PlanetHome AGLiquidiert

PlanetHome AG

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bericht des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2014 der PlanetHome AG, Unterföhring bei München

Sitzungen des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand beratend begleitet und überwacht. In zwei turnusmäßigen Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand den Aufsichtsrat über das gesamtwirtschaftliche Umfeld und die Geschäftsentwicklung der PlanetHome AG umfassend informiert. Neben diesen Aufsichtsratssitzungen hat sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates darüber hinaus in Einzelgesprächen über wichtige Entscheidungen des Vorstands und besondere Geschäftsvorfälle berichten lassen.

Besetzung des Aufsichtsrates

Im Aufsichtsrat der PlanetHome AG gab es keine personelle Veränderungen.

Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses 2014

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für die PlanetHome AG für das Geschäftsjahr 2014 sind unter Einbeziehung der Buchführung von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für das Kreditwesen mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, die von der Hauptversammlung zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 gewählt worden ist, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Aus dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers ergibt sich, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der PlanetHome AG, Unterföhring bei München, vermittelt und dass der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft gibt und die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die genannten Abschlussunterlagen mit dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands wurden zusammen mit dem Bericht des Abschlussprüfers bereits vor dem 22. Mai 2015 an den Aufsichtsrat übergeben. In der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 22. Mai 2015 hat der Abschlussprüfer über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung, insbesondere gemäß § 171 Abs. 1 AktG über das interne Kontroll- und das Risikomanagementsystem bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, berichtet und stand zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen, nachdem er sämtliche Vorlagen geprüft, eingehend diskutiert und für ordnungsgemäß, plausibel und vollständig befunden hat. Als Ergebnis seiner eigenen Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht hat der Aufsichtsrat festgestellt, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. In seiner Sitzung vom 22. Mai 2015 hat der Aufsichtsrat deshalb den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der damit festgestellt ist.

Dem Vorschlag des Vorstands, den Bilanzgewinn der PlanetHome AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 in Höhe von 961.090,42 € auf neue Rechnung vorzutragen, hat der Aufsichtsrat zugestimmt.

Der Vorstand erstellte außerdem für das Geschäftsjahr 2014 einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht). Dieser zeigt auf, dass die PlanetHome AG bei den dargestellten Rechtsgeschäften mit verbundenen Unternehmen nach den zum Zeitpunkt der Vornahme bekannten Gegebenheiten angemessene Gegenleistungen erhielt und nicht benachteiligt wurde.

Der Bericht enthält folgende Schlusserklärung des Vorstands: "Unsere Gesellschaft hat bei den Rechtsgeschäften nach Umständen, die uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse der UniCredit Bank AG, München, der UniCredi S.p.A., Rom, und zu deren verbundenen Unternehmen wurden im Berichtsjahr weder getroffen noch unterlassen".

Der Abhängigkeitsbericht wurde durch die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für das Kreditwesen mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, geprüft. Sie erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt: "Einwendungen im Sinne von §313 Abs. 4 AktG sind nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung gegen den Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbunden Unternehmen nicht zu erheben. Wir erteilen daher dem Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen der PlanetHome AG zum 31. Dezember 2014 gemäß Anlage 1 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 313 Abs. 3 AktG:

Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

Der Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und der diesbezügliche Prüfungsbericht des Abschlussprüfers ist dem Aufsichtsrat ebenfalls zugeleitet worden. Der Aufsichtsrat hat sich intensiv mit diesen Unterlagen befasst und die Angaben auf Plausibilität und Konsistenz geprüft. Der Abschlussprüfer hat an der entsprechenden Besprechung des Aufsichtsrats teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen. Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung des Berichts des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen ist der Aufsichtsrat der Auffassung, dass Einwendungen gegen die Schlusserklärung des Vorstands in diesem Bericht nicht zu erheben sind.

Rück- und Ausblick

Die PlanetHome AG verzeichnete im Jahr 2014 eine unterschiedliche Umsatzentwicklung der beiden Geschäftsbereiche. Die Umsätze in der Immobilienvermittlung entwickelten sich äußert positiv und führten zu einem neuen Rekordumsatz in diesem Segment. Innerhalb der Finanzierungsvermittlung führte der Rückgang des Vermittlergeschäfts zu rückläufigen Gesamtumsätzen gegenüber dem Vorjahr. Dem gegenüber stehen erfreuliche Umsatzsteigerungen in den anderen Teilsegmenten, welche in den Tochtergesellschaften Niederschlag gefunden haben.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren hohen Einsatz. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass die PlanetHome AG auf dieser Basis auch die in 2015 weiter herausfordernden Ziele erreichen kann.

Beschlussfassung über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns 2014

Der Vorstand der PlanetHome AG trifft hiermit folgenden Beschluss über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014 (§ 170 Abs. 2 AktG):