Capitell Vermögens-Management AG

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Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Ergebnisverwendungsbeschluss Geschäftsjahr 2023 in der ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Juni 2024

Der Vorsitzende der Hauptversammlung stellte fest, dass 330.000 Aktien anwesend bzw. vertreten sind. Diese vertretenen Stimmen ergaben eine Präsenz in Höhe von 100% des Grundkapitals mit 412.500 € bei 330.000 Aktien. Ferner stellte er fest, dass soweit ein Aktionär in dieser Hauptversammlung durch einen Vertreter auf Grund einer Vollmacht/Untervollmacht vertreten wird, diese Aktionärsvertreter ihre Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechtes ordnungsgemäß nachgewiesen haben. Die Vollmachten sollen bei der Gesellschaft verbleiben.

Gemäß dem zweiten Punkt der Tagesordnung der Hauptversammlung "Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns" wurde wie folgt abgestimmt:

Der Vorsitzende gab bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat vorschlagen, den Bilanzgewinn der Gesellschaft in Höhe von EUR 3.325.825,13 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 7,00

Die Dividende wird in bar auf das von den Aktionären angegebene Konto geleistet. Der Tag der Auszahlung ist der 28. Juni 2024.

Der Vorsitzende eröffnete die Aussprache. Es wurden zu diesem Tagesordnungspunkt keine Fragen gestellt. Der Vorsitzende stellte fest, dass weitere Wortmeldungen auch auf Nachfrage nicht mehr zu verzeichnen waren. Er fragte, ob alle Fragen ordnungsgemäß beantwortet seien, worauf keine Beanstandungen erhoben wurden.

Danach stellte der Vorsitzende den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat unverändert zur Abstimmung und bat die Aktionäre und Aktionärsvertreter um Abstimmung.

Es wurde bei unveränderter Präsenz von 330.000 Aktien abgestimmt. Der Antrag wurde ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen.

Der Vorsitzende stellte fest, dass dieser Beschluss einstimmig durch Handzeichen mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist und verkündete den Beschluss wie folgt:

"Der Bilanzgewinn der Gesellschaft in Höhe von EUR 3.325.825,13 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 7,00 je dividendenberechtigter Aktie (insgesamt EUR 2.310.000,- sowie Vortrag von Euro 1.015.825,13 auf neue Rechnung."

Auf Nachfrage wurde kein Widerspruch zu diesem Beschluss erklärt.