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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 226605
Vorher
Berliner Glas GmbH
Eingetragen
1.3.2021
Branche
Herstellung von Flaschen und anderen Behältnissen aus GlasHerstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen GlaswarenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die industrielle Fertigung von Präzisionsoptik und technischen Gläsern und alle damit zusammenhängenden Leistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Markus Matthes
seit 19.9.2024
Geschäftsführer
Sören Scholz
seit 23.4.2024
Geschäftsführer
Knut Söller
seit 13.3.2024
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Prokura
Volker Schmidt
seit 1.3.2021
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
ASML Holding N.V.NLD
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
ASML Holding N.V.
Netherlands
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ASML Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrates der ASML Berlin GmbH ("Gesellschaft") an die Gesellschafterversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 gemäß Ziffer 10.3.1 lit. d). des Gesellschaftervertrags i.V.m. § 171 Abs. 2 AktG Report of the Supervisory Board of the ASML Berlin GmbH ("Company") to the General Meeting on the audit of the annual financial statements as of December 31, 2023 in accordance with Section 10.3.1 lit. d) of the Articles of Association in conjunction with Section 171 Para. 2 AktG (German Federal Act on Stock Corporations)
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat gemäß Beschluss vom 15./18.12.2023 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Wahl empfohlen. Mit Beschluss vom 08.11.2023 wählte bereits die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2023 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023. As per resolution of 15/18 December 2023, the Supervisory Board of the Company recommended that the General Meeting of Shareholders of the Company elect the KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft as auditor for the audit of the annual financial statements of the Company as of December 31, 2023. By resolution of November 8, 2023, the General Meeting of Shareholders of the Company already elected the KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft as auditor of the annual financial statements of the Company as of December 31, 2023 and of the management report for the 2023 financial year.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 19.12.2023 den Prüfauftrag erteilt. The Chairman of the Supervisory Board commissioned the KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft to conduct the audit on 19 December 2023.
Der Prüfauftrag an die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte folgenden Inhalt: The audit assignment to the KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft had the following content:
Abschlussprüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der Buchführung gemäß §§ 316 ff. HGB sowie Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023. Final audit of the annual financial statements as of 31 December 2023, including the accounting records in accordance with Sections 316 ff. of the German Commercial Code (HGB), as well as audit of the management report for the 2023 financial year.
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und den Lagebericht 2023 gemäß §§ 316 ff HGB geprüft. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft has audited the annual financial statements as of 31 December 2023 and the 2023 management report in accordance with Sections 316 ff of the German Commercial Code (HGB).
In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen In accordance with the statutory provisions and the principles of proper reporting in financial
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen hat die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Datum vom 22.04.2024 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers erteilt. statement audits, the KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft issued an unreserved auditor's report dated 22 April 2024.
Der Aufsichtsrat der ASML Berlin GmbH nahm die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahr. The Supervisory Board of ASML Berlin GmbH performed the duties incumbent upon it by law and the Articles of Association.
Er ließ sich während des Berichtszeitraumes in einer Sitzung, und zwar am 03.07.2023, und durch Vorlage von Berichten umfassend über den Gang der Geschäfte sowie die Lage der Gesellschaft berichten. During the reporting period, the Supervisory Board received comprehensive information on the course of business and the situation of the Company at one meeting on 3 July 2023, and through the presentation of reports.
Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der ASML Berlin GmbH überwacht und die Entscheidungen getroffen, die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag übertragen sind. The Supervisory Board monitored the management of ASML Berlin GmbH and made the decisions assigned to it by law and the Articles of Association.
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 sind von der zum Abschlussprüfer bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Im Ergebnis der Prüfung wurde jeweils der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat stimmt den Prüfungsergebnissen des Abschlussprüfers zu. The annual financial statements as well as the management report for the 2023 financial year were audited by the auditing firm KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, which was appointed as auditor. As a result of the audit, an unreserved audit opinion was issued in each case. The Supervisory Board agrees with the auditor's audit results.
Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss sowie den Lagebericht geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss 2023 und schlägt der Gesellschafterversammlung vor, diese festzustellen. The Supervisory Board has examined the annual financial statements and the management report presented by the management. According to the final result of the audit, no objections are to be raised. The Supervisory Board endorses the 2023 annual financial statements and proposes that the Shareholders' Meeting adopt them.
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festzustellen und den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 19.513.512,64 auf neue Rechnung vorzutragen. The Supervisory Board recommends that the Shareholders' Meeting approve the annual financial statements as of December 31, 2023 and carry forward the annual profit of EUR 19,513,512.64.
Zudem empfiehlt der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten. In addition, the Supervisory Board recommends that the Shareholders' Meeting grants discharge to the Management Board and to the Supervisory Board for the 2023 financial year.
Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Geschäftsführung der ASML Berlin GmbH für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und spricht allen Beteiligten seine Anerkennung für die erfolgreiche Tätigkeit aus. The Supervisory Board would like to thank the employees and management of ASML Berlin GmbH for their trusting cooperation and expresses its appreciation to all those involved for their successful work.
Im Falle von Uneindeutigkeiten und Widersprüchen ist die deutschsprachige Fassung dieses Berichts maßgeblich. In case of ambiguities and contradictions, the German version of this report shall prevail.

 

Berlin, 24.6.2024

Roger Dassen, Vorsitzender des Aufsichtsrates der ASML Berlin GmbH

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