Fusionbase Logo

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 20258
Eingetragen
23.8.2022
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenBeteiligungsgesellschaftenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, deren Geschäftszweck insbesondere das Betreiben von Ingenieurbüros und Beratungsunternehmen im Bereich der Planung und Beratung für Umwelt, Wasser, Infrastruktur, Geotechnik, Verkehrswege, Qualifizierung und Projektmanagement sowie das gesamte Bauwesen und artverwandte Geschäfte, einschließlich des Betriebs von Anlagen zur Erzeugung von Strom und Erneuerbaren Energien umfasst, jeweils mit sämtlichen Dienstleistungen und Durchführungsgeschäften. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren die Gründung, der Erwerb und das Halten von Unternehmen und Beteiligungen, die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die die vorbezeichneten Tätigkeiten durchführen. Die Gesellschaft kann auf den in Satz 1 bezeichneten Geschäftsfeldern innerhalb wie außerhalb der Bundesrepublik auch selbst tätig werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und Maßnahmen zu treffen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich oder zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann innerhalb wie außerhalb der Bundesrepublik Deutschland Vertretungen und Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen und Kooperationen jedweder Art eingehen. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen und/oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung(en) beschränken und Unternehmensverträge jeder Art abschließen, sowie ihren Betrieb ganz oder teilweise in Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen.

Finanzübersicht

Historie

Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar

Management

NameRolle
Prokura
Ronald Lau
seit 12.1.2024
Prokura
Prokura
Sven Dr.-Ing. Möller
seit 22.9.2023
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Brian M. Sc. Osborn
seit 22.9.2023
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Klaus Dr.-Ing. Piroth
seit 22.9.2023
Prokura
Prokura
Prokura
Prokura
Carola Dr.-Ing. Zeig
seit 20.12.2022
Prokura
Eric Kalmbach
seit 23.8.2022
Prokura
Nicole Gruchmann
seit 23.8.2022
Prokura
Ralf Dr. Bufler
seit 23.8.2022
Vorstandsmitglied
Prokura
Vorstandsmitglied
Stephan Schneider
seit 23.8.2022
Prokura
Michael Derix
seit 23.8.2022
Prokura
Benutze den API-Playground, um alle Ergebnisse zu sehen

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
CDM International Inc.USA
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
CDM International Inc.
United States
3.026.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CDM Smith SE

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung der CDM Smith SE Report of the Supervisory Board to the Shareholders' Meeting of CDM Smith SE
Sehr geehrte Aktionärin, Dear Shareholder,
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die Arbeit des Vorstands laufend überwacht und intensiv beratend begleitet. Es fanden regelmäßig Monthly und Quarterly Business Review Meetings statt. Der Aufsichtsrat wurde in regelmäßig stattfindenden Sitzungen ausführlich über die wirtschaftliche Entwicklung der Europäischen CDM Smith-Gruppe und alle sie beeinflussenden Faktoren informiert. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten vom Vorstand regelmäßig schriftliche Berichte über die aktuelle Geschäftslage und über die laufenden und geplanten Aktivitäten des Konzerns. Maßnahmen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, wurden eingehend besprochen und einer Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat zugeführt. Darüber hinaus gab es zwischen den Sitzungen bei wichtigen Anlässen einen unmittelbaren Informationsaustausch zwischen dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Vorstandsvorsitzenden. The Supervisory Board monitored the work of the Executive Board on an ongoing basis in the fiscal year 2023 and provided intensive advice. Regular reporting took place during the Monthly and Quarterly Business Review Meetings. The Supervisory Board was informed in detail about the economic development of the European CDM Smith- Group and all factors influencing it at regular meetings. The members of the Supervisory Board received written reports from the Executive Board on a regular basis regarding the current business situation and the Group's ongoing and planned activities. Measures requiring the approval of the Supervisory Board were discussed in detail and submitted for a resolution by the Supervisory Board. In addition, there was a direct exchange of information between the Chairman of the Supervisory Board and the Chairman of the Executive Board between meetings on important occasions.
In der Hauptversammlung vom 9. November 2023 wurde der Aufsichtsrat neu bestellt. In der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung am gleichen Tag wählte der Aufsichtsrat aus seiner Mitte Herrn Thierry Desmaris zum Vorsitzenden und Herrn Anthony B. Bouchard als stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates . Die Herren Dr. Ralf Bufler und Andreas Roth wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 22. Juni 2022 zu Mitgliedern des Vorstandes bestellt. The Supervisory Board was appointed during the General Shareholders' Meeting on November 9th, 2023. In the Supervisory Board Meeting which followed on the same day the Supervisory Board elected from among its members Mr. Thierry Desmaris as Chairman and Mr. Anthony B. Bouchard as Deputy Chairman of the Supervisory Board. Dr. Ralf Bufler and Mr. Andreas Roth were appointed as members of the Executive Board in the Supervisory Board Meeting on June 22nd, 2022.
Besetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats Members of the Executive Board and Supervisory Board
Im Berichtsjahr gab es im Vorstand und Aufsichtsrat keine personellen Veränderungen. There were no personnel changes on the Executive Board and Supervisory Board in the reporting year.
Jahresabschluss Standalone Financial Statements
Der Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang 2023 der CDM Smith SE, wurden von der Gothentreuhand, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bochum, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Das vom Vorstand eingerichtete interne Kontrollsystem (IKS), das interne Revisionssystem sowie das Compliance-System wurden vom Abschlussprüfer als angemessen bewertet. Er hat ferner festgestellt, dass die Systeme in ihrer Konzeption und Handhabung geeignet sind, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. The standalone financial statements consisting of the balance sheet, income statements, as well as the management report for the fiscal year 2023 of CDM Smith SE were audited by Gothentreuhand, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bochum and received an unqualified audit opinion. The internal control system set up by the Executive Board, the internal auditing system and the compliance system were assessed by the auditors as appropriate. The auditors also found that the design and operation of the systems are suitable for the early identification of developments that could jeopardize the continued existence of the company.
Konzernabschluss Consolidated Financial Statements
Der vorgelegte Konzernabschluss bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernanhang, Konzern-Kapitalflussrechnung und Konzern-Eigenkapitalspiegel sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023 wurden von der Gothentreuhand, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bochum geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Das vom Vorstand eingerichtete konzernrechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sowie das Compliance-System wurden vom Abschlussprüfer als angemessen bewertet. The Consolidated financial statements presented, comprising the consolidated income balance sheet, consolidated statement notes to the consolidated financial statements consolidated cash flow statement and consolidated statement of changes in equity , as well as the Group management report for the fiscal year 2023 were audited by Gothentreuhand, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bochum, and received an unqualified audit opinion. The internal control system related to the consolidation set up by the Board of Management and the compliance system were assessed by the auditor as appropriate.
Dem Aufsichtsrat lagen die vorgenannten Dokumente rechtzeitig zur Prüfung vor und wurden von ihm umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer nahm virtuell an der Beratung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses in der Sitzung des Aufsichtsrates am 19. Juli 2024 teil, um über wesentliche Ergebnisse der Prüfung zu berichten und umfassend ergänzende Auskünfte zu geben. The Supervisory Board received the aforementioned documents in good time for review and dealt with them in detail. The auditor took part virtually in the discussion of the annual accounts and the group annual accounts at the meeting of the Supervisory Board on July 19th, 2024 in order to report on significant findings of the audit and provide comprehensive supplementary information
Nach gründlicher eigener Prüfung und Diskussion des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts schloss sich der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an und billigte in seiner Sitzung vom 19. Juli 2024, an der auch der Abschlussprüfer teilgenommen hat, den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss. Der Jahresabschluss wurde damit festgestellt. Darüber hinaus stimmte der Aufsichtsrat dem Vorschlag zur Verwendung des Jahresfehlbetrags der Smith SE zu. Following its own thorough review and discussion of the annual accounts, the group annual account, the management report and the group management report, the Supervisory Board concurred with the findings of the auditor's review and approved the annual accounts prepared by the Executive Board at its meeting on July 19th. 2024, which was also attended by the auditor. The annual accounts as well as the group annual accounts were thus adopted. In addition, the Supervisory Board approved the proposal for the appropriation of the net loss of the year of CDM Smith SE.
Abhängigkeitsbericht Report on Relations with affiliated Companies (Abhängigkeitsbericht)
Dem vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Aktiengesetz wurde vom Abschlussprüfer der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Abschlussprüfer bestätigt, dass die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war oder eventuelle Nachteile ausgeglichen worden sind und bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen. Wir haben den Bericht auch selbst geprüft. Wir erheben nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung keine Einwendungen gegen die Schlusserklärung des Vorstandes und stimmen dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer zu. The report on relations with affiliated companies prepared by the Executive Board and audited by the auditors in accordance with Section 312 of the German Stock Corporation Act (AktG) was issued with an unqualified audit opinion by the auditors. The auditors stated that the factual information in the report, is correct, that the consideration paid by the Company for the legal transactions listed in the report was not inappropriately high or that any disadvantages were compensated for, and that there are no circumstances in the measures listed in the report that would indicate a materially different assessment to that given by the Executive Board. The Supervisory Board has also examined the report itself. Based on the final results of the audit, the Supervisory Board has no objections to the final declaration of the Executive Board and concur with the results of the audit by the auditors.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der CDM Smith-Gruppe für ihren Einsatz und ihre Leistung im abgelaufenen Geschäftsjahr. The Supervisory Board would like to thank the Executive Board and all employees of the CDM Smith-Group for their commitment and performance in the past fiscal year.
Im Jahr 2023 hat die Situation in der Ukraine und in Russland das Geschäft und das Handeln der CDM Smith-Gruppe nachhaltig beeinflusst. Trotz dieser außergewöhnlich herausfordernden Rahmenbedingungen kann die CDM Smith SE auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. In 2023 the situation in Ukraine and Russia had a lasting impact on the business and actions of the CDM Smith-Group. Despite these exceptionally challenging conditions, CDM Smith SE can look back on a successful fiscal year.

Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen, den Mitarbeitenden sowie den Arbeitnehmervertretungen der CDM Smith-Gruppe für die erbrachten Leistungen, den außerordentlichen Einsatz sowie die große Loyalität, die entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen haben

 

Boston im Juli 2024

gez. Therry Desmaris

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

16 nahegelegene Organisationen

Liste von Unternehmen und Organisationen an oder in der Nähe dieser Geschäftsadresse. Die Daten umfassen Firmennamen, Adressen, Registrierungsdetails und Branchenklassifikationen.
Die Informationen auf dieser Seite stammen aus öffentlichen Quellen, offiziellen Registern oder werden von Drittanbietern bereitgestellt. Fusionbase übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Melde dich bei Fragen oder Anregungen über unser Kontaktformular.