Stahlex GmbHLiquidiert

KNAUF INTERFER SE

Duisburg

Jahres- und Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bericht des Aufsichtsrates

der KNAUF INTERFER SE, Duisburg

Sehr geehrte Gesellschafter,

Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der KNAUF INTERFER SE setzt sich aus den Herren Dr. Albrecht Knauf (Vorsitzender), Ralf Kreutzberg und dem Arbeitnehmervertreter Herrn Rainer Hans zusammen.

Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Geschäftsführung

Im Berichtszeitraum hat der Aufsichtsrat alle Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Geschäftsordnung obliegen. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 den Vorstand der KNAUF INTERFER SE kontinuierlich überwacht und diesen bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten. Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für die Gesellschaft relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Risikolage, das Risikoentwicklung und der Geschäftsentwicklung unterrichtet. Dies beinhaltete auch Informationen über Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen sowie Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung, insbesondere im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 zwei ordentliche Sitzungen und zwei außerordentliche Sitzung abgehalten, an welchen alle Mitglieder teilgenommen haben.

In der ordentlichen Sitzung am 19.05.2021 wurde über den Stand der Geschäftsentwicklung 2021, die Auswirkungen der Corona-Krise, die Beschlussfassung zur Prolongation der Betriebsmittelfinanzierung sowie den Stand wichtiger Transformationsprojekte [sogen. Triple A Projekte] berichtet. Zudem wurden die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse zusammengefasst.

Der Aufsichtsrat billigte nach Erörterung mit dem Abschlussprüfer HLB AuditTeam Dortmund AG einstimmig den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Konzernabschluss 2020 und stellte den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2020 der KNAUF INTERFER SE einstimmig fest. Zudem wurde nach Erläuterung des Abhängigkeitsberichtes und der wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung durch den Abschlussprüfer der Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) geprüft und festgestellt, dass keine Einwendungen zu erheben sind. Der Aufsichtsrat beschloss einstimmig, der Hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.010.939,64 Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen. Außerdem wurde einstimmig beschlossen, der Hauptversammlung die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020, sowie die Wahl der HLB AuditTeam AG Dortmund als Abschlussprüfer 2021 vorzuschlagen. Der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 wurde genehmigt. Der Aufsichtsrat beschloss ebenfalls, der Hauptversammlung die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB für die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2021 für bestimmte Tochtergesellschaften vorzuschlagen.

In der außerordentlichen Sitzung am 11.10.2021 wurde die Abberufung des Vorstandes Dr. René Gissinger und die fristlose Kündigung seines Anstellungsverhältnisses aus wichtigem Grunde einstimmig durch den Aufsichtsrat beschlossen. In der außerordentlichen Sitzung am 01.12.2021 wurde die Abberufung des Vorstandes Dr. René Gissinger erneut einstimmig, und zwar vorsorglich unter Aufrechterhaltung des Widerrufs vom 11.10.2021 aus wichtigem Grunde, beschlossen. Das Anstellungsverhältnis wurde ebenfalls erneut einstimmig mit sofortiger Wirkung gekündigt und seine Freistellung bestätigt.

In der ordentlichen Sitzung am 01.12.2021 wurde darüber hinaus über die aktuelle Geschäftslage, das Budget 2022 und die Mittelfristplanung bis 2026, über die Auswirkungen der Corona-Krise, den Stand wichtiger Transformationsprojekte [sogen. Triple A Projekte] und über den Stand der Prolongation der Betriebsmittelfinanzierung berichtet. Zudem wurden die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse zusammengefasst und die vom Vorstand vorgelegte Beschlussvorlage genehmigt.

Jahresabschluss 2021

Die Hauptversammlung der KNAUF INTERFER SE wählte am 19.05.2021 die HLB AuditTeam Dortmund AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021. Im Anschluss wurde der Abschlussprüfer durch den Aufsichtsrat beauftragt. Hiermit ist ebenfalls die Bestellung und Beauftragung für die Prüfung des Konzernabschlusses sowie des Abhängigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2021 verbunden.

HLB AuditTeam Dortmund AG hat den Jahres- und Konzernabschluss der KNAUF INTERFER SE zum 31.12.2021 sowie den (zusammengefassten) Lagebericht der KNAUF INTERFER SE unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Ebenfalls hat der Abschlussprüfer den Abhängigkeitsbericht geprüft und durch den gesetzlich vorgesehenen Vermerk zum Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen uneingeschränkt bestätigt.

Jedem Mitglied des Aufsichtsrats stellte der Abschlussprüfer ein Exemplar des (zusammengefassten) Prüfungsberichts (Einzel- und Konzernabschlussprüfung) sowie des Berichtes über die Prüfung des Abhängigkeitsberichtes zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat sich zur Sitzung am 09.06.2022 gemeinsam mit dem Abschlussprüfer der Gesellschaft getroffen. Dabei wurde der Jahres- und Konzernabschluss der KNAUF INTERFER SE zum 31.12.2021, der (zusammengefasste) Lagebericht der KNAUF INTERFER SE und die Prüfungsberichte (einschl. Abhängigkeitsbericht) mit dem Abschlussprüfer ausführlich erörtert. Der Aufsichtsrat hat seinerseits die Prüfungsberichte und den Jahres- und Konzernabschluss sowie den (zusammengefassten) Lagebericht als auch den Abhängigkeitsbericht geprüft. Dem Aufsichtsrat lagen die testierten Abschlüsse sowie der Abhängigkeitsbericht vor, sodass die Prüfung aller Dokumente möglich war. Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwände und schließt sich dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des (zusammengefassten) Lageberichtes sowie des Abhängigkeitsberichtes für die KNAUF INTERFER SE an. Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss der KNAUF INTERFER SE für das Geschäftsjahr 2021 festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt.

Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen, Betriebsräten sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KNAUF INTERFER SE und der mit ihr verbundenen Unternehmen für die geleistete Arbeit und ihren Einsatz.