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Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 19757
Eingetragen
27.11.1995
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Die Entwicklung und Vermarktung von Hardware- und Software-Lösungen sowie Beratungsdienstleistungen und Abwicklung von Projekten im EDV Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Robert Zastera
seit 10.4.2006
Vorstandsmitglied
Richard Glück
seit 10.4.2006
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

CallMotion AG

Erkrath

Jahresabschluss zum 30.12.2006

Bilanz

Aktiva
31.12.2006
EUR		 31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 2.579,50 3.384,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 368,50 1.246,00
II. Sachanlagen 2.211,00 2.138,00
B. Umlaufvermögen 114.682,57 356.991,79
I. Vorräte 0,00 225.975,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.655,21 81.996,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.027,36 49.020,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 386,29 918,90
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 81.601,06 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 199.249,42 361.294,69

Passiva
31.12.2006
EUR		 31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 48.768,58
I. gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Verlustvortrag 151.231,42 159.317,88
III. Jahresfehlbetrag 130.369,64 -8.086,46
B. Rückstellungen 75.657,00 99.562,00
C. Verbindlichkeiten 123.592,42 212.964,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 199.249,42 361.294,69

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

CALLMOTION AG, Erkrath

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CallMotion AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der CallMotion AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, einschließlich Nebenkosten, angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Gesellschaft macht ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch.

Geringwertige bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von

Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Für sie wurde im Zugangsjahr ein fiktiver Abgang angenommen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückforderungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen.

Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen enthaltenen Sofortabschreibungen beläuft sich auf: Euro 189,00.

3.2 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2006 besteht eine Bürgschaft der CallMotion AG gegenüber der Twinsoft GmbH und Co KG. für Darlehen gegenüber den Aktionären in Höhe von 10.080,00 EUR.

•

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 130.369,64.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von

Euro -281.601,06, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro -281.601,06 vorgetragen.

3.4 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Hauptversammlung vom 22. Juni 2007 wurde der Vorschlag des Vorstands zur Ergebnisverwendung angenommen.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Mitglieder des Vorstandes zum 31. Dezember 2006 sind:

Herr Robert Zastera, Erkrath (Vorstandsvorsitzender)

Herr Richard Glück, Wehrheim

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31. Dezember 2006 sind:

Herr Alfred Schulz, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender)

Frau Sieglinde Glück, Wehrheim

Frau Ingeborg Zastera, Erkrath

Erkrath, den 22. Juni 2007

Vorstand

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