Deutsche Eco AGLiquidiert

Deutsche Eco AG

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2014 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und überwacht. Dazu hat er sich regelmäßig über die Geschäftspolitik, über die wirtschaftliche Lage und die geplanten strategischen Weiterentwicklungen der Deutsche Eco AG informiert.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hielt der Aufsichtsrat in seiner Besetzung des vorangegangenen Geschäftsjahres turnusgemäß vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen ab. In diesen berichtete der Vorstand schriftlich und mündlich über die Entwicklung der Gesellschaft und erläuterte wesentliche Geschäftsvorgänge.

Die wirtschaftliche Lage wurde anhand von monatlich erstellten betriebswirtschaftlichen Auswertungen geprüft.

Dem Aufsichtsrat wurde seitens des Vorstandes die Kosten- und Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der Liquiditäts- und Finanzplan erläutert. Gleiches galt für die Entwicklungsperspektiven, laufende Investitionsvorhaben und die geplanten Geschäftserweiterungen der Gesellschaft.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat sich darüber hinaus in regelmäßigen Gesprächen vom Vorstand wichtige Entscheidungen und besondere Geschäftsvorfälle berichten lassen. Die Unternehmensplanung und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik einschließlich der organisatorischen und strategischen Ausrichtung waren ebenso Gegenstand der Unterredungen.

Anhand der mündlichen monatlichen Berichte des Vorstandes hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung der Gesellschaft laufend überwacht.

Auch in Einzelgesprächen stand der Aufsichtsrat dem Vorstand beratend zur Seite.

Alle Vorgänge, die gemäß Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung der Zustimmung des Aufsichtsrates bedurften. wurden mit dem Vorstand ausführlich erörtert. Zu den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands hat der Aufsichtsrat, soweit dies nach den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen erforderlich war, ein entsprechendes Votum abgegeben.

Der Aufsichtsrat erteilte der von der Hauptversammlung am 23. Februar 2015 gewählten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, RGT TREUHAND Revisionsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und für das dann endende Geschäftsjahr unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RGT TREUHAND Revisionsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, hat den vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellten Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und Lagebericht - unter Einbeziehung der Buchführung der Deutschen Eco AG zum 31. Dezember 2014 und für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft und am 05. November 2015 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des dazugehörenden Lageberichts zu und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen. Er billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014. Der Jahresabschluss 2014 ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Der Aufsichtsrat teilt die Lagebeurteilung des Vorstands im Lagebericht

Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds bestanden im Berichtszeitraum nicht.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeitern der Deutschen Eco AG für die verantwortungsbewusste und erfolgreiche Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014.