ProMinent GmbH

ProMinent GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat der ProMinent GmbH nach der Feststellung des Jahresabschlusses und der Billigung des Konzernabschlusses auf den 31. Dezember 2022 seine Tätigkeit beendet und das Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Dies erfolgte vor dem Hintergrund einer beabsichtigten Satzungsänderung, die vorsah, dass die ' Funktion eines Aufsichtsrates hinfällig wird. Diese Satzungsänderung wurde bisher noch nicht umgesetzt. Demzufolge besteht nach wie vor die Verpflichtung, einen Aufsichtsrat zu bestellen.

Daher konnten die satzungsgemäßen Aufgaben des Aufsichtsrates gem. § 14.1 des Gesellschaftsvertrages (Stand 28.Oktober 2015 ) insbesondere die Beratung und Überwachung der Geschäftsführung ( § 111 Abs. 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG), die Einsichts- und Prüfungsrechte nach § 111 Abs 2 Satz 1 und Saiz 2 AktG, § 52 Abs 2 GmbHG, die Erteilung des Prüfungsauftrages an den Abschlussprüfer für den Jahres - und Konzernabschluss ( § 111 Abs 2 Satz 3 AktG, § 52 Abs 1 GmbHG) und letztlich diese Aufgabe der Prüfung gemäß § 171 AktG, § 52 Abs 1 GmbHG und über das Ergebnis seiner Prüfung einen Bericht vorzulegen ( § 42 Abs 1 Satz 3 GmbHG, §§ 171 Abs2 ., Abs. 3 AktG , § 52 Abs 1 GmbHG), nicht erfüllt werden.

Die Nachbestellung bzw. Wiedereinsetzung erfolgte gem. Gesellschafterbeschluss vom 01. August 2024 und somit nach Ablauf des Geschäftsjahres 2023. Gemäß Gesellschafterbeschluss erfolgt die Bestellung bis zum Ablauf des 31.Oktober 2024.

Er besteht aus den, nachfolgend aufgeführten Mitgliedern

Herr Kai Golücke, Heidelberg

Herr Stefan Träumer, Nussloch

Herr Hans Dieter Schumacher, Tuttlingen

Der Aufsichtsrat hat in seiner Aufsichtsratssitzung am 17. Oktober 2024 Herrn Stefan Träumer zum Vorsitzenden bestimmt. Der Aufsichtsrat genehmigte vorsorglich die durch die Geschäftsführung erfolgte Beauftragung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.

Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der ProMinent GmbH und den Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023 geprüft und mit Datum 01. Oktober 2024 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 17.Oktober 2024 zur Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses von dem Jahres- und Konzernabschlussprüfer die Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 sprechen.

Der Aufsichtsrat stimmt den Prüfungsergebnissen des Abschlussprüfers zu.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festzustellen und den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Zudem empfiehlt der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Geschäftsführung der ProMinent GmbH für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und spricht allen Beteiligten seine Anerkennung für die erfolgreiche Tätigkeit aus.