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Arrow ECS AGLiquidiert

80687 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 114028
Vorher
ComputerLinks Aktiengesellschaft
Eingetragen
3.9.1996
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Handel mit EDV-Geräten, Programmen und Zubehör aller Art einschließlich der Vermietung derartiger Geräte sowie Beratung und Schulung von EDV-Anwendung.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Treffler
seit 14.11.2019
Prokura
Susanne Endress
seit 23.7.2018
Vorstandsmitglied
Markus Junker
seit 27.1.2011
Prokura
Peter Fröschl
seit 20.9.2007
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Arrow ECS AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Arrow ECS AG, München/Munich

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

(Reading translation)
Report of the Supervisory Board for the fiscal year 2016
Der Aufsichtsrat der Arrow ECS AG hat im Geschäftsjahr 2016 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit der gebotenen Sorgfalt wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Der Aufsichtsrat wurde in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, unmittelbar eingebunden. Aufgrund regelmäßiger schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands über die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Gesellschaft, sowie über wichtige Geschäftsereignisse, die von wesentlicher Bedeutung waren, hat der Aufsichtsrat sich eingehend mit der Lage des Unternehmens, der Risikolage und des Risikomanagements sowie der Geschäftspolitik einschließlich der Unternehmensplanung befasst. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat regelmäßig strategische Überlegungen gemeinsam mit dem Vorstand diskutiert. In the fiscal year 2016, the supervisory board of Arrow ECS AG discharged the duties imposed on it by law and by the articles of association with appropriate care. The supervisory board regularly advised the management board in directing the company and supervised the company's management. The supervisory board was involved in all decisions of material significance for the company. Based on periodical reports, both written and oral, from the management board about the company's economic and financial situation and about important business developments of material significance, the supervisory board thoroughly concerned itself with the situation of the company, the given risks and risk management, and with business policy including the corporate planning. Furthermore, the supervisory board has regularly discussed current strategic considerations with the management board.
Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde vom Vorstand laufend über wichtige Entwicklungen und anstehende Entscheidungen unterrichtet. Vorgänge, die nach Gesetz oder Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden dem Aufsichtsrat vom Vorstand vorgelegt. The chairman of the supervisory board was continuously informed by the management board of important developments and upcoming decisions. Any transactions requiring the supervisory board's approval by law or under the articles of association were submitted to the supervisory board by the management board.
Der Aufsichtsrat befasste sich im Berichtsjahr insbesondere mit den nachfolgenden Beratungsschwerpunkten: In the reporting period the supervisory board dealt in particular with the following key items:
Der Aufsichtsrat befasste sich mit der Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015. Weiterhin hat sich der Aufsichtsrat über die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 31.07.2017 nebst den jeweiligen Beschlussvorschlägen des Vorstands informieren lassen und die eigenen Beschlussvorschläge verabschiedet. The supervisory board was engaged in the auditing and approval of the financial statements for the fiscal year 2015. Furthermore, the supervisory board was briefed on the agenda of the annual general meeting of July 31st 2017 including the management board's proposals for resolution, and adopted its own proposed resolutions.
Das dritte Geschäftsjahr nach dem Verkauf der Computerlinks Gruppe an den Arrow-Konzern war im Wesentlichen weiterhin bestimmt durch die Integration und Konsolidierung der einzelnen Gesellschaften. In diesem Zusammenhang veräußerte der Arrow-Konzern die Computerlinks GmbH, Österreich, mit einem Verlust in Höhe von EUR 15,7 Mio. The third fiscal year after the sale of the Computerlinks group to the Arrow group was still defined mainly by the integration and consolidation of the individual Companies. In this context the Arrow group sold the Computerlinks GmbH, Austria, with a loss of EUR 15.7 Mio.
Auf Grundlage des zwischen der CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH ("CSS") und der Arrow ECS AG bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags können dem Vorstand von der CSS Weisungen erteilt werden. Bestimmte Geschäftsführungsmaßnahmen bedürfen auf Grundlage einer entsprechenden Festlegung nach § 111 Abs. 4 AktG der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die CSS könnte sich nach Maßgabe von § 308 Abs. 3 AktG im Wege des Weisungsrechts gegenüber den Zustimmungsvorbehalten des Aufsichtsrats durchsetzen. Es ist im Geschäftsjahr 2016 zu keiner Situation gekommen, in der die Zustimmung des Aufsichtsrats durch eine solche Weisung entbehrlich geworden wäre. Based on the control and profit transfer agreement existing between CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH ("CSS") and Arrow ECS AG, CSS may issue instructions to the management board. Specific actions of the management board are subject to the supervisory board's approval, if so determined in accordance with Sec. 111(4) AktG (German Stock Corporation Act). Based on Sec. 308(3) AktG, CSS could override the requirement of supervisory board approval by way of the right to issue instructions. In the fiscal year 2016, no Situation occurred in which the approval of the supervisory board was no longer required for reason of any such instruction.
Der vom Vorstand nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 ist von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers nebst Jahresabschluss und Lagebericht lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor. Ein Konzernabschluss und Konzern-Lagebericht der Arrow ECS AG für das Geschäftsjahr 2016 wurde in Anwendung der Befreiungsvorschrift nach § 291 HGB nicht aufgestellt. The financial Statement and management report for the fiscal year 2016, prepared by the management board in compliance with the principles of the German Commercial Code (HGB), were audited by and received an unqualified auditor certificate from Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Munich. The auditor's audit report including financial Statement and management report was available to all members of the supervisory board. Applying the exemption provided in Sec. 291 HGB, no consolidated financial statement and no consolidated management report were prepared for the fiscal year 2016 of Arrow ECS AG.
Der Abschlussprüfer stand den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ergänzende Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Arrow ECS AG für das Geschäftsjahr 2016 sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers geprüft. Dem Ergebnis der Prüfungen durch den Abschlussprüfer tritt der Aufsichtsrat aufgrund eigener Prüfung bei. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit Beschluss vom 12.10.2017 gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. The auditor was available for the members of the supervisory board for any further questions and inquiries. The supervisory board audited the financial statement and management report of Arrow ECS AG for the fiscal year 2015 and the auditor's report. Based on its own audit, the supervisory board agrees with the results of the auditor's audit. The final result of the supervisory board's audit provides no reason for objections. The supervisory board approved the financial statement prepared by the management board by resolution Oct. 12th 2017. The 2016 financial statement has, therefore, been adopted in accordance with Sec. 172 AktG.
Im März des Geschäftsjahres 2016 schied Herr Frank Losem aus dem Vorstand aus. Herr Paolo Maria Invernizzi Limonta wurde am 19. April 2016 für eine Amtszeit bis zum Ablauf des 31. Dezember 2018 als neues Vorstandsmitglied bestellt. Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und die erneut erfolgreiche Arbeit im vergangenen Jahr. In March of the fiscal year 2016, Mr. Frank Losem resigned from the Management Board. Mr. Paolo Maria Invernizzi Limonta has been appointed as new member of the Management Board for a term of office until the end of 31 December 2018. The supervisory board thanks the employees for their commitment and successful work throughout the past year.

 

München / Munich, 12. October 2017

Der Aufsichtsrat / The Supervisory Board

Eric Nowak, Vorsitzender des Aufsichtsrats/ Chairman of the Supervisory Board

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