SYMBOIL AGLiquidiert

SYMBOIL AG

Wangen im Allgäu

(vormals: Kranzberg, Landkreis Freising)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und entsprechen den steuerlichen Abschreibungen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) wurden gemäß den steuerrechtlichen Vorschriften in einen Sammelposten eingestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben (Poolabschreibung).

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Stichtag. Herstellungskosten umfassen die Einzelkosten und die notwendigen Gemeinkosten (steuerlicher Mindestumfang).

Die Finanzanlagen sowie Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Alle übrigen Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen TEUR 7 (Vj. TEUR 8).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung vom 03.07.2007 eingeteilt in 400.000 nennwertslose Stückaktien zum rechnerischen Anteil von je EUR 1,00 je Aktie.

Das Grundkapital wurde im Geschäftsjahr 2007 durch Beschluss in der Hauptversammlung von EUR 105.900 auf EUR 400.000,00 erhöht.
Ein Teil der Kapitalerhöhungen erfolgte gegen Aufgeld mit insgesamt EUR 205.870,00, welches der Kapitalrücklage zugeführt wurde.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt TEUR 2.834 (Vj. TEUR 2.405), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 2.834 (Vj. TEUR 2.405).

Organe der Gesellschaft
  

Wangen-Neuravensburg, 08.12.2011

SYMBOIL AG
-Vorstand-

Günther Seifert
Frank Seeger

Einladung / TO Hauptversammlung

Hauptversammlung
der symboil ® ag

Heute, den sechszehnten September zweitausendundzehn

- 29.12.2011 -

nahm ich,

Frank Seeger
aus Backnang

in dem Falkenweg 8/1 in 88239 Wangen,

die auf den heutigen Tag einberufene Hauptversammlung der Aktionäre der

SYMBOIL® Aktiengesellschaft
mit dem Sitz Neuravensburg,
Amtsgericht Ulm, HRB 726 979,
Anschrift: Falkenweg 8/1, 88239 Wangen im Allgäu

auf.

Über den Verlauf dieser Hauptversammlung errichtete ich die folgende

Niederschrift:

An der Hauptversammlung nahmen teil:

1. Herr Hans-Jürgen Schnell als Mitglied des Aufsichtsrates.
2. Von den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft:


Frank Seeger

3. die Aktionäre/Aktionärsvertreter, die in dem dieser Niederschrift als

Anlage 1

beigefügten Teilnehmerverzeichnis im Einzelnen aufgeführt sind.

Herr Seeger eröffnete die Versammlung um 19:11 Uhr, übernahm im Einverständnis aller Anwesenden den Vorsitz und begrüßte die Anwesenden.

Er unterzeichnete das Teilnehmerverzeichnis, stellte fest, daß die Aktionäre Dr. Georg Hochwimmer, Cornel Wunsch, Olga Wunsch, Oswald Wunsch, Claudia Stadelmeyer, Günther Seifert, Maria Seifert, Lidiyana Seifert, Monika Nadler, Mathilde Martetschläger, Ulrich Steinhauser,  Franz Martetschläger und Michael Westermaier nicht anwesend sind.

Für alle fehlenden Aktionäre liegen Vollmachten dieser Niederschrift als

Anlage 2

vor.

Herr Seeger stellt somit fest, daß es sich um eine

Vollversammlung

der Aktionäre der Gesellschaft handele und teilte mit, daß 100,00% des stimmberechtigten Kapitals anwesend ist. Er bat die Versammlung, auf alle Formalitäten der Einberufung dieser Hauptversammlung zu verzichten.

Die Aktionäre und Aktionärsvertreter gaben eine entsprechende Erklärung ab.

Als Form der Abstimmung bestimmte der Vorsitzende das Handaufheben, womit sich die Versammlung einverstanden erklärte.

Sodann trat der Vorsitzende in die Tagesordnung ein. Die

Tagesordnung

wurde wie folgt erledigt:

Tagesordnungspunkt 1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010 und Bericht des Aufsichtsrates.

In der Hauptversammlung wurden der Jahresabschluß und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 vorgelegt.

Der Vorsitzende stellte fest, daß

a. die Vorlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt waren und für alle Teilnehmer der Hauptversammlung in gedruckter Form im Versammlungsraum zur Einsicht und Mitnahme ausliegen,

b. der Aufsichtsrat den Jahresabschluß in seiner Sitzung vom 28.12.2011 gebilligt hat. Der Jahresabschluß ist damit festgestellt.

Keiner der Anwesenden begehrte die Verlesung der Vorlagen. Anträge zur Beschlußfassung wurden nicht gestellt. Das Wort wurde nicht gewünscht.

Die vorgelegten Unterlagen sind dieser Niederschrift als


Anlage 3

beigefügt.

Beschlüsse werden nicht gefasst. Die Präsenz war unverändert.

Tagesordnungspunkt 2.
Beschlußfassung über die weitere Vorgehensweise

Der Vorsitzende stellte den Antrag, den Jahresgewinn von EUR 251.503,64 Euro nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag per 31.12.2009 vorzutragen.

Es wurde abgestimmt.

Der Antrag der Verwaltung wurde ohne Gegenstimmen und Enthaltungen mit allen Anwesenden stimmberechtigten Stimmen angenommen. Die Präsenz war unverändert.

Der Vorsitzende stellte den gefaßten Beschluß fest und verkündete ihn.

Tagesordnungspunkt 3.
Beschlußfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes.

Der Vorsitzende gab folgenden Vorschlag der Verwaltung bekannt.

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.


Der Vorsitzende wies darauf hin, daß sich Mitglieder des Vorstandes nach § 136 Abs. 1 AktG mit ihren Aktien weder für sich noch für einen anderen noch durch einen anderen an der Abstimmung über ihre eigene Entlastung beteiligen dürfen.

41.530 Aktien waren nicht stimmberechtigt.

Es wurde abgestimmt.

Der Antrag der Verwaltung wurde ohne Gegenstimmen und Enthaltungen mit allen Anwesenden stimmberechtigten Stimmen angenommen. Die Präsenz war unverändert.

Der Vorsitzende stellte den gefaßten Beschluß fest und verkündete ihn.

Tagesordnungspunkt 4.
Beschlußfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

Der Vorsitzende gab folgenden Vorschlag der Verwaltung bekannt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

Der Vorsitzende wies darauf hin, daß sich Mitglieder des Aufsichtsrates nach § 136 Abs. 1 AktG mit ihren Aktien weder für sich noch für einen anderen noch durch einen anderen an der Abstimmung über ihre eigene Entlastung beteiligen dürfen.

314.500 Aktien waren nicht stimmberechtigt.

Es wurde abgestimmt.

Der Antrag der Verwaltung wurde ohne Gegenstimmen und Enthaltungen mit allen anwesend stimmberechtigten Stimmen angenommen. Die Präsenz war unverändert.

Der Vorsitzende stellte den gefaßten Beschluß fest und verkündete ihn.

Sämtliche Wahlen und Abstimmungen wurden in dem voraufgeführten, vom Vorsitzenden dargestellten Verfahren durchgeführt. Das Wort wurde jeweils nicht gewünscht.

Damit waren alle Punkte der Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung erledigt. Der Vorsitzende dankte den Erschienenen und schl0ß die Hauptversammlung um 19:43 Uhr.



Hierüber Niederschrift



Frank Seeger
CFO der SYMBOIL® AG

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2011 festgestellt.