Evonik Superabsorber GmbHLiquidiert

Evonik Superabsorber GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bericht des Aufsichtsrates 2021

Evonik Superabsorber GmbH

Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt von der Ausgliederung der Geschäftstätigkeit der vormaligen Business Line "Baby Care" auf die Evonik Superabsorber GmbH, dem Verlauf der Corona-Pandemie, sowie einer Häufung von Fällen höherer Gewalt, die die Werke der Evonik Superabsorber GmbH und der Evonik Superabsorber LLC betroffen haben. Dies alles in einem schwierigen Marktumfeld. Die Geschäftsführung hat es vermocht, trotz der widrigen Umstände die Ausgliederung des Geschäftes in eine eigenständige Organisationseinheit gleichzeitig mit der Etablierung einer eigenständigen Unternehmenskultur unter dem Leitgedanken "Enabling Togetherness", als auch die Weiterentwicklung des Portfolios des Unternehmens, konsequent voranzutreiben.

Das Geschäft der Superabsorber hat in den letzten Jahren massiv unter dem Eintritt eines aggressiven Wettbewerbers und Überkapazitäten gelitten. Da sich der Evonik Konzern zudem auf bestimmte Produkte der Spezialchemie konzentrieren möchte, wurde das Geschäft der Gesellschaft mit der Ausgliederung in die Evonik Superabsorber GmbH zum 1. Juli 2021 für weitere strategische Optionen (Verkauf, strategische Partnerschaft) vorbereitet, um in einer anderen Eigentümerstruktur besser entwickelt werden zu können.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 die Geschäftsführung kontinuierlich überwacht und diese bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat stets von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Geschäftsführung überzeugen. Die Geschäftsführung ist ihren Informationspflichten nachgekommen. Sie hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für die Gesellschaft relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, der Risikoentwicklung und der Compliance unterrichtet.

Darüber hinaus stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats auch außerhalb der Gremiensitzung in einem engen und regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch mit der Geschäftsführung und hat sich über wesentliche Entwicklungen informiert. Über wichtige Erkenntnisse wurde spätestens in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung berichtet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr traten keine Interessenkonflikte von Geschäftsführungs- oder Aufsichtsratsmitgliedern auf, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen gewesen wären.

Im Berichtsjahr erfolgte eine Einführung der Mitglieder des Aufsichtsrats in die Geschäftsfelder der Evonik Superabsorber GmbH und ihrer Produkte, die den Aufsichtsratsmitgliedern umfassend präsentiert wurden.

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben an der konstituierenden Aufsichtsratssitzung teilgenommen.

Jahresabschluss

In der Gesellschafterversammlung am 27. Januar 2021 der Evonik Superabsorber GmbH wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt. Der Aufsichtsrat hat sodann der KPMG den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 zu prüfen.

KPMG hat den Jahresabschluss der Evonik Superabsorber GmbH sowie den Lagebericht geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Alle Aufsichtsratsmitglieder haben den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht von KPMG rechtzeitig erhalten und diese im Aufsichtsrat am 30. Mai 2022 erörtert. An der Erörterung nahm der Abschlussprüfer teil und präsentierte die Prüfungsergebnisse. Umstände, die die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers in Frage stellen, lagen nicht vor.

Aufgrund eigener Prüfungen des Jahresabschlusses und des Lageberichts hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben und schließt sich dem Ergebnis der Abschlussprüfung durch KPMG an. Der Aufsichtsrat billigt den von den Geschäftsführern aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 sowie den Lagebericht und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss festzustellen.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr fand die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats statt. Das Themenspektrum, mit dem sich der Aufsichtsrat befasste, beinhaltete u.a. einen umfassenden Einblick in die Gesellschaft, deren Produkte und die aktuelle Geschäftslage und die Ergebnisentwicklung. Der Aufsichtsrat hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrats beauftragt, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 zu beauftragen.

In der konstituierenden Sitzung befasste sich der Aufsichtsrat zudem mit der Unternehmens- und Investitionsplanung für das Geschäftsjahr 2021 / 2022.

Zusammensetzung und personelle Veränderungen im Aufsichtsrat und der Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat der Evonik Superabsorber GmbH hat sich im Berichtsjahr erstmals in der aktuellen personellen Zusammensetzung zusammengefunden.