MSK Germany GmbH

MSK Germany GmbH (vormals: MSK Matec GmbH)

Döbeln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Deutsche Version/German Version

Protokoll und Beschlussfassungen

Gesellschafterversammlung

MSK Matec GmbH, Döbeln

Datum: 10. April 2025

Ort: Umlaufbeschluss

Teilnehmer:

Herr Timo Lehtioja, handelnd als

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der MSK Group Oy

Die Gesellschafterversammlung wurde unter Verzicht auf Form und Frist einberufen und im Umlaufverfahren durchgeführt. Die an der durchgeführten Versammlung teilnehmenden Gesellschafter vertreten 100% des stimmberechtigten Stammkapitals von EUR 200.000,--. Die Versammlung ist damit beschlussfähig.

Tagesordnung:

TOP 1: Verzicht auf Einhaltung von Form- und Fristregelungen

Beschluss: Der Gesellschafter beschließt einstimmig, diese Gesellschafterversammlung unter Verzicht auf Form- und Fristregelungen im Umlaufverfahren durchzuführen.

TOP 2: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024

Der von der Geschäftsführung zum 31. Dezember 2024 aufgestellte und dem Gesellschafter vorliegende Jahresabschluss weist eine Bilanzsumme von EUR 17.044.172,46 sowie einen Jahresgewinn in Höhe von EUR -358.855,12 auf.

Beschluss:

Der Gesellschafter stellt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 einstimmig fest.

TOP 3: Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 01.01.2024 bis 31.12.2024

Die Geschäfte wurde im Geschäftsjahr von folgender Person geführt:

Herr Luiz Melani, Hannover (ab 01.09.2023).

Beschluss:

Der Gesellschafter beschließt einstimmig, Luiz Melani für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 01.01.2024 bis 31.12.2024 Entlastung zu erteilen.

TOP 4: Ergebnisverwendung

Die Gesellschaft weist im vorliegenden Jahresabschluss einen Verlust in Höhe von EUR -358.855,12 aus.

Beschluss:

Der Gesellschafter beschließt einstimmig, den Jahresverlust in Höhe von EUR -358.855,12 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers

KPMG GmbH Niederlassung Dresden wird hiermit zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 01.01.2025 bis 31.12.2025 gewählt.

TOP 6: Sprachklausel

Beschluss:

Die englische Fassung dieses Gesellschafterbeschlusses ist die bindende Fassung. Die deutsche Version ist lediglich eine Übersetzung für Informationszwecke. Im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung gilt die englische Fassung.

Gesellschafterversammlung

MSK Matec GmbH, Döbeln

Datum: 10. April 2025

Ort: Circular resolution

Participants:

Mr. Timo Lehtioja, acting as

General manager of MSK Group Oy having individual power of attorney

The shareholder meeting was called without respecting the deadlines and formality and will be executed as a circular resolution. The participating shareholders hold 100% of the voting shared capital of EUR 200.000,--. The Shareholder Meeting has the quorum.

Agenda:

TOP 1: Waiver of deadlines and formality

Decision: The shareholder decides not to consider the requirement for deadlines and formality to hold the shareholder meeting. The shareholder meeting will be executed in a circular resolution.

TOP 2: Approval of the closure for business year 01.01.2024 to 31.12.2024

The financial statement for 31.12.2024, prepared by the managing director and submitted to the shareholders, shows a balance sheet of EUR 17.044.172,40 and a profit of EUR -358.855,12.

Decision:

The shareholder approves the financial statement for 31th December 2024.

TOP 3: Discharge of managing director for business year 01.01.2024 to 31.12.2024

The company was led by the following person:

Mr Luiz Melani, Hannover (from 1st September 2023)

Decision:

The shareholder decides to discharge Luiz Melani for his occupation for the business year 01.01.2024 to 31.12.2024.

TOP 4: Appropriation of company result

The company shows a year-end profit of EUR -358.855,12.

Decision:

The shareholder decides to retain the loss of EUR -358.855,12.

TOP 5: Appointment of the statutory auditors

Decision:

KPMG GmbH Dresden Branch office is appointed as auditor for the financial year starting from 01.1.2025 and ending on 31.12.2025.

TOP 6: Language Clause

Decision:

The English version of this shareholder resolution shall be the binding version. The German version is a translation and only serves informational purposes. In the event of any inconsistency between the English and German versions, the English version shall prevail.