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Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 105749
Vorher
Mainsee 1015. V V GmbH
Eingetragen
3.7.2016
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Erwerb, die Veräußerung und das Halten und Verwalten von Beteiligungen und sonstigen Vermögensgegenständen jeglicher Art, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere von Management-, Service- und Beratungsdienstleistungen, für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Anjela Keiluweit
seit 7.2.2025
Prokura
Rolf Laumann
seit 2.5.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (3)

NameAnteil
Knight Lux 2 S.à r.l.LUX
83.66%
Albemarle Japan Holdings B.V.NLD
10.34%
Knight Lux 2 S.à r.l.LUX
6.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Albemarle New Holding GmbH
Germany
23.500 €
94.00%
Knight Lux 2 S.à r.l.
Luxembourg
1.500 €
6.00%

Beteiligungen

NameAnteil
Albemarle Germany GmbH
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Albemarle Lithium Holding GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

Grundsätzliche Ausführungen zum Jahresabschluss

Vorbemerkungen

Die Gesellschaft ist eine kleine und nicht prüfungspflichtige Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr keinen operativen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen und sonstigen Vermögensgegenständen jeglicher Art, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere von Management-, Service- und Beratungsdienstleistungen für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Abschluss der Albemarle Lithium Holding GmbH ist nach den Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gegenstände des Umlaufvermögens sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu Posten in der Bilanz

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um eine 100%ige Beteiligung an der Albemarle Germany GmbH, Frankfurt am Main (AGG). Die Gesellschaft erzielte im zum 31. Dezember 2023 abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von EUR 145,4 Mio und verfügt über ein Eigenkapital von EUR 69,0 Mio zum Bilanzstichtag.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 635,4 Mio (Vorjahr EUR 588,1 Mio) bestehen mit EUR 274,8 Mio (Vorjahr: EUR 227,6 Mio) gegen die AGG und resultieren mit EUR 126,8 Mio (Vorjahr: EUR 126,8 Mio) aus einem langfristigen Darlehen sowie mit EUR 145,4 Mio aus einer kurzfristigen Forderung aus Ergebnisabführung und EUR 2,6 Mio kurzfristigen Zinsforderungen aus dem Darlehen. Weiter bestehen langfristige Darlehensforderungen an eine luxemburgische Schwestergesellschaft über EUR 360 Mio. Hieraus bestehen zum Bilanzstichtag zusätzlich eine kurzfristige Forderung aus Zinsen über EUR 0,6 Mio.

Das Stammkapital von EUR 25.000 ist vollständig eingezahlt.

Die Kapitalrücklage ist im August 2016 durch die Abspaltung von zwei Vermögensgegenständen aus der Rockwood Specialties Group GmbH, Frankfurt am Main entstanden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 444,5 Mio (Vorjahr EUR 397,3 Mio) handelt es sich um eine Verbindlichkeit aus Ergebnisabführung von EUR 152,1 Mio gegenüber der Gesellschafterin Albemarle New Holding GmbH, Frankfurt am Main sowie um bei der Gesellschafterin aufgenommenes langfristiges Darlehen über EUR 270 Mio. Kurzfristige Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 20,2 Mio gegen eine niederländische Schwestergesellschaft aus dem konzerninternen Inhouse-Banking sowie mit EUR 2,2 Mio aus Zinsen für das Gesellschafterdarlehen.

Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist in den (nach US-amerikanischen Grundsätzen erstellten und geprüften) Konzernabschluss der Albemarle Corporation, Charlotte, North Carolina, USA, einbezogen. Albemarle Corporation ist das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Dieser Konzernabschluss wird ebenfalls im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Dr. Nicolas Rößler

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben im Berichtsjahr von der Gesellschaft keine Bezüge für ihre Tätigkeit erhalten.

 

Frankfurt am Main, den 19. April 2024

Albemarle Lithium Holding GmbH

Der Geschäftsführer

Dr. Nicolas Rößler

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 167.400.015,66 167.400.015,66
167.400.015,66 167.400.015,66
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 635.361.131,39 588.110.961,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände 475,00 0,00
635.361.606,39 588.110.961,30
802.761.622,05 755.510.976,96

Passiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 358.205.980,70 358.205.980,70
358.230.980,70 358.230.980,70
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber 444.530.641,35 397.272.112,51
2. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 7.883,75
444.530.641,35 397.279.996,26
802.761.622,05 755.510.976,96

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

1.01. - 31.12.2023 1.01. - 31.12.2022
EUR EUR
Erträge aus Beteiligungen 145.422.631,46 98.172.461,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.335,05 16.045,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.929.996,63 4.679.737,34
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.650.653,71 11.653.809,30
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 152.139.953,49 105.130.487,74
Aufwand aus Ergebnisabführung -152.139.953,49 -105.130.487,74
Jahresüberschuss 0,00 0,00
Gesellschafterbeschluss der Shareholder's Resolution of
Albemarle Lithium Holding GmbH
I. Vorbemerkung I. Preamble
Alleinige Gesellschafter der Albemarle Lithium Holding GmbH (die im "Gesellschaft"), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 105749, sind die (i) Albemarle New Holding GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 105748 und (ii) Knight Lux 2 S. à r. l ., eingetragen im Handelsregister von Luxembourg unter B 100.494 (zusammen die "Gesellschafter"). Sole shareholders of Albemarle Lithium Holding GmbH (the "Company"), registered with the Commercial Register at the local court of Frankfurt am Main under HRB 105749, are (i) Albemarle New Holding GmbH, registered with the commercial register at the local court Frankfurt am Main under HRB 105748 and (ii) Knight Lux 2 S. à r. l ., registered with the commercial register of Luxembourg under B 100.494 (together the "Shareholders").
II. Gesellschafterbeschlüsse II. Shareholder's Resolutions
Unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften für die Einberufung und Gesellschafter- Durchführung einer versammlung halten die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und fasst die folgenden Beschlüsse: Waiving all formalities and notice periods with regard to the convening and holding of a shareholders' meeting, the Shareholders hereby convene a shareholder's meeting of the Company and passes the following resolutions:
1. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 mit einer Bilanzsumme von EUR 802.761.622,05 und einem Jahresüberschuss von EUR 0,00, hier als Anlage beigefügt, wird festgestellt 1. The Financial Statements of the Company as of 31 December 2023 with a balance sheet total of EUR 802,761,622.05 and a net profit for the financial year of EUR 0,00, attached hereto as Annex, are hereby approved.
2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,00 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 2. The annual net profit in the amount of EUR 0,00 will be carried forward.
3. Der Geschäftsführung der Gesellschaft wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 Entlastung erteilt. 3. The management of the Company is hereby discharged from liability for its conduct and actions during the financial year 1 January 2023 - 31 December 2023.
III. Zustimmung zur Entlastung III. Approval of Discharge
Die Gesellschafter der Albemarle New Holding GmbH, also die Knight Lux 2 S.à.r.l. und die Albemarle Japan Holdings B.V., stimmen hiermit der in II. Ziffer 3 vorgesehen Entlastung zu. The shareholder of Albemarle New Holding GmbH, i.e. Knight Lux 2 S.à. r.l. and Albemarle Japan Holdings B.V. hereby approve the discharge pursuant to II. No. 3.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Hiermit ist die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft geschlossen. No further resolutions are passed. Hereby, the shareholder's meeting of the Company is closed.
Der für diese Niederschrift maßgebliche Text ist derjenige in deutscher Sprache. Die englische Fassung ist eine bloße Übersetzung, die keine Rechtswirkung hat. For these minutes the German wording shall be decisive. The English version is a mere translation which has no legal relevance.

 

22.07.2024

Albemarle New Holding GmbH

vertreten durch / by: Rolf Laumann

in der Funktion als Geschäftsfürer/ in his funtion as: Managing Director -

Knight Lux 2 S. à r. l.

vertreten durch / by: Marion Fritz

in der Funktion als Geschäftsfürer/ in his function as: Gérant -

Albemarle Japan Holdings B.V.

vertreten durch / by: Sander Thiel

in der Funktion als Geschäftsfürer/ in his function as: Director -

III. Zustimmung zur Entlastung III. Approval of Discharge
Die Gesellschafter der Albemarle New Holding GmbH, also die Knight Lux 2 S.à. r.l. und die Albemarle Japan Holdings B.V., stimmen hiermit der in II. Ziffer 3 vorgesehen Entlastung zu. The shareholder of Albemarle New Holding GmbH, i.e. Knight Lux 2 S.à. r.l. and Albemarle Japan Holdings B.V. hereby approve the discharge pursuant to II. No. 3.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Hiermit ist die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft geschlossen. No further resolutions are passed. Hereby, the shareholder's meeting of the Company is closed.
Der für diese Niederschrift maßgebliche Text ist derjenige in deutscher Sprache. Die englische Fassung ist eine bloße Übersetzung, die keine Rechtswirkung hat. For these minutes the German wording shall be decisive. The English version is a mere translation which has no legal relevance.

 

Amsterdam / 22 July 2024

Albemarle New Holding GmbH

- vertreten durch / by: Rolf Laumann

in der Funktion als Geschäftsfürer/ in his funtion as: Managing Director -

Knight Lux 2 S. à r. l.

vertreten durch / by: Marion Fritz

in der Funktion als Geschäftsfürer/ in his function as: Gérant -

Albemarle Japan Holdings B.V.

vertreten durch / by: Sander Theil

in der Funktion als Geschäftsfürer/ in his function as: Director -

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

Grundsätzliche Ausführungen zum Jahresabschluss

Vorbemerkungen

Die Gesellschaft ist eine kleine und nicht prüfungspflichtige Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr keinen operativen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen und sonstigen Vermögensgegenständen jeglicher Art, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere von Management-, Service- und Beratungsdienstleistungen für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Abschluss der Albemarle Lithium Holding GmbH ist nach den Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gegenstände des Umlaufvermögens sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu Posten in der Bilanz

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um eine 100%ige Beteiligung an der Albemarle Germany GmbH, Frankfurt am Main (AGG). Die Gesellschaft erzielte im zum 31. Dezember 2023 abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von EUR 145,4 Mio und verfügt über ein Eigenkapital von EUR 69,0 Mio zum Bilanzstichtag.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 635,4 Mio (Vorjahr EUR 588,1 Mio) bestehen mit EUR 274,8 Mio (Vorjahr: EUR 227,6 Mio) gegen die AGG und resultieren mit EUR 126,8 Mio (Vorjahr: EUR 126,8 Mio) aus einem langfristigen Darlehen sowie mit EUR 145,4 Mio aus einer kurzfristigen Forderung aus Ergebnisabführung und EUR 2,6 Mio kurzfristigen Zinsforderungen aus dem Darlehen. Weiter bestehen langfristige Darlehensforderungen an eine luxemburgische Schwestergesellschaft über EUR 360 Mio. Hieraus bestehen zum Bilanzstichtag zusätzlich eine kurzfristige Forderung aus Zinsen über EUR 0,6 Mio.

Das Stammkapital von EUR 25.000 ist vollständig eingezahlt.

Die Kapitalrücklage ist im August 2016 durch die Abspaltung von zwei Vermögensgegenständen aus der Rockwood Specialties Group GmbH, Frankfurt am Main entstanden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 444,5 Mio (Vorjahr EUR 397,3 Mio) handelt es sich um eine Verbindlichkeit aus Ergebnisabführung von EUR 152,1 Mio gegenüber der Gesellschafterin Albemarle New Holding GmbH, Frankfurt am Main sowie um bei der Gesellschafterin aufgenommenes langfristiges Darlehen über EUR 270 Mio. Kurzfristige Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 20,2 Mio gegen eine niederländische Schwestergesellschaft aus dem konzerninternen Inhouse-Banking sowie mit EUR 2,2 Mio aus Zinsen für das Gesellschafterdarlehen.

Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist in den (nach US-amerikanischen Grundsätzen erstellten und geprüften) Konzernabschluss der Albemarle Corporation, Charlotte, North Carolina, USA, einbezogen. Albemarle Corporation ist das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Dieser Konzernabschluss wird ebenfalls im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Dr. Nicolas Rößler

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben im Berichtsjahr von der Gesellschaft keine Bezüge für ihre Tätigkeit erhalten.

 

Frankfurt am Main, den 19. April 2024

Albemarle Lithium Holding GmbH

Der Geschäftsführer

Dr. Nicolas Rößler

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

1.01. - 31.12.2023 1.01. - 31.12.2022
EUR EUR
Erträge aus Beteiligungen 145.422.631,46 98.172.461,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.335,05 16.045,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.929.996,63 4.679.737,34
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.650.653,71 11.653.809,30
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 152.139.953,49 105.130.487,74
Aufwand aus Ergebnisabführung -152.139.953,49 -105.130.487,74
Jahresüberschuss 0,00 0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I, Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 167.400.015,66 167.400.015,66
167.400.015,66 167.400.015,66
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 635.361.131,39 588.110.961,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände 475,00 0,00
635.361.606,39 588.110.961,30
802.761.622,05 755.510.976,96

Passiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 358.205.980,70 358.205.980,70
358.230.980,70 358.230.980,70
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber 444.530.641,35 397.272.112,51
2. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 7.883,75
444.530.641,35 397.279.996,26
802.761.622,05 755.510.976,96

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