Rentschler Biopharma SE

Rentschler Biopharma SE

Laupheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung gemäß § 171 Absatz 2 AktG

der Rentschler Biopharma SE

Der Berichtszeitraum umfasst das Geschäftsjahr 2023/2024. In diesem Zeitraum fanden vier Aufsichtsratssitzungen, nämlich am 24.05.2023, 21.09.2023, 22.11.2023 und am 13.03.2024 statt.

Am 22.09.2023 fand die ordentliche Hauptversammlung und am 27.12.2023 die außerordentliche Hauptversammlung der Rentschler Biopharma SE statt, zu welchen der Aufsichtsrat und der Vorstand eingeladen wurden. Die Hauptversammlungen fanden am Firmensitz des Gesellschafters statt.

Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiteten auch im Geschäftsjahr 2023/2024 eng und vertrauensvoll zusammen. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat an den turnusgemäßen Sitzungen über die aktuelle Geschäftsentwicklung. Weiterhin unterrichtete der Vorstand den Aufsichtsrat neben den Aufsichtsratssitzungen anhand von Monats-/Quartalsberichten über die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen und Entwicklungen des Unternehmens.

Nach Bedarf wurde der Aufsichtsrat in Telefongesprächen oder bei persönlichen Treffen mit dem Vorstand zur aktuellen Entwicklung informiert.

Schwerpunkte der Tätigkeit des Aufsichtsrats im Jahr 2023/2024

Die zentralen Themen des Geschäftsjahres 2023/2024 umfassten die finanzielle Stabilität und Liquidität, die Optimierung von Prozessen und Kostenstrukturen, strategische Entscheidungen zu Standorten und Märkten sowie die Weiterentwicklung der internen Organisation und Unternehmensführung. Der Fokus lag auf Maßnahmen zur Stabilisierung und Vorbereitung einer nachhaltigen Entwicklung.

Der Vorstand berichtete regelmäßig über die finanzielle Lage und stellte Maßnahmen zur Liquiditätssicherung vor, darunter die Nutzung von Kreditlinien, die Anpassung von Ausgaben und die Reduktion von Kosten.

Im Bereich Standort- und Marktstrategien standen die Weiterentwicklung der Produktionskapazitäten und die Stärkung der Marktposition der Standorte Milford/USA und Laupheim im Vordergrund. Der Aufsichtsrat diskutierte mögliche Investitionen und Anpassungen im Kundenportfolio unter Berücksichtigung zukünftiger Margen- und Wachstumsziele. Optimierungsmaßnahmen in Prozessen ergänzten diese strategischen Überlegungen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die interne Organisationsentwicklung, insbesondere die Überarbeitung der HR-Strategie mit Fokus auf messbare Ergebnisse durch KPIs, einer klaren Führungskultur und angepassten Vergütungsmodellen. Dies wurde als entscheidend angesehen, um langfristig Talente zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Die Sitzungen unterstrichen die Bedeutung funktionierender Governance-Strukturen und einer abgestimmten Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, um operative Effizienz und langfristiges Wachstum zu stärken.

Der Aufsichtsrat wurde im Jahr 2023/2024 fortlaufend über Maßnahmen zur Stärkung bestehender Kundenbeziehungen informiert und im Rahmen der zustimmungspflichtigen Geschäfte aktiv in den Entscheidungsprozess eingebunden.

Weitere Schwerpunkte der Aufsichtsratstätigkeit waren neben der sorgfältigen Auseinandersetzung mit der seitens des Vorstands berichteten Geschäftsentwicklung auch das Budget des Geschäftsjahres 2024/2025 sowie die Mittel- bis Langfrist-Planung.

Personelle Entwicklungen im Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2023/2024 wurde Herr Dr. Frank Mathias als neues Mitglied in den Aufsichtsrat bestellt.

Personelle Entwicklungen im Vorstand

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Geschäftsjahr 2023/2024 mit der Neubesetzung der CEO-Position. Es wurde Herr Benedikt von Braunmühl als Nachfolger für Herrn Dr. Frank Mathias ernannt.

Darüber hinaus wurde Herr Gunnar Voss von Dahlen in den Vorstand berufen und ersetzt Herrn Alexander Dettmer als CFO.

Herr Dr. Christian Schetter ist aus dem Vorstand ausgeschieden.

Jahresabschluss 2022/2023, Prüfung des Jahresabschlusses 2022/2023

In der Aufsichtsratssitzung am 21.09.2023 behandelte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2022/2023 der Rentschler Biopharma SE, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers, der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, versehen ist.

Die Abschlussunterlagen und der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen dem Aufsichtsrat zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss war dabei bereits vor der Aufsichtsratssitzung am 21.09.2023 Gegenstand der Erörterung des Aufsichtsrats mit den Wirtschaftsprüfern.

Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer an und stellte im Rahmen seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen fest.

Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand festgestellten Abschluss. Damit ist der Jahresabschluss der Rentschler Biopharma SE nach HGB festgestellt. Weiterhin prüfte der Aufsichtsrat den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und schließt sich diesem Vorschlag einstimmig an.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rentschler Biopharma SE und der Unternehmensleitung für ihren Einsatz und die erbrachten Leistungen im zurückliegenden Geschäftsjahr.