Komatsu Mining Germany GmbHLiquidiert

Komatsu Mining Germany GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31.03.2015

Aufsichtsratssitzung

Protokoll

1. Meeting Ort und Zeit

Donnerstag, 27. August 2015 09:30 - 11:00

Komatsu Mining Germany GmbH (KMG) VIP Meetingraum

2. Teilnehmer

Herr Göksel Güner (Aufsichtsratsvorsitzender)

Frau Keiko Fujiwara (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende)

Herr Dominik Brors

Herr Robert Kuntz

Herr Stefan Ellbracht

Herr Daisuke Toyama

Dr. Norbert Walther

Herr Taiichiro Kitatani

Herr Hideki Edamura

3. Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der Aufsichtsratssitzung vom 24. Juli 2014

2. Bericht des Jahresabschlusses des Finanzjahres 2014/2015 sowie der Ausblick für das neue Finanzjahres inklusive der Investitionen

3. Präsentation der Prüfungsergebnis aus dem Finanzjahr 2014 durch KPMG

4. Beschluss über den Bericht des Aufsichtsrates für die Gesellschafterversammlung inklusive der formellen Genehmigung der Maßnahmen der Geschäftsführung von KMG sowie die Wiederwahl von KPMG

5. Verschiedenes

4. Niederschrift des Sitzungsverlaufs

Tagesordnungspunkt 1.

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und das Protokoll der letzten Aufsichtsratssitzung vom 24.07.2014 wurde nicht anonym genehmigt.

Tagesordnungspunkt 2.

Dr. Walther präsentierte und erklärte die Situation von KMG aus den Gesichtspunkten Sicherheit, Qualität, Umwelt, SOX Konformität und Hauptgeschäftsthemen sowie Finanzzahlen, Markt, Vertrieb und Ersatzteilgeschäft, Finanzen, Produktion.

Die folgenden Fragen wurden während der Präsentation gestellt:

Tagesordnungspunkt 3.

Der Vorsitzende bat KPMG ihre Präsentation zu halten. Herr Kuntz und Herr Ellbracht präsentierten und erklärten dementsprechend ihren Prüfungsprozess, Erkenntnisse und Ergebnisse des Finanzjahres 2014.

Tagesordnungspunkt 4.

Der Vorsitzende zitierte den kompletten Wortlaut des Berichtes des Aufsichtsrates gegenüber der Gesellschafterversammlung. Sämtliche Anwesenden waren mit dem Inhalt des Berichts einverstanden.

Tagesordnungspunkt 5.

Da keine weiteren Themen auf der Tagesordnung standen, erklärte Herr Güner die Sitzung des Aufsichtsrates für geschlossen.

Unterschrift

Beschluss der Gesellschafterversammlung

Die Unterzeichnete Gesellschafterversammlung von Komatsu Mining Germany (nachstehend KMG) ansässig in Düsseldorf, ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Kazunori Kuromoto veranlasst bestimmte Beschlüsse nach Sektion 7 des Gesellschaftervertrags.

Und beschließt

1. Die jährlichen Konten vom 31.03.2015 mit dem Gesamtbilanzbetrag von k EUR 394.666 und einem Jahresgewinn von k EUR 47.247 nach Steuern ist genehmigt.

2. Der Jahresgewinn von k EUR 35.400 soll an den Anteilseigner Komatsu Europe International N.V. ausgezahlt werden. Die Dividende wird am 04.08.2015 gezahlt. Der verbleibende Betrag von k EUR 11.847 soll bis zum Ende des Geschäftsjahres 31.03.2016 mitgenommen werden.

3. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf wird für das Finanzjahr 01.04.2015 - 31.03.2016 bestellt.

Gesellschafterversammlung