Bankhaus E. Mayer Aktiengesellschaft

Bankhaus E. Mayer Aktiengesellschaft

Freiburg im Breisgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrates nach § 171 Abs. 2 AktG

Der Aufsichtsrat der Bankhaus E. Mayer AG hat im Berichtsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben erfüllt. Er hat die Geschäftsführung des Vorstands überwacht und beratend begleitet. Sämtliche in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse wurden gefasst.

Im Berichtszeitraum fanden vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt.

Vorgänge, die der Zustimmung bedurften, wurden geprüft, mit dem Vorstand erörtert und entschieden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats, insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende, standen dem Vorstand auch außerhalb von Sitzungen zu Informations- und Beratungsgesprächen zur Verfügung. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig umfassend über die wirtschaftliche Entwicklung und Lage der Bank, insbesondere über die Rentabilität, die Zinsentwicklung, die Risikolage und die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen und normativen Perspektive, das Kreditgeschäft sowie die Einhaltung der bankaufsichtlichen Anforderungen. Zu allen Aspekten fand stets ein konstruktiver Dialog statt. Ferner hat sich der Aufsichtsrat mit der Geschäfts- und Risikostrategie, der Unternehmensplanung und der Kapitalplanung für das Berichtsjahr auseinandergesetzt. Weiter hat sich der Aufsichtsrat über besondere Vorgänge und Projekte von wesentlicher Bedeutung, insbesonders über die Sonderprüfung der Deutschen Bundesbank, deren Prüfungsbericht und deren Anordnung zur Beseitigung der Mängel unterrichten lassen und mit dem Vorstand erörtert.

Darüber hinaus hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats im Berichtsjahr Gespräche mit dem Abschlussprüfer geführt, Prüfungsschwerpunkte abgestimmt und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers überwacht.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 mit Lagebericht wurde von der Baker Tilly GmbH & Co. KG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Ergebnis-Verwendungsvorschlag des Vorstands sowie die Prüfungsberichte der Baker Tilly GmbH & Co. KG wurden in der Aufsichtsratssitzung am 10.06.2024 intensiv erörtert. Die Abschlussprüfer nahmen an dieser Sitzung teil und berichteten über den Auftrag, den Prüfungsansatz und Prüfungsablauf, über die wirtschaftliche Lage der Bank, über ihre wesentlichen Prüfungsaussagen/Feststellungen und ihr Prüfungsergebnis. Die Prüfer standen den Mitgliedern des Aufsichtsrats in dieser Sitzung für die Beantwortung ihrer Fragen zur Verfügung.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Jahresüberschusses - unter Einbeziehung des Gewinnvortrags - für in Ordnung befunden und gebilligt. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften von Gesetz und Satzung. Damit ist der Jahresabschluss der Bankhaus E. Mayer AG Freiburg zum 31.12.2023 festgestellt.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Dank für das im Jahr 2023 Geleistete und Erreichte aus.