Ecommerce Alliance Services AGLiquidiert

Berichtigung

Aufgrund eines technischen Versehens ist die Veröffentlichung vom 31.01.2012 fehlerhaft.

Ecommerce Alliance Services AG

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung des als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 der Ecommerce Alliance Services AG, München, haben wir unter dem Datum vom 27. Mai 2011 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der Ecommerce Alliance Services AG, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft"

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; insbesondere weisen wir auf § 328 HGB hin.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 der Ecommerce Alliance Services AG, München, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es handelt sich um eine mittelgroße Kapitalgesellschaft, jedoch gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Zahlen zum Vorjahr sind nicht vergleichbar, da Ende 2009 das Mobilfunkgeschäft der damaligen getmobile AG verkauft wurde. Die Ecommerce Alliance Services AG agiert seit 2010 als Dienstleistungseinheit.

Es wurden im Geschäftsjahr 2010 die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der neuen Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (kurz: BilMoG) erstmalig angewendet. Eine Anpassung an die Vorjahreszahlen entsprechend Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB an die geänderten Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen. Eine Anpassung an die durch die BilMoG geänderte Bilanzgliederung des § 266 HGB war nicht notwendig.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend über einen Zeitraum von 3 Jahren pro rata temporis abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze über 3 -10 Jahre linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst. Für die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der zeitanteilig über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Abgänge von Vermögenswerten, die in diesem Sammelposten enthalten sind, führen nicht zu dessen Reduzierung.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Laufende Guthaben bei Kreditinstituten und Barbestände werden zu Ihren Nennwerten angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben, die Aufwendungen im Folgejahr betreffen.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (Erfüllungsbetrag).

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Angaben zum Anteilsbesitz

^* Mit der Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Der pauldirekt GmbH wurden Darlehen über insgesamt TEUR 1.900 mit einer unbefristeten Laufzeit gewährt, die nicht vor dem 01. Januar 2013 ordentlich kündbar sind.

Der getlogics GmbH wurde ein Darlehen über TEUR 202 mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2014 gewährt.

Der Tiburon Partners AG wurde ein Darlehen über TEUR 850 mit einer unbefristeten Laufzeit gewährt, das nicht vor 01. Januar 2013 ordentlich kündbar ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen handelt es sich im Wesentlichen um Rechnungsabgrenzungen für Wartungsverträge, Lizenzen und Versicherungen mit einem Gesamtwert von TEUR 22.

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 1.586.523,00 eingeteilt in 1.586.523 Aktien mit einem Nominalwert von EUR 1,00 je Aktie. Die Aktien lauten auf Namen.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn von TEUR 831 ist ein Jahresfehlbetrag von TEUR 472 enthalten.

In der außerordentlichen Hauptversammlung vom, 28. Dezember 2010 wurde beschlossen, den im Jahresabschluss der Gesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009 in Höhe von EUR 3.302.832,02 in Form einer Dividende in Höhe von € 1,26061834590485 pro Stammaktie auf Stück 1.586.523 dividendenbezugsberechtigte Stammaktien auszuschütten. Die Dividende war am 28.12.2010 zahlbar.

Übrige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Vertragsstornos nach dem FernAbsG und Kundenkonten, bestehend aus dem ehemaligen Mobilfunkgeschäft, sowie für Prüfungskosten, Urlaubsansprüche, Bonuszahlungen und Berufsgenossenschaftsbeiträge gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten u. a. TEUR 545 aus Steuern.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 723. Im Einzelnen betreffen diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse der Ecommerce Alliance Services AG resultieren im Berichtzeitraum im Wesentlichen aus Provisionserlösen aus dem ehemaligen Mobilfunkgeschäft.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus folgenden Posten zusammen:

Die sonstigen betrieblichen Erträge von TEUR 614 beinhalten insbesondere Ertrage aus Weiterbelastungen an verbundene Unternehmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der getperformance GmbH entstand im Geschäftsjahr 2010 ein Gewinn in Höhe von TEUR 468.

Das gewährte Darlehen an die Premingo GmbH wurde in Höhe von TEUR 390 abgeschrieben.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge beinhalten ausschließlich einen Gewinn aus der Verschmelzung der 100%-Beteiligung an der K.K. Media GmbH, Aschaffenburg, auf die Ecommerce Alliance Services AG, München, zum 1. Januar 2010.

Vorstand

Aufsichtsrat

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich auf TEUR 0.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

Zusätzlich wurde im Geschäftsjahr 2010 ein Auszubildender beschäftigt.

Konzernverhältnisse

Die Ecommerce Alliance Services AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Ecommerce Alliance AG. Da die Gesellschaft in den Konzernabschluss der Ecommerce Alliance AG einbezogen wird, ist sie gem. § 291 HGB von der Verpflichtung einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen befreit. Der Konzernabschluss der Ecommerce Alliance AG wird am Sitz der Gesellschaft offengelegt. Da dieser Konzernabschluss nach IFRS aufgestellt wird, ergeben sich Abweichungen gegenüber den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden nach HGB.

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung TEUR 5.

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010

1. Positionierung

Die damalige getmobile AG operierte bis Ende 2009 primär als Direktvermarkter von Mobilfunkverträgen in den Wachstumsmärkten TV-Shopping und Internet.

Aufgrund des sich verschärfenden Marktumfeldes veräußerte die damalige getmobile AG das Geschäftsfeld Mobilfunkverträge und die damit in Verbindung stehenden Vermögenswerte einschließlich Inventar, Marken-, Software- und Domain- Namensrechte an eine neu gegründete Tochtergesellschaft der wap-telecom GmbH. Die getmobile AG änderte in 2010 ihren Namen in die Ecommerce Alliance Services AG.

Die Ecommerce Alliance Services AG hält eine 100%-Beteiligung an der Media Agentur getperformance GmbH, die als integrierte Internet-/TV Media Agentur andere Unternehmen aus dem Verbund der Ecommerce Alliance AG und Fremdunternehmen betreut sowie eine 64%-Beteiligung am Logistikunternehmen getlogics GmbH.

Die 100%-Beteiligung an der KK Media GmbH ist mit dem Verschmelzungsstichtag zum 01.01.2010 auf die Ecommerce Alliance Services AG verschmolzen.

2. Geschäftsfelder und Produkte

Ab dem 01. Januar 2010 agiert die Ecommerce Alliance Services AG als reine Serviceeinheit und erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Finanzen, Controlling und Personalwesen für Tochter-, Schwester,- und dem Mutterunternehmen.

3. Geschäftsverlauf und Ertragslage

Die Geschäftsentwicklung für das Jahr 2010 war nach dem Verkauf des Mobilfunkgeschäftes geprägt von der Reorganisation in eine reine Dienstleistungseinheit. Damit reduzierte sich auch der Umsatz von EUR 20,97 Mio. in 2009 auf EUR 1,0 Mio. in 2010.

Durch hohe Umstrukturierungskosten verschlechterte sich das EBITDA von minus EUR 0,4 Mio. im Jahre 2009 auf minus EUR 1,2 Mio. im Jahre 2010.

Der Jahresfehlbetrag, inklusive der Gewinne aus dem im Jahr 2009 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag mit der getperformance GmbH, betrug für 2010 minus EUR 0,5 Mio. nach einem Jahresfehlbetrag von EUR 3,2 Mio. im Jahre 2009.

4. Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Ecommerce Alliance Services AG hat sich zum Vorjahr (EUR 10,9 Mio.) weiter auf EUR 6,1 Mio. verringert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Abbau der Forderungen aus dem Geschäftsjahr 2009, die weitgehend noch aus dem Mobilfunkgeschäft stammten sowie einem mit EUR 1,2 Mio. deutlich unter Vorjahresniveau (EUR 4,2 Mio.) liegenden Liquiditätsbestand.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen haben sich um EUR 1,5 Mio. auf EUR 3,0 Mio. erhöht. Dies resultiert aus den gewährten Darlehen an die pauldirekt GmbH in Höhe von EUR 1,9 Mio., an die Tiburon Partners AG in Höhe von EUR 0,9 Mio. und an die getlogics GmbH in Höhe von EUR 0,2 Mio. Das Darlehen der premingo GmbH in Höhe von EUR 0,4 Mio. wurde vollständig abgeschrieben. Die Premingo GmbH befindet sich in Liquidation.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich durch die Änderung des Geschäftszweckes von EUR 1,1 Mio. in 2009 auf EUR 0,1 Mio. in 2010 verringert.

Das an die ehemalige getmobile europe plc, jetzt Ecommerce Alliance AG, kurzfristig ausgegebene Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 2,0 Mio. wurde vollständig zurückbezahlt.

Laut Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 28.12.2010 wurde eine Dividende in Höhe von EUR 2,0 Mio. ausgeschüttet.

Das Eigenkapital beträgt zum Stichtag EUR 4,0 Mio. Damit besitzt die Ecommerce Alliance Services AG eine weiterhin außerordentlich hohe Eigenkapitalquote von 65% (Vorjahr 59%).

Die sonstigen Rückstellungen sanken von EUR 2,5 Mio. in 2009 auf EUR 1,5 Mio. in 2010. Die wichtigsten Posten sind die Rückstellung für Vertragsstornos nach dem FernAbsG, bestehend aus dem ehemaligen Mobilfunkgeschäft sowie die Rückstellung für ein in 2009 eingeführtes Kundenkonto. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich um EUR 0,5 Mio. auf EUR 0,2 Mio.

5. Schlusserklärung gemäß 312 AktG über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Unsere Gesellschaft hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns zum Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten. Andere Maßnahmen wurden auf Veranlassung oder im Interesse von verbundenen Unternehmen weder getroffen noch unterlassen. Diese Erklärung gilt für das Geschäftsjahr 2010.

6. Personal

Die Neuausrichtung als reine Serviceeinheit und die Übernahme der ehemaligen getmobile Mitarbeiter durch die neu gegründete getmobile GmbH ließ die Personalstärke auf durchschnittlich 10 Mitarbeiter (Vorjahr: 44) und 1 Auszubildenden (Vorjahr 4) sinken.

7. Risiken der zukünftigen Entwicklung

Zu den Risiken der künftigen Entwicklung, die gemäß § 289 HGB im Lagebericht anzugeben sind, geben wir die folgenden Erläuterungen:

Die Ecommerce Alliance Services AG agiert 2010 als reiner Servicedienstleister, welcher den verbunden Unternehmen Dienstleistungen z. B. in Form von Finanzen und Controlling zur Verfügung stellt. Für die in den Finanzanlagen bilanzierte getperformance GmbH und getlogics GmbH bestehen die allgemeinen Risiken der Marktakzeptanz und des Eintritts neuer Wettbewerber am Markt, beiden Risiken wird durch Rahmenverträge mit den entsprechenden Kunden entgegengesteuert.

Aufgrund der Bestandsaufnahme der Risiken, unserer Einschätzung bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie unserer Beurteilung der Wirkung von Gegenmaßnahmen sind wir der Ansicht, dass Risiken, welche die Weiterentwicklung des Unternehmens gefährden könnten, nicht vorliegen.

8. Chancen der zukünftigen Entwicklung und Ausblick

Die Ecommerce Alliance Services AG hat sich durch die Trennung vom ehemaligen Kerngeschäft Mobilfunk als eine "Shared Service" AG neu positioniert. Durch das weitere Wachstum der Ecommerce Alliance Gruppe werden die Dienstleitungen in den Bereichen Management, Finanzen und Controlling zukünftig auch weiterhin gefordert sein.

Die Ecommerce Alliance Services AG wird mit ihren Beteiligungen an der getlogics GmbH (64% Beteiligung) und getperformance (100% Beteiligung) Konzernunternehmen und auch einem immer größeren Anteil von Drittkunden Kerndienstleitungen wie Marketing und Logistik zur Verfügung stellen.

Durch die Dienstleistungsfunktion der Ecommerce Alliance Services AG werden Umsatzerlöse mit anderen Konzernunternehmen generiert. Für die Jahre 2011 und 2012 werden pro Jahr Erlöse in Höhe von ca. TEUR 450 erwartet.

Bei der getlogics GmbH wird bis Ende 2012 eine Umsatzsteigerung von ca. 20% erwartet. Das geplante EBITDA sollte sich in diesem Zeitraum von TEUR 555 in 2010, auf ca. TEUR 610 in 2011, bei einem Umsatzwachstum von 10% erhöhen. In 2012 sollte dann das EBITDA auf TEUR 650 steigen.

Bei der sich immer besser positionierenden getperformance GmbH liegen die Umsatzerwartungen im Prognosezeitraum von zwei Jahren bei einer Steigerung von 15%, bei gleichzeitiger Verdoppelung des EBITDA's von TEUR 475 in 2010, auf ca. TEUR 671 in 2011. In 2012 sollte sich die Ertragslage weiter auf ein EBITDA von TEUR 808 verbessern, bedingt durch den immer größer werdenden Anteil am Drittkundengeschäft.

9. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

10. Sonstiges

Die Ecommerce Alliance Services AG hat im Geschäftsjahr 2010 ihren Namen von getmobile AG in Ecommerce Alliance Services AG geändert.

Bericht des Aufsichtsrats der Ecommerce Alliance Service AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Die ehemals unter getmobile AG firmierende Gesellschaft wurde am 31.03.2010 in Ecommerce Alliance Services AG ("ECAS") umbenannt.

Mit dem Verkauf des ehemaligen Geschäftsbetriebes Mobilfunk zum 31.12.2009 wurde die ECAS vollkommen umstrukturiert. Neben der damit verbundenen signifikanten Freisetzung von Mitarbeitern die im ehemaligen Geschäftsbetrieb tätig waren, positionierte sich die Gesellschaft als Shared Service Center für die Ecommerce Alliance-Gruppe.

Neben der Bereitstellung von indirekten Unternehmensfunktionen wie Buchhaltung, Finanzwesen, Human Resources sowie Organisation und Recht durch die ECAS, konzentrierten sich die beiden Tochterunternehmen getperformance GmbH und getlogics GmbH auf die Bereitstellung von E-Commerce Medien- und Werbedienstleistungen sowie auf E-Commerce Logistik- und Fulfilment-Services sowohl für Gruppenunternehmen als auch für externe Kunden.

Die Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat war maßgeblich auf die Neuausrichtung der Gesellschaft ausgerichtet.

Prüfung der Tätigkeit des Vorstands

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2010 eingehend mit der Lage und der Entwicklung des Unternehmens befasst. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Führung der Geschäfte überwacht. Das Gremium war in alle wichtigen und strategischen Entscheidungen eingebunden. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat darüber hinaus regelmäßig und zeitnah über alle wichtigen Fragen zur laufenden Geschäftsentwicklung, zur Strategie, zur Unternehmensplanung, zu außerordentlichen Ereignissen im Unternehmen sowie über veränderte Risikolagen. Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben in vollem Umfang wahrgenommen. Sämtliche für das Unternehmen bedeutende Geschäftsvorgänge wurden auf Basis der Informationen des Vorstandes im Aufsichtsrat zeitnah und ausführlich erörtert. Im Fokus stand dabei die vollständige Neuausrichtung der Gesellschaft und der damit verbundenen Maßnahmen. Im Geschäftsjahr 2010 hielt der Aufsichtsrat zwei ordentliche Sitzungen und mehrere Telefonkonferenzen ab, soweit dies nach Gesetz und Satzung erforderlich war. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat an allen Sitzungen und Telefonkonferenzen des Gremiums teilgenommen. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war von großem Vertrauen geprägt.

Die regelmäßige Berichterstattung hatte neben wesentlichen strategischen Themen alle wichtigen Gesichtspunkte der Unternehmensplanung der Gesellschaft sowie ihrer Tochterunternehmen und der aktuellen Entwicklung der Geschäfte zum Gegenstand. Der Aufsichtsratsvorsitzende war über die ordentlichen Sitzungen des Gremiums hinaus in regelmäßigem Dialog mit dem Vorstand und unterrichtete sich über die aktuelle Geschäftslage - auch im Hinblick auf die gesamte Unternehmensgruppe - sowie wichtige Ereignisse. Im Geschäftsjahr 2010 wurden keine Ausschüsse gebildet.

Jahresabschluss

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2010 mit Lagebericht in seiner Sitzung am 09. Juni 2011 eingehend erörtert. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat über wesentliche Ergebnisse bei der Aufstellung des Jahresabschlusses detailliert und persönlich berichtet und erteilte ergänzende Auskünfte.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit Lagebericht für das am 31.12.2010 beendete Geschäftsjahr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das am 31.12.2010 beendete Geschäftsjahr uneingeschränkt in seiner Sitzung am 9. Juni 2011 gemäß § 172 Satz 1 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss für das am 31.12.2010 beendete Geschäftsjahr ist damit festgestellt.

Personelle Veränderungen

Vorstand

Die Bestellung der Vorstandsmitglieder Patrick Bosch, Sven Schreiber und Stefan Seebauer wurde am 31.03.2010 widerrufen. Frau Justine Mross wurde mit Wirkung zum 31.03.2010 als Vorstand bestellt. Herr Tim Schwenke wurde mit Wirkung zum 31.03.2010 zum Vorstand bestellt, er legte sein Vorstandsmandat zum 27.12.2010 nieder.

Aufsichtsrat

Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder Pierce Casey und Brian Stephens wurde am 31.03.2010 widerrufen. Anstelle von Herrn Pierce Casey wurde mit Wirkung zum 31.03.2010 Herr Patrick Bosch in den Aufsichtsrat gewählt. Anstelle von Herrn Brian Stephens wurde mit Wirkung zum 31.03.2010 Herr Sven Rittau in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Sven Rittau legte sein Aufsichtsratsmandat zum 28.12.2010 nieder, an seine Stelle wurde Herr Tim Schwenke mit Wirkung zum 28.12.2010 als Aufsichtsrat gewählt.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ecommerce Alliance Services AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen für ihre verantwortungsvolle Arbeit im Geschäftsjahr 2010, welches von grundlegenden Veränderungen geprägt war. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an unserer Gesellschaft und für das Vertrauen, das ihr entgegengebracht wurde.