsmitglieder erhielten unverzüglich den Bericht des Abschlußprüfers. Der Jahresabschluß nebst Lagebericht wurde in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 06.Mai 2024 mit dem Abschlussprüfer ausführlich erörtert und vom Aufsichtsrat eingehend geprüft.

Der Aufsichtsrat hat das Prüfungsergebnis des Abschlußprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass auch seinerseits keine Einwendungen zu erheben sind. Die Einschätzungen des Vorstands im Lagebericht zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft und den weiteren Aussichten werden vom Aufsichtsrat geteilt.

Der Aufsichtsrat billigte in der Bilanzsitzung den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht. Der Jahresabschluss wurde damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns an, da dieser eine weitere Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität als zielführend einschätzt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für die geleistete erfolgreiche Arbeit.