ABAXIS Europe GmbH

ABAXIS Europe GmbH

Griesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.12.2022 bis zum 30.11.2023

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

Die Zoetis Deutschland GmbH mit dem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Registrierungsnummer HRB 142640 B, vertreten durch die Geschäftsführerin Julia von Gablenz, als Alleingesellschafterin der

Abaxis Europe GmbH
Amtsgericht Darmstadt HR B 86884

mit dem Sitz in Griesheim Deutschland (die "Gesellschaft"), fasst hiermit ausdrücklich nachstehende Beschlüsse gemäß § 34 GmbHG:

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. November 2023

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.11.2023 laut beiliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung samt Anhang wird hiermit festgestellt und genehmigt. Es wird hiermit ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 41.666.672,24 und ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.603.324,44 festgestellt.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen und bleibt einer weiteren Beschlussfassung, insbesondere einer Ausschüttung vorbehalten.

3. Entlastung der Geschäftsführer

Der Geschäftsführung wird für das am 30. , November 2023 endende Geschäftsjahr gemäß § 46 Nr. 5 GmbHG Entlastung erteilt.

4. Bestellung Wirtschaftsprüfer

Die Firma KPMG Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wird als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 30. November 2024, soweit die Gesellschaft der Prüfpflicht für das Geschäftsjahr 2024 unterliegt, bestellt.

5. Sprache

Falls sich zwischen dem deutschsprachigen und dem englischsprachigen Text dieses Beschlusses Unterschiede ergeben, soll allein der deutsche Text den Ausschlag geben.

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

Zoetis Deutschland GmbH with its registered seat in Berlin, Germany, registered with the Commercial Register of the Local Court Charlottenburg under registration number HRB 142640 B, represented by the managing director Julia von Gablenz, as sole shareholder of

Abaxis Europe GmbH
Amtsgericht Darmstadt HR B 86884

with its registered seat in Griesheim, Germany (the "Company"), herewith explicitly adopts the following resolutions according to Section 34 of the Limited Liability Companies Act:

1. Approval of Financial Statements as of November 30th, 2023

The financial statements of the Company as of November 30^th, 2023, according to the enclosed balance sheet and the profit and loss account including the notes, are herewith authorized and approved. A profit carried forward of EUR 41.666.672,24 and a net income for the year of EUR 1.603.324,44 are hereby established.

2. Appropriation of the Accumulated Profits

The accumulated profits will be carried forward and may be subject to further resolutions, in particular regarding dividend distributions.

3. Approval of Conducts of the Business

According to Sec. 46 no. 5 of the German Limited Liability Companies Act (GmbHG) the management shall be granted discharge for the business year ending 30 November 2023.

4. Appointment of Auditor

The KPMG Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, is appointed as auditor of the annual financial statements for the fiscal year ending on November 30, 2024, to the extend that the company is subject to the audit requirement for the 2024 financial year.

5 Language

In case of discrepancies between the German language and the English language text of this resolution, the German language text shall govern.

Gesellschafterbeschluss
Abaxis Europe_adoption of financial statement_2023_0 70425

Abschließender Prüfbericht 2025-04-08

Verlauf für "Gesellschafterbeschluss Abaxis Europe_adoption of financial statement_2023_070425"

Josephin Grünefeldt (josephin.gruenefeldt@zoetis.com) hat das Dokument erstellt.

2025-04-08 - 05:36:55 GMT

Dokument wurde per E-Mail zur Signatur an Julia von Gablenz (julia.vongablenz@zoetis.com) gesendet.

2025-04-08 - 05:37:01 GMT

Julia von Gablenz (julia.vongablenz@zoetis.com) hat die E-Mail angezeigt.

2025-04-08 - 06:06:07 GMT

Julia von Gablenz (julia.vongablenz@zoetis.com) hat das Dokument mit einer E-Signatur versehen.

Signaturdatum: 2025-04-08 - 06:06:42 GMT - Zeitquelle: Server

Vereinbarung abgeschlossen.

2025-04-08 - 06:06:42 GMT