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ASSMANN BERATEN + PLANEN AGLiquidiert

10623 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 177595
Eingetragen
16.6.2016
Branche
Architekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Das Beraten, Planen, Steuern und die Erbringung sonstiger Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Immobilie, Mobilität und Energie.

Historie

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Management

NameRolle
Anni Ratz
seit 21.2.2020
Prokura
Arjan Heckenberg
seit 25.6.2019
Prokura
Matthias Bremer
seit 25.6.2019
Prokura
Henning Klattenhoff
seit 14.3.2019
Prokura
Torsten Dr.-Ing. Warner
seit 14.3.2019
Prokura
Uwe Peter Günther
seit 9.5.2018
Prokura
Ullrich Dipl.-Ing. Pfütze
seit 30.3.2017
Prokura
Thomas Fischer
seit 30.3.2017
Prokura
Karsten Dipl.-Ing. Schlögl
seit 30.3.2017
Prokura
Philipp Gertler
seit 30.3.2017
Prokura
Michael Lange
seit 12.7.2016
Prokura
Irina Schiwon
seit 12.7.2016
Sekretär
Anke Portsch
seit 12.7.2016
Prokura
Christian Dipl.-Ing. Wolff
seit 16.6.2016
Vorstandsmitglied
Peter Kurt Rudolf Dr. Warnecke
seit 16.6.2016
Vorstandsmitglied
Martin Dipl.-Ing. Fecke
seit 16.6.2016
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

ASSMANN BERATEN + PLANEN AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Niederschrift über eine ordentliche Hauptversammlung der ASSMANN BERATEN + PLANEN AG, Berlin (Vollversammlung)

Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 177595 (die "Gesellschaft").

Dienstag, 11. Juni 2019, 14.00 Uhr Viktoriaplatz 2, Bern

Anwesend: Michael Schüepp (Aufsichtsratvorsitzender),
  Dr. Raphael Brütsch und Susanne Weidner (beide Vertreter der Alleinaktionärin BKW Deutschland GmbH, mit Sitz in Berlin, Ehrenbergstrasse 19; HRB 135503 B)
Entschuldigt: Dr. Michael Bütter, Clément Dupin, Martin Fecke, Dr. Peter Warnecke, Christian Wolff
Vorsitzender: Michael Schüepp
Protokollführerin: Susanne Weidner

Tagesordnung

1. Jahresrechnung 2018 und Verwendung Bilanzgewinn
2. Entlastung des Vorstands
3. Entlastung des Aufsichtsrats
4. Wahl des Abschlussprüfers

Verhandlungen

Michael Schüepp eröffnet die ordentliche Hauptversammlung und heisst die Anwesenden willkommen. Als Aufsichtsratsvorsitzender übernimmt Michael Schüepp die Leitung und bittet Susanne Weidner das Protokoll zu führen.

1. Einleitende Feststellungen

Der Vorsitzende erläutert, dass die Hauptversammlung, da die alleinige Aktionärin ordnungsgemäß vertreten sei, als Vollversammlung Beschlüsse ohne Einhaltung von Einberufungsformalitäten fassen könne, soweit die Aktionärin der Beschlussfassung nicht widerspreche. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Anwesenden Herr Raphael Brütsch und Frau Susanne Weidner befugt sind, die Alleinaktionärin zu vertreten und dies auch tun. Die anwesenden Vertreter der Alleinaktionärin verzichten namens der Alleinaktionärin auf die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung der Hauptversammlung.

Ferner gibt der Vorsitzende an, dass sämtliche Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat über das Stattfinden der heutigen Hauptversammlung unter Angabe der Tagesordnungspunkte unterrichtet wurden.

Behandlung der Tagesordnung

1. Jahresrechnung 2018 und Verwendung Bilanzgewinn

Die Hauptversammlung stellt fest, dass der Abschlussprüfer den Jahresabschluss geprüft hat und die Bestätigungsvermerke ohne Einschränkung erteilt hat und der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung zugestimmt und keine Einwände erhoben hat.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand haben es je mit Beschluss vom 9. Mai der ordentlichen Hauptversammlung überlassen, über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Beschluss zu fassen.

Die Hauptversammlung beschließt die Feststellung der Jahresrechnung der Assmann Beraten + Planen AG. Die Jahresrechnung der Assmann Beraten + Planen AG schließt mit einem Bilanzgewinn von EUR 8'918'920.57 bei einer Bilanzsumme von EUR 18'841'213.40 per 31.12.2018 ab.

Die Hauptversammlung beschließt: Vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 werden EUR 4'000'000.00 als Dividenden ausgeschüttet und ist am 30. August 2019 zur Auszahlung fällig. Somit werden EUR 4'918'920.57 auf die neue Rechnung vorgetragen.

2. Entlastung des Vorstands

Die Hauptversammlung erteilt den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Vorstandsmitgliedern Herrn Martin Fecke, Herrn Dr. Peter Warnecke und Herrn Christian Wolff für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung.

3. Entlastung des Aufsichtsrats

Die Hauptversammlung erteilt den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herr Michael Schüepp, Dr. Michael Bütter und Clément Dupin, Entlastung.

4. Bestellung des Geschäftsprüfers

Die Hauptversammlung bestellt die PKF Fasselt Schlage mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019.

Der Vorsitzende hält fest, dass damit sämtliche Traktanden der Hauptversammlung behandelt sind. Die Vertreter der Alleinaktionärin erklären ihren Verzicht auf Anfechtung der gefassten Beschlüsse.

Der Vorsitzende dankt allen Anwesenden und erklärt die Hauptversammlung um 14.15 Uhr als geschlossen.

 

Michael Schüepp, Versammlungsleiter

Susanne Weidner, Protokollführerin

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