JobRad Holding SE

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Freiburg im Breisgau

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung - Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm durch Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben wahrgenommen. Hierüber berichten wir gem. § 171 Abs. 2 AktG wie folgt:

1. BESETZUNG DES AUFSICHTSRATS

Im Berichtsjahr gehörten dem Aufsichtsrat vom 1.1.2023 bis zum 6.3.2023 an: Dr. Barbara Mayer (Aufsichtsratsvorsitzende), Ernst Spaett (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) und Ulrich Prediger.

Ab dem Zeitpunkt der Umwandlung der JobRad Holding AG in eine SE am 6.3.2023 gehörten dem Aufsichtsrat an: Dr. Barbara Mayer (Aufsichtsratsvorsitzende), Ulrich Prediger (Stellvertretender Vorsitzender), Bettina Curtze, Andreas Henke, Ernst Spaett und Ulrike Wehry. Ernst Spaett ist mit Ablauf des 1.9.2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Mit Ausscheiden von Ernst Spaett ist Ralf Kindermann Mitglied des Aufsichtsrats geworden.

2. SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATS

Im Berichtsjahr fanden 11 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden sowohl in den Sitzungen wie auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst.

Interessenkonflikte traten nicht auf. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 keine Ausschüsse im Sinne des Aktienrechts gebildet. Alle Themen wurden im Plenum des Aufsichtsrats beraten und entschieden.

3. INFORMATION DES AUFSICHTSRATS

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum im Rahmen von physischen Sitzungen und Videokonferenzen umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Darüber hinaus legte er uns ausführliche Quartalsberichte vor und berichtete zusätzlich schriftlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Ferner hat der Vorstand dem Aufsichtsrat aus sonstigen wichtigen Anlässen berichtet und ist damit seiner gesetzlichen Informationspflicht in vollem Umfang nachgekommen. Darüber hinaus fanden zahlreiche Einzelgespräche von Aufsichtsratsmitgliedern mit dem Vorstand statt. Über das Ergebnis dieser Gespräche wurde der Aufsichtsrat jeweils unterrichtet.

4. GEGENSTAND DER AUFSICHTSRATSTÄTIGKEIT

Gegenstand der regelmäßigen mündlichen und schriftlichen Berichterstattungen und Beratungen des Aufsichtsrats waren die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmensleitung durch den Vorstand wurden durch regelmäßige Nachprüfung der Organisation der Gesellschaft sichergestellt.

In seiner Sitzung vom 7.3.2023 hat der nach dem Formwechsel neu bestellte Aufsichtsrat seine Vorsitzende und seinen Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und die Herren Holger Tumat und Reiner Heine zu Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat am 15.3.2023 beschlossen, den zwischen der Gesellschaft und Herrn Ulrich Prediger geschlossenen Arbeitsvertrag anzupassen.

Der Vorstand hat zustimmungspflichtige Geschäfte dem Aufsichtsrat stets korrekt vorgelegt; insbesondere hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2023 folgenden zustimmungspflichtigen Maßnahmen zugestimmt:

Weitere besondere Schwerpunkte der Tätigkeit des Aufsichtsrats waren die Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften, M&A-Transaktionen (insbes. Projekt Singapur) sowie Projekt Helgoland.

5. JAHRESABSCHLUSS DER GESELLSCHAFT ZUM 31.12.2023

Den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2023, den nach handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten Konzernabschluss sowie den Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns hat die EUREGIO, Südwest GmbH, Freiburg i. Br., Eugen-Martin- Straße 4, 79106 Freiburg, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Wir haben diese Unterlagen auch selbst geprüft.

Die Berichte der EUREGIO, Südwest GmbH, Freiburg i. Br., über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in unserer Bilanzsitzung am 17.5.2024 in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. In dieser Sitzung hat der Vorstand auch detailliert über Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung berichtet. Wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems wurden nicht berichtet. Wir hatten keine Einwendungen und stimmten dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Bei Umsatzerlösen in Höhe von EUR 1.862.133,29 erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 46.826.420,91. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 88.664.775,83 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 135.491.196,74.

Der Vorstand hat vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 135.491.196,74 wie folgt zu verwenden:

Der Aufsichtsrat hat den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage und die Liquidität unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre geprüft. Aus Sicht des Aufsichtsrats hat der Vorstand einen Vorschlag unterbreitet, der die gute wirtschaftliche Lage der Gesellschaft auch den Aktionären zugutekommen lässt, ohne die Liquidität der Gesellschaft zu gefährden. Der Aufsichtsrat schließt sich daher dem Vorschlag des Vorstands an.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für ihren Einsatz und ihre bemerkenswerten Leistungen im Geschäftsjahr 2023.