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Via Erste Beteiligungsgesellschaft mbH

Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 142633
Vorher
UKSH Erste Beteiligungsgesellschaft mbH
Eingetragen
20.6.2012
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist es, als Gesellschafter einer Bewerber-/Bietergemeinschaft oder/und einer Projektgesellschaft die direkte oder indirekte Beteiligung an Ausschreibungen oder/und Bauprojekten aller Art zu erwerben, zu halten, zu veräußern oder zu verwalten, sowie Finanzierungsleistungen - ausgenommen genehmigungsbedürftige Leistungen, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz bedürfen - zu erbringen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Joao Carlos Peres Ferreira Neves
seit 22.4.2024
Geschäftsführer
Andreas Schmitz
seit 15.6.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Infrastructure Investments (Germany) LimitedGBR
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Infrastructure Investments (Germany) Limited
United Kingdom
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Via Erste Beteiligungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Anlagevermögen 12.500,00 12.500,00
I. Finanzanlagen 12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen 82.182,51 74.927,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.008,15 3.008,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 79.174,36 71.919,14
Aktiva 94.682,51 87.427,29

Passiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Eigenkapital 74.890,70 10.662,12
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 100.000,00
III. Verlustvortrag 14.337,88 7.755,57
IV. Jahresfehlbetrag 35.771,42 6.582,31
B. Rückstellungen 5.391,11 16.469,11
C. Verbindlichkeiten 14.400,70 60.296,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 14.400,70 60.296,06
Passiva 94.682,51 87.427,29

ANHANG zum 31. Dezember 2023

Via Erste Beteiligungsgesellschaft mbH

Berlin

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Via Erste Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB iVm § 267a Abs. 3 HGB. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und wird beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Registernummer HRB 142633 B geführt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB (Handelsgesetzbuches) in seiner aktuellen Fassung unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Personengesellschaften aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Finanzanlagevermögen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten beziehungsweise zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr

Herr Clement Leverd, London (bis 22.04.2024)

Herr Andreas Schmitz, Kaarst (ab 15.06.2023).

Im Jahr 2024 wurde zudem Herr Joao Carlos Peres Ferreira Neves, Kingston upon Thames, UK zum Geschäftsführer bestellt.

4. Unterschrift der Geschäftsführung

 

Düsseldorf, 29.08.2024

Joao Carlos Peres Ferreira Neves

Andreas Schmitz

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez.

Joao Carlos Peres Ferreira Neves, Geschäftsführer

Andreas Schmitz, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am XX.XX.2024 festgestellt.

Gesellschafter-Beschluss Shareholder Resolution
der Gesellschafterin der Via Erste Beteiligungsgesellschaft mbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 142633 B (die "Gesellschaft"). of the Shareholder of Via Erste Beteiligungsgesellschaft mbH, registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg under HRB 142633 B (the "Company").
Für die alleinige Gesellschafterin Infrastructure Investments (Germany) Limited mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Gesellschaftsregister für England und Wales (Company Register of England and Wales) unter der Registernummer 13731485 (die "Gesellschafterin") handelnd: Acting for the sole shareholder Infrastructure Investments (Germany) Limited, with legal seat in London, United Kingdom, registered with the Companies Register of England and Wales under registration no. 13731485 (the "Shareholder"):
Simon Thorneloe in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschafterin. Simon Thorneloe in his function as a Managing Director and representative of the Shareholder.
Die Gesellschafterin fasst unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristvorschriften die folgenden Beschlüsse: The Shareholder adopts the following resolution waiving all legal and statutory rules for the form and time periods of shareholder resolutions:
1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wird gemäß Anlage festgestellt. 1. The annual financial statements for the business year from January 01, 2023 to December 31, 2023 as attached are hereby adopted.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 35.771,42 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 2. The annual loss amounting to 35,771.42 EUR shall be allocated to the results carried forward.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 uneingeschränkt Entlastung erteilt. 3. The directors of the company are fully discharged in the respect of carrying out their duties during the business year 2023.
Diese Gesellschafterbeschlüsse existieren in deutscher sowie englischer Fassung. Die allein rechtsverbindliche Fassung ist die Deutsche. Für ihre Auslegung hat allein die deutsche Fassung Gültigkeit. These resolutions exist in both German and English versions. The German version is the sole legally binding one. For the purpose of interpretation of these resolutions, the German version prevails.

 

London, 29. August 2024

Infrastructure Investments (Germany) Limited

Simon Thorneloe, Geschäftsführer

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