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Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 52772
Vorher
NMT NeuroSciences GmbHIntegra NeuroSciences GmbH
Eingetragen
12.7.2004
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von orthopädischen Erzeugnissen
Gegenstand
Die Herstellung, der Vertrieb und der Handel von medizinisch-technischen Produkten, insbesondere von neurochirugischen Instrumenten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Martin Kuhn
seit 7.7.2015
Prokura

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Integra GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Gesellschafterbeschluss Shareholder's Resolution
des Gesellschafters der of the shareholder of
Integra GmbH
- nachfolgend Gesellschaft - - hereinafter Company -
mit Sitz in Ratingen und eingetragener Geschäftsanschrift Borsigstraße 11-15, 40880 Ratingen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 52772. with its seat in Ratingen and registered office Borsigstraße 11-15, 40880 Ratingen, Germany, registered with the commercial register of the local court of Düsseldorf under HRB 52772.
Integra NeuroSciences Holdings B.V. Integra NeuroSciences Holdings B.V.
mit Sitz in Amsterdam und eingetragener Geschäftsanschrift unter Rhijnspoorplein 10, 1018TX Amsterdam, Niederlande, eingetragen im niederländischen Handelsregister unter KVK 33298255 with its seat in Amsterdam and registered office at Rhijnspoorplein 10, 1018TX Amsterdam, Netherlands, registered in the commercial register of the Netherlands under KVK 33298255
- nachfolgend "Gesellschafter" - - hereinafter referred to as "Shareholder" -
hält als Alleingesellschafter unter Verzicht auf die Einhaltung aller satzungsmäßigen oder gesetzlichen Form- und Fristvorschriften eine ordentliche Gesellschafterversammlung für die Gesellschaft ab und beschließt folgendes: as sole Shareholder hereby waives all requirements with respect to the form and deadlines of convening and holding a shareholder´s meeting as required by law or statutes and holds an annual general shareholder´s meeting and passes the following resolutions:
1. Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 - 31.12.2023 wird wie aus der Anlage ersichtlich festgestellt. 1. The annual statement for the fiscal year from January 1st 2023 to December 31th 2023 as shown in the attachment is approved.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 105.751,15 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 2. The annual loss in the amount of EUR 105,751.15 shall be carried forward to new account.
3. Der Geschäftsführung der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 - 31.12.2023 Entlastung erteilt. 3. The actions of the managing directors of the company for the fiscal year from January 1st 2023 to December 31th 2023 are hereby approved.
4. Zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 wird PwC Deutschland (PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH) bestellt. 4. As auditors of the company for the fiscal year 2024 is herewith PwC Deutschland (PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) appointed.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Die Gesellschafterversammlung ist damit beendet. No further resolutions were passed. The shareholder ´s meeting is hereby closed.
Im Falle von Zweifeln gilt die deutsche Fassung dieses Beschlusses. In case of doubt the German version of this resolution shall prevail.
Ratingen, den 30.12.2024 Ratingen, the 30.12.2024

 

Integra NeuroSciences Holdings B.V.
vertreten durch/represented by

Jeffrey Alan Mosebrook

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