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SimonsVoss Technologies GmbH

Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 206574
Eingetragen
29.7.2013
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenHerstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.
Gegenstand
Entwicklung und Fertigung und Vertrieb von elektronischen Zutrittsberechtigungssystemen sowie Übernahme der Geschäftsführung und Beteiligung an Unternehmen aus dieser oder verwandten Branchen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Matthew Kerfoot
seit 26.9.2023
Geschäftsführer
Isabel Pfeiffer
seit 26.11.2020
Prokura
Bernhard Sommer
seit 29.10.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert41.04% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
Allegion Canada Inc.CAN
40.49%
Allegion US Holding Company Inc.USA
0.55%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Allegion German Holding I GmbH
Germany
5.000.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SimonsVoss Technologies GmbH

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Niederschrift über Beschlüsse des Alleingesellschafters der SimonsVoss Technologies GmbH, HRB 206574, Amtsgericht München Minutes of decisions of the Sole Shareholder of SimonsVoss Technologies GmbH, HRB 206574, Local Court Munich
Alleingesellschafter der SimonsVoss Technologies GmbH (die "Gesellschaft") ist die Allegion German Holding I GmbH mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgarts unter HRB 752735 (Im Folgenden "Alleingesellschafter" genannt). The sole shareholder of SimonsVoss Technologies GmbH (the "Company") is Allegion German Holding I GmbH, based in Stuttgart, registered in the Commercial Register of the Local Court Stuttgart under HRB 752735 (hereinafter referred to as "Sole Shareholder").
Der Alleingesellschafter verzichtet hiermit in Bezug auf nachstehende Beschlussfassung auf alle nach Gesetz oder Satzung bestehenden, die Einberufung oder Abhaltung einer Gesellschafterversammlung sowie die Beschlussfassung der Gesellschafter der Gesellschaft betreffenden Formen und Fristen. The Sole shareholder hereby waives all forms and deadlines relating to the shareholders' meeting in accordance with the law or bylaws, as well as the resolution of the shareholders of the company, in respect of the following resolution.
Der Alleingesellschafter erklärt, dass ihm der als Anlage zu dieser Niederschrift beigefügte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 (Testats-Exemplar der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) vorliegt. The Sole shareholder declares that it has the company's annual financial statements for the financial year from 1 January to 31 December 2023 and the management report for the financial year 2023 (audit certificate copy of PricewaterhouseCoopers GmbH Auditing Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), annexed to these minutes as Exhibit.
Unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Formen und Fristen fasst der Alleingesellschafter die folgenden Beschlüsse: The Sole shareholder takes the following decisions, waiving all forms and deadlines prescribed by law or statutes:
1. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 mit einem Jahresüberschuss von EUR 2.113.324,70 wird hiermit festgestellt. 1. The annual financial statements of the Company as of 31 December 2023 with an annual result of EUR 2,113,324.70 are noted here.
2. Der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung wird auf Basis des mit der Allegion Deutsche Holding I GmbH bestehenden Ergebnisabführungsvertrags in Höhe des nicht gesperrten Betrags (TEUR 24.770) abgeführt, so dass unter Berücksichtigung des verbleibenden Jahresüberschusses (TEUR 2.113 TEUR) und des Gewinnvortrags (TEUR 2.679) ein der Abführungssperre unterliegender Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 4.792 resultiert, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. 2. The net profit for the year before profit transfer is transferred on the basis of the profit and loss transfer agreement with Allegion Deutsche Holding I GmbH in the amount of the unblocked amount (EUR 24,770 thousand), so that, taking into account the remaining net profit for the year (EUR 2,113 thousand) and the profit carried forward (EUR 2,679 thousand), there remains an net profit of EUR 4,792 thousand, which blocked for transfer and which will be carried forward to new account.
3. Den Geschäftsführern der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt. 3. The managing directors of the Company are granted discharge for the 2023 financial year.
4. Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 bestellt. 4. PricewaterhouseCoopers GmbH Auditing Company in Munich is appointed auditor for the financial year 2024.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. No further resolutions are passed.
Im Falle von Widersprüchen zwischen dem deutschen und dem englischen Wortlaut dieser Niederschrift hat der deutsche Text Vorrang. In case of discrepancies between the German and English wording of these minutes, the German version shall prevail.

 

Stuttgart, June 21, 2024

Allegion German Holding I GmbH

vertreten durch

Bart Michiels, Geschäftsführer / Managing Director

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