Centrosolar AGLiquidiert

Centrosolar AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BERICHT DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

DER CENTROSOLAR AG MIT SITZ IN HAMBURG

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat während des Geschäftsjahres 2011 entsprechend Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung den Vorstand aufgrund von Vorstandsberichten und gemeinsamen Sitzungen laufend überwacht und beratend begleitet.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat wahrend des Geschäftsjahres 2011 regelmäßig schriftlich und mündlich über die Lage des Unternehmens und die wesentlichen geschäftlichen Ereignisse und Vorhaben unterrichtet, Der Aufsichtsrat hat mit dem Vorstand darüber in mehreren Sitzungen beraten. Die in den Aufsichtsratssitzungen diskutierten Themen betrafen grundsätzliche geschäftspolitische Fragen der Gesellschaft sowie Einzelfragen, sofern sie von großer Bedeutung waren,

Der Aufsichtsrat wurde durch den Vorstand umfassend über die aktuelle Geschäftsentwicklung, vor allem über die Umsatz-, Auftrags- Ertrags- Vermögens-und Finanzlage sowie erkennbare Chancen und Risiken der zukünftigen Geschäftsentwicklung informiert. Darüber hinaus haben die Mitglieder des Aufsichtsrates in persönlichen Einzelgesprächen und Telefonkonferenzen laufend mit dem Vorstand und auch anderen Führungskräften des Unternehmens anstehende Projekte und strategische Entscheidungen diskutiert. Außerdem wurde schriftlich berichtet. Insgesamt hat der Vorstand die vom Aufsichtsrat festgelegten Informations- und Berichtspflichten vollumfänglich erfüllt.

Zustimmungsbedürftige Entscheidungen des Vorstandes - soweit vorhanden wurden von den Aufsichtsratsmitgliedern geprüft und verabschiedet, Da der Aufsichtsrat aus nur drei Mitgliedern besteht, gibt es keine Ausschüsse. Alle Belange wurden im Plenum oder über entsprechende Kommunikationsmedien behandelt,

Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2011 sowie der Abhängigkeitsbericht wurden von der Rödl & Partner GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Für den Abhängigkeitsbericht bestätigt der Abschlussprüfer. dass die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind und bei den aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht angemessen hoch war Die Prüfberichte wurden jedem Mitglied des Aufsichtsrates zugesandt, gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer erörtert und zustimmend zur Kenntnis genommen,

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht sowie den Abhängigkeitsbericht geprüft. Die Prüfung durch den Aufsichtsrat gab keinen Anlass zur Beanstandung. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31 Dezember 2011 und der Abhängigkeitsbericht wurden vom Aufsichtsrat gebilligt, Der vorn Vorstand aufgestellte Jahresabschluss fand somit die uneingeschränkte Zustimmung des Aufsichtsrates und ist gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat geht davon aus, dass das Unternehmen seine Leistungsfähigkeit in zukunftsträchtigen Bereichen weiter steigern und eine gute Kapitalrendite im Sinne des Anteilseigners erwirtschaften wird.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern, die durch ihren großen Einsatz, ihr Know-how und ihre Kreativität maßgeblich zum Erfolg der Gesellschaft und Gruppe beigetragen haben.

Protokoll der Aufsichtsratssitzung der Centrosolar AG mit Sitz in Hamburg

Teilnehmer:

TOP 1: Begrüßung

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Teilnehmer. Es wird festgestellt, dass keiner der Anwesenden Bedenken gegen den Ablauf der Tagesordnung hat, Die Mitglieder des Aufsichtsrates verzichten auf die Einhaltung aller satzungsmäßigen und gesetzlichen Form-, lnformations- und Fristvorschriften und beschließen zu allen Tagesordnungspunkten einstimmig was folgt:

TOP 2: Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Lagebericht und der Abhängigkeitsbericht vom Vorstand aufgestellt wurden und allen Mitgliedern des Aufsichtsrats fristgerecht vorgelegt wurden.

Der Vorsitzende stellt des Weiteren fest, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Lagebericht und der Abhängigkeitsbericht vom beauftragten Abschlussprüfer ordnungsgemäß geprüft und testiert wurden.

Der Vorsitzende stellt zudem fest, dass der schriftliche Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Abhängigkeitsberichts dem Vorstand und den Aufsichtsratsmitgliedern im Entwurf zugeleitet wurde, die allesamt keine Einwendungen erhoben.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft auf den 31.12.2011 mit dem Lagebericht, der vom Vorstand erstellte Abhängigkeitsbericht und der Bericht des Aufsichtsrats werden vom Aufsichtsrat geprüft. gebilligt und sind damit festgestellt.

TOP 3: Beschlussvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

Gemäß dem Vorschlag des Vorstands schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen,

TOP 4: Beschlussvorschlag über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011

Gemäß dem Vorschlag des Vorstands schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen,

TOP 5: Beschlussvorschlag über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011

Gemäß dem Vorschlag des Vorstands schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Arabellastr 15, 81925 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2012 zu wählen.

TOP 7: Verschiedenes/Sonstiges

Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung

Gentrosolar AG, Hamburg

am 24. August 2012

in den Geschäftsräumen Stresemannstr. 163, 22769 Hamburg

I. Anwesenheit

In der ordentlichen Hauptversammlung waren anwesend:

II. Versammlungsverlauf

Herr Dr. Müller-Groeling übernahm als Vorsitzender des Aufsichtsrates - nachfolgend kurz "der Vorsitzende" genannt - satzungsgemäß den Vorsitz der Versammlung und eröffnete die einberufene Hauptversammlung um 11.00 Uhr: nachdem festgestellt worden war. dass alle Beteiligten anwesend waren, und begrüßte die Erschienenen.

Der Vorsitzende stellte fest, dass nach dem aufgestellten, von ihm unterzeichneten und vor der ersten Abstimmung während der gesamten Dauer der Versammlung zur Einsicht ausgelegten Teilnehmerverzeichnis in der Versammlung das gesamte stimmberechtigte Grundkapital der Gesellschaft von € 100.296,- eingeteilt in 100.296 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien, d,h. 100,296 Stimmen ordnungsgemäß vertreten ist.

Die vorliegende Versammlung ist daher als Vollversammlung beschlussfähig.

Der Vorsitzende fragte, ob die erschienenen Aktionärsvertreter ihre Beschlüsse unter Verzicht auf sämtliche Formen und Fristen gern. § 121 Abs. 6 AktG fassen wollen. Die Teilnehmer stimmen einer solchen Beschlussfassung ausdrücklich zu.

Damit ist die Versammlung beschlussfähig.

Sodann traten die Beteiligten in die Tagesordnung ein.

III. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft auf den 31.12.2011 mit dem Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung und bat die Aktionärsvertreter um das Handzeichen, die dem Vorschlag zustimmen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Der Vorsitzende verkündete den Beschluss.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung und bat die Aktionärsvertreter um das Handzeichen, die dem Vorschlag zustimmen, Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Der Vorsitzende verkündete den Beschluss.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung und bat die Aktionärsvertreter um das Handzeichen, die dem Vorschlag zustimmen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Der Vorsitzende verkündete den Beschluss.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgeselischaft, Arabellastr. 15, 81925 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31 Dezember 2012 zu wählen,

Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung und bat die Aktionärsvertreter um das Handzeichen, die dem Vorschlag zustimmen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Der Vorsitzende verkündete den Beschluss.

IV. Abschließende Feststellungen

Widerspruch zur Niederschrift wurde nicht erklärt.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung um 11.30 Uhr.

Anlage:

Teilnehmerverzeichnis der in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Centrosolar AG mit Sitz in Hamburg erschienenen und vertretenen Aktionäre und Aktionärsvertreter

Anlage zum Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. August 2012

der Centrosolar AG

Teilnehmerverzeichnis der in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Centrosolar AG mit Sitz in Hamburg erschienenen und vertretenen Aktionäre und Aktionärsvertreter: