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Stammdaten

Register
Amtsgericht Wiesbaden HRB 25629
Vorher
Invenio AGInvenio Engineering Solutions AG
Eingetragen
28.12.2001
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Das strategische Führen von Unternehmen, der Erwerb, die Verwaltung von Beteiligungen, die Übernahme von Zentralfunktionen in den Bereichen Marketing, Finanzierung, Organisation und Personal für Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, soweit es hierfür keiner besonderen Genehmigung bedarf. Die Gesellschaft ist berechtigt sich an anderen Unternehmen -gleich welcher Rechtsform- zu beteiligen, solche Unternehmen zu errichten und zu erwerben sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu unterhalten. Die Gesellschaft kann solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Alfred Franz Keschtges
seit 29.4.2011
Vorstandsmitglied

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

invenio Group AG

Lorch-Espenschied/Rhg.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 19.768.638,60 17.756.066,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 396.946,00 277.473,00
III. Finanzanlagen 19.371.691,60 17.478.592,69
davon Ausleihungen an Gesellschafter 5.872.155,94 5.196.581,97
B. Umlaufvermögen 1.174.230,37 1.420.811,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 789.910,51 670.478,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 19.047,09 19.047,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 384.319,86 750.332,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.910,20 33.234,02
Aktiva 20.967.779,17 19.210.112,05

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 18.302.601,92 16.961.753,49
I. Gezeichnetes Kapital 302.000,00 302.000,00
II. Kapitalrücklage 564,59 564,59
III. Gewinnrücklagen 30.200,00 30.200,00
IV. Bilanzgewinn 17.969.837,33 16.628.988,90
davon Gewinnvortrag 16.628.988,90 15.183.860,84
B. Rückstellungen 1.687.820,00 1.758.114,00
C. Verbindlichkeiten 977.357,25 490.244,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 977.357,25 490.244,56
Passiva 20.967.779,17 19.210.112,05

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: invenio Group AG
Firmensitz laut Registergericht: Lorch-Espenschied/Rhg.
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Wiesbaden
Register-Nr.: B 25629

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 1.652.773,00 EUR.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 12.458,00 EUR.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1,75.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Diplom-Ingenieur Alfred Franz Keschtges

 Christophe Permantier (Aufsichtsratsvorsitzender)
Rudolf Messer
Oleksandra Keschtges

Unterschrift der Geschäftsführung
Lorch,den 17. Dezember 2024
gez. Alfred Keschtges



Einladung / TO Hauptversammlung

Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung der Firma

Invenio Group AG

mit dem Sitz in 65391 Lorch.

Anwesend:

Herr Alfred Keschtges, Aktionär und Vorstandsmitglied der o.g. Firma

Herr Christophe Permantier, Vorsitzender des Aufsichtsrates der o.g. Firma

Herr Dr. Rudolf Messer, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der o.g. Firma

Herr Prof. Dr. Wolfgang Benzel, Mitglied des Aufsichtsrates der o. g. Firma

Der Aktionäre Alfred Keschtges beschließen, eine ordentliche

    Hauptversammlung

der Firma invenio Group AG mit dem Sitz in 65391 Lorch - unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und satzungsmäßigen Frist- und Formvorschriften - mit folgender Tagesordnung abzuhalten:

1) Vorlage des Jahresabschlusses 2023

2) Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023

3) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023

4) Entlastung des Vorstandes

5) Entlastung des Aufsichtsrates

zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) schließt mit einer Bilanzsumme von Euro 20.967.779,17 und einem Jahresüberschuss von Euro 1.340.848,43 gemäß Anlage zu dieser Niederschrift ab. Er gilt gemäß § 172 AktG mit der Billigung durch den Aufsichtsrat als festgestellt.

zu Punkt 2 der Tagesordnung:

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Christophe Permantier, berichtet gemäß Anlage zu dieser Niederschrift über die Arbeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2023

zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Die Hauptversammlung beschließt, den Jahresüberschuss 2023 wie folgt zu verwenden:

1. Verteilung an die Aktionäre  Euro  0,00
2. Einstellung in die gesetzl. Rücklage Euro  0,00
2. Einstellung in Gewinnrücklagen  Euro  0,00
3. Gewinnvortrag  Euro  1.340.848,43
4. Bilanzgewinn  Euro  0,00

Ein zusätzlicher Aufwand auf Grund des Beschlusses ist nicht angefallen.

zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Die Hauptversammlung beschließt, allen Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

zu Punkt 5 der Tagesordnung:

Die Hauptversammlung beschließt, allen Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Lorch, den 17. Dezember 2024
Christophe Permantier

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2024 festgestellt.

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