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Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 122831
Vorher
Mitras F11-130 GmbH
Eingetragen
28.4.2021
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der kommerziellen Luftfahrt in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, einschließlich der Ausübung üblicher Holdingfunktionen sowie der entgeltlichen Erbringung von Dienstleistungen an Dritte und verbundene Unternehmen gegen Entgelt, insbesondere an direkte und indirekte Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Diese Dienstleistungen gegen Entgelt können u.a. in der Erbringung von Management-, Administrativ-, Vermittlungs-, Marketingund Beratungsleistungen sowie genehmigungsfreier Finanzdienstleistungen bestehen. Im Rahmen der genehmigungsfreien Finanzdienstleistungen kann die Gesellschaft insbesondere ihre Tochtergesellschaften durch die Gewährung von Gesellschafterdarlehen finanzieren bzw. Kredite Dritter vermitteln, soweit dies keiner behördlichen Genehmigung bedarf. Die Dienstleistungen können sowohl durch eigenes Personal der Gesellschaft als auch durch den Weiterverkauf von eingekauften Drittleistungen erbracht werden

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Peter Gerber
seit 6.2.2024
Geschäftsführer
Christian Erich Schmitt
seit 15.7.2022
Geschäftsführer
Björn Holger Walther
seit 15.7.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
Trinity Investments Designated Activity CompanyIRL
98.16%
CD Co-Investment GmbH & Co. KG
1.84%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

CD Ferienflug Hessen Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CD Ferienflug Hessen GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG SHAREHOLDER MEETING
CD FERIENFLUG HESSEN GMBH
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 122831 ("Gesellschaft"). registered with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 122831 ("Company").
Die Unterzeichnende, CD Ferienflug Hessen Holding GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt Main am unter HRB 122768, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft ("Gesellschafter"). The undersigned, CD Ferienflug Hessen Holding GmbH , registered with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 122763, is the sole shareholder of the Company ("Shareholder").
Unter Verzicht auf sämtliche Formen und Fristen für die Einberufung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung hält der Gesellschafter hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließt mit sämtlichen Stimmen was folgt: Waiving all requirements as to form and notice of calling and holding a shareholders’ meeting of the Company, the Shareholder hereby hold an extraordinary shareholder's meeting of the Company and resolve unanimously as follows:
1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 ("Geschäftsjahr 2023") in der Fassung vom 6. Juni 2025, beigefügt als Anlage, wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 72.738,15 und einer Bilanzsumme von EUR 200.990.335,45 festgestellt. 1. The annual financial statements for the financial year froem 1 October 2022 to 30 September 2023 ("Financial Year 2023") in the version dated 6 June 2025, attached as Annex, are adopted with a net loss for the year of EUR 72,738.15 and total assets of EUR 200,990,335.45.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 72.738, 15 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 2. The net loss for the year of EUR 72,738.15 is carried forward to new account.
3. Den Geschäftsführern der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt. 3. The managing directors of the Company are granted discharge for the Financial Year 2023.
Weitere Gesellschafterbeschlüsse wurden nicht gefasst und die Gesellschafterversammlung sodann geschlossen. No further shareholder resolution was passed and the shareholder meeting was then closed.
Der Gesellschafter verzichtetet hiermit auf die Anfechtung der vorgenannten Gesellschafterbeschlüsse. The Shareholder hereby irrevocably waives the right to assert any possible defects with respect to the above shareholder resolutions.
Allein die deutsche Fassung dieses Protokolls der Gesellschafterversammlung ist maßgeblich. Solely the German version of these minutes of the shareholder meeting shall be decisive.

UNTERSCHRIFTENSEITE / SIGNATURE PAGE

 

Frankfurt am Main, 18. Juni/June 2025

Geschäftsführer/Managing Director

Nicolas Braas

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