Benteler Automobiltechnik GmbH

Benteler Automobiltechnik GmbH

Paderborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrates

Sitzungen und Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hat sich auf Grundlage seines gesetzlichen und satzungsgemäßen Auftrages im Geschäftsjahr 2023 kontinuierlich mit der Lage des Unternehmens befasst und die Geschäftsführung überwacht und beraten.

Es fanden in diesem Geschäftsjahr zwei ordentliche Sitzungen und eine außerordentliche Sitzung statt. In den Sitzungen wurden die Aufsichtsratsmitglieder umfassend über die Geschäfts- und Finanzlage der BENTELER Automobiltechnik GmbH, über Abweichungen zur Unternehmensplanung, Investitionsvorhaben, Risiken sowie über grundsätzliche Themen der Unternehmenspolitik und -strategie unterrichtet. Hintergründe und Ursachen wurden eingehend erörtert.

Über besondere Geschäftsvorfälle wurde der Aufsichtsrat unabhängig von Sitzungen in schriftlicher Form benachrichtigt. Aufgrund der ihm vollständig übermittelten Protokolle war der Vorsitzende des Aufsichtsrates über Inhalt und Beschlüsse der Geschäftsführersitzungen regelmäßig informiert. Zusätzlich stand er in engem Kontakt mit der Geschäftsführung und hat alle wesentlichen Entwicklungen und Entscheidungen begleitet. Der im Aufsichtsrat gebildete Personalausschuss hat im abgelaufenen zweimal getagt und dabei schwerpunktmäßig die Anstellungsverträge der Geschäftsführer behandelt. Der gemäß Mitbestimmungsgesetz gebildete Vermittlungsausschuss musste im abgelaufenen Jahr nicht tätig werden.

Jahresabschluss

Die von der Gesellschafterversammlung als Abschlussprüfer gewählte KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, hat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers nebst Jahresabschluss wurde dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung keine Beanstandungen und stimmt dem Ergebnis der Abschlussprüfer uneingeschränkt zu. Der Jahresabschluss der BENTELER Automobiltechnik GmbH wird gebilligt.

Personalien, Funktionen

Herr Michael Baur ist mit Wirkung zum Ablauf des 15.05.2023 aus dem Unternehmen und aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Für ihn wurde mit Wirkung zum 17.05.2023 Herr Dr. Tobias Braun in den Aufsichtsrat bestellt und in der am gleichen Tage stattfinden Sitzung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023 ist Herr Fecke aus dem Unternehmen und dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Für ihn rückt Herr Dirk Löffler als gewähltes Ersatzmitglied nach.

Herr Jaroslav Leibl und Herr Emerson Galina haben ihr jeweiliges Mandat als Geschäftsführer der BENTELER Automobiltechnik GmbH mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023 niedergelegt.

In der Sitzung des Aufsichtsrats vom 13.12.2023 wurden mit Wirkung zum 01.01.2024 Herr Matthias Siemer und Herr Dr. Stefan Melchior zu neuen Geschäftsführern bestellt.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung und allen Mitarbeitern des Unternehmens für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete erfolgreiche Arbeit Dank und Anerkennung aus.