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Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 6501 PI
Eingetragen
16.6.2006
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens und das Eingehen von stillen Beteiligungen an anderen Gesellschaften und alle hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Stefan Gießel
seit 1.7.2008
Prokura
Steffen Urban
seit 23.3.2007
Prokura
Ralf Schneider
seit 24.7.2006
Geschäftsführer
Jan Eibich
seit 24.7.2006
Prokura
Daniel Tornow
seit 24.7.2006
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Minerva GmbH

Lockstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ zum 31.12.2008



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

sonstige Ausleihungen

750.000.000,00

750.000.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

455.635,74

36.665,94

--davon gegen Gesellschafterin EUR 455.635,74 (i. Vj. EUR 36,.665,94)--

2. Sonstige Vermögensgegenstände

7.483.900,00

7.939.535,74

1.247.500,00

1.284.165,94

II. Guthaben bei Kreditinstituten

131.944.103,52

71.673.548,62

--davon gegen verbundene Unternehmen EUR 131.944.103,52 (i.Vj. EUR 71.673.548,62)--

--davon gegen Gesellschafterin EUR 131.944.103,52 (i.Vj. EUR 71.673.548,62)

Summe Aktiva

 889.883.639,26

822.957.714,56



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Jahresüberschuss

109.831.526,26

51.010.759,65

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

18.708.666,00

9.972.240,00

2. Sonstige Rückstellungen

309.280,00

272.280,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

750.762.500,00

750.046.599,12

--davon gegenüber Gesellschafterin EUR 750.762.500,00 (i.Vj. EUR 750.046.599,12)--

2. Sonstige Verbindlichkeiten

10.246.667,00

11.630.835,79

Summe Passiva

889.883.639,26

822.957.714,56

ANHANG zum 31.12.2008

Minerva GmbH,
Lockstedt

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB. Sie machte von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses keinen Gebrauch. Sie stellte den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 3 HGB auf.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gem. § 266 HGB, für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich im Bereich der Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr verändert.

- Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet. Aufgrund der vertraglichen Ausgestaltungen besteht zwischen den Finanzanlagevermögen und den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen eine Bewertungseinheit.

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken bestehen nicht. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

- Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des Betrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

- Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden als Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen umgegliedert.

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage I zum Anhang in einem Anlagenspiegel dargestellt.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen IHK Beiträge 2007 und 2008.

Die Verbindlichkeiten sind in der Anlage II zum Anhang in einem Verbindlichkeiten­spiegel dargestellt.

4. Angaben zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge aus einem Teilgewinnabführungsvertrag betreffen die ergebnisabhängige Vergütung aus einer stillen Beteiligung.

Unter den Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens wird die ergebnisabhängige Vergütung aus dem Genussschein ausgewiesen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen Refinanzierungskosten des Finanzanlagevermögens.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belaufen sich auf € 36.112.267,47.

5. Sonstige Pflichtangaben

Zum Abschlusstag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften EUR 750.000.000,00.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2008 kein eigenes Personal.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind/waren

Timm Sebastian Höynck, Bankangestellter, Kiel, bis zum 1.07.2008
Ralf Schneider, Bankangestellter, Dänischenhagen,
Estelle Charron, Bankangestellte, Felde, ab 1.07.2008

Die Geschäftsführer haben im Berichtsjahr keine Bezüge erhalten.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von € 109.831.526,26 an den Gesellschafter auszuschütten.

Die Minerva GmbH ist eine 100%ige Tochter der HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel, und wird nach den IFRS-Vorschriften in den Konzernabschluss der HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel einbezogen.

Der Konzernabschluss der HSH Nordbank AG wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Lockstedt, den 9. März 2009

Minerva GmbH

Estelle Charron

Ralf Schneider

Geschäftsführer

WEITERE DATEN

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.03.2009.

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