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House of Healthcare GmbH

Mühlenstieg 17, 22041 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 175912
Vorher
Blitz H22-321 GmbHHouse of HR Germany II GmbH
Eingetragen
23.6.2022
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind Gründung, Erwerb, Halten, Verwalten sowie Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland im eigenen Namen sowie Erwerb, Halten, Verwalten und Veräußern von Patenten und anderen immateriellen Wirtschaftsgütern sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Gegenstand des Unternehmens sind außerdem die Ausübung von Holding- und Managementfunktionen und insbesondere die entgeltliche Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Petra Christine Reinholz
seit 7.7.2025
Geschäftsführer
Benjamin Menkel
seit 7.7.2025
Prokura
Frank Schulz
seit 10.8.2023
Prokura
Leen Geirnaerdt
seit 8.9.2022
Geschäftsführer
Rika Camilla Alice Coppens
seit 8.9.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
House of HR NVBEL
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

The House of Pledge NV
Belgium
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

House of Healthcare GmbH (vormals: House of HR Germany II GmbH)

Hamburg

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Niederschrift über die Gesellschafterversammlung der House of Healthcare GmbH Minutes of the shareholder meeting of House of Healthcare GmbH
Am 30. August 2024 halten die Gesellschafter der House of Healthcare GmbH eine Gesellschafterversammlung ab: On the 30nd of August 2024 the shareholder of avanti GmbH hold a shareholder meeting:
1. Rika Coppens und Leen Geirnaerdt 1. Rika Coppens und Leen Geirnaerdt
in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der in his capacity as managing director of
The House of Pledge N. V ., einer nach belgischem Recht gegründeten und bestehenden Aktiengesellschaft (Naamloze vennootschap) mit der Geschäftsanschrift Spinnerijstraat 9708, (8500) Kortrijk, Belgien, eingetragen bei der Crossroad Bank for Enterprises (CBE) unter der Unternehmensnummer 0691.892.387 The House of Pledge N.V., a public company (Naamloze vennootschap) incorporated and existing under the laws of Belgium, registered with the Crossroad Bank for Enterprises (CBE) under Enterprise Number 0691.892.387, with its businesss adress at Spinnerijstraat 9708, (8500) Kortrijk, Belgium
-nachfolgend „HOP“ genannt- -hereafter referred to as "HOP"-
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 und wird zu 100 % von HOP gehalten. The Company's share capital amounts to 25,000 and 100 % is held by HOP.
Unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlicher oder gesellschaftsvertraglicher Frist- und Formvorschriften halten wir eine Gesellschaftervollversammlung der Gesellschaft ab und beschließen, was folgt: Waiving adherence to all requirements as to form and time we hold this shareholder meeting of the company with alle shareholders present and resolve as follows:
Die in der Tagesordnung angekündigten Punkte werden wie folgt behandelt The topics announced in the agenda are dealt with as follows:
1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 1. Adoption of the annual accounts as at 31 December 2023
Einstimmig wird folgender Beschluss gefasst: Unanimously the following resolution is passed:
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 mit einer Bilanzsumme von EUR 167.322.879,90 und einem Jahresergebnis von EUR -2.557.688,30 beigefügt als Anlage 1, wird festgestellt. The annual accounts as at 31st December 2023 showing total assets of EUR 167,322,879.90 and a result of EUR -2,557,688.30 - as attached hereto as Annex 1 - are hereby adopted.
2. Ergebnisverwendung 2. Use of results
Mit den Stimmen aller Gesellschafter wird beschlossen: It is resolved with all the votes of shareholders that:
Vortragen des Jahresüberschusses/ -ergebnisses von EUR -2.557.688,30 auf neue Rechnung. Bringing forward of the net gain/result in the sum of EUR -2,557,688.30 to new accounts.
3. Entlastung des Geschäftsführers 3. Formal discharge of the managing director
Einstimmig wird beschlossen, den Geschäftsführern Herrn Alexander Richter, Herrn Wolfgang Ungerathen, Frau Rika Coppen und Frau Leen Geirneardt für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 Entlastung zu erteilen. It is resolved unanimously that the Company's managing directors, Mr. Alexander Richter, Mr. Wolfgang Ungerathen, Mrs. Rika Coppens and Mrs. Leen Geirneardt are discharged for the financial year as of 31st December 2023.
4. Anwendung von § 264 III HGB 4. Use of § 264 III HGB
Einstimmig wird beschlossen, die Befreiung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 nach § 264 III HGB in Anspruch zu nehmen. It is resolved unanimously that the exemption rule of § 264 III HGB is used for the financial year of 2023.
Die Gesellschafterversammlung ist beendet. The shareholder meeting is finished.

 

Hamburg, 30. August 2024

Rika Coppens

Leen Geirnaerdt

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