igr AktiengesellschaftLiquidiert

igr Aktiengesellschaft

Rockenhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm durch Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben wahrgenommen und sich sowohl in Sitzungen als auch in Einzelbesprechungen durch den Vorstand über die Lage der Gesellschaft unterrichten lassen und die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Ferner hat der Vorstand dem Aufsichtsrat aus sonstigen wichtigen Anlässen berichtet und ist damit seiner gesetzlichen Informationspflicht in vollem Umfang nachgekommen. Darüber hinaus fanden Einzelgespräche von Aufsichtsratsmitgliedern mit dem Vorstand oder einzelnen Vorstandsmitgliedern statt. Über das Ergebnis dieser Gespräche wurde jeweils der Aufsichtsrat unterrichtet.

Herr Michael Schüepp (Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Michael Fecke (in der Funktion als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) und Herr Prof. Dr. Theo G. Schmitt waren ab dem 01.09.2018 Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2018 gehörten Herr Ulrich Putsch, Herr Prof. Dr. Theo G. Schmitt und Herr Dr. Florian Kühbeck dem Aufsichtsrat an. Herr Ulrich Putsch und Herr Dr. Florian Kühbeck schieden mit Wirkung vom 30.08.2018 aus dem Aufsichtsrat aus; an ihrer Stelle wurde mit Wirkung ab dem 01.09.2018 Herr Michael Schüepp und Herr Michael Fecke in den Aufsichtsrat gewählt.

Im Geschäftsjahr 2018 fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt. Die Aufsichtsratsmitglieder haben an allen Sitzungen teilgenommen. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr keine Ausschüsse gebildet. Alle Themen wurden im Plenum des Aufsichtsrates beraten und entschieden.

Gegenstände der regelmäßigen mündlichen und schriftlichen Berichterstattungen waren neben der Gesamtlage des Unternehmens auch Einzelfragen von größerer Bedeutung. Der Vorstand hat zustimmungspflichtige Geschäfte dem Aufsichtsrat stets korrekt vorgelegt.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sowie die Vermögens-, Liquiditäts- und Ertragslage waren ständige Schwerpunkte der Beratungen des Aufsichtsrates. Die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmensleitung durch den Vorstand wurden durch regelmäßige Nachprüfung der Organisation der Gesellschaft, der Einrichtung und Einhaltung eines Risikomanagementsystems sowie der Compliance-Abteilung sichergestellt. Hierzu wurden Gespräche mit dem Vorstand, dem Abschlussprüfer und Stabsstellen geführt sowie entsprechende Unterlagen überprüft.

Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht der igr AG zum 31.12.2018 wurden durch die von der Hauptversammlung zum Prüfer des Abschlusses des Geschäftsjahres 2018 gewählten Wirtschaftsprüfer Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat die Vorlagen des Vorstandes und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers, die allen Mitgliedern des Aufsichtsrates vorlagen, in seiner Sitzung vom 09.04.2019 eingehend geprüft. Der Prüfer nahm an der Prüfungssitzung teil und beantwortete alle Fragen des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu und hat den vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht in seiner Sitzung vom 09.04.2019 gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 ist damit festgestellt.

Der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns, nämlich diesen auf neue Rechnung vorzutragen, wurde durch den Aufsichtsrat geprüft und mit dem Vorstand ausführlich diskutiert. Dem Vorschlag des Vorstandes zur Gewinnverwendung hat sich der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisentwicklung und Finanzlage angeschlossen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Deloitte auch als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2019 zu bestellen.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrates sind keine Einwendungen zu erheben.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den großen persönlichen Einsatz und die guten Leistungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.