MediaMarktSaturn Retail Group GmbH

MediaMarktSaturn N3XT GmbH

Ingolstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2019 bis zum 30.09.2019

Gesellschafterbeschluss

Am Stammkapital der im Handelsregister des Amtsgerichts Ingolstadt unter HR B 9226 eingetragenen Gesellschaft

MediaMarktSaturn N3XT GmbH mit Sitz in Ingolstadt

und Geschäftsadresse in 85046 Ingolstadt, Wankelstraße 5 ("Gesellschaft"), ist die im Handelsregister des Amtsgerichts Ingolstadt unter HRB 1123 eingetragene Gesellschaft

Media-Saturn-Holding GmbH mit Sitz in Ingolstadt

(,,Alleingesellschafterin") mit EUR 25.000,00 und damit mit 100 % der Kapital- und Stimmanteile beteiligt.

Unter Verzicht auf sämtliche gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen oder mittels sonstiger Vereinbarungen festgelegten Fristen und Formalitäten für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung, fasst die Alleingesellschafterin der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. August 2019 bis zum 30. September 2019 wird festgestellt.

2. Verwendung des Ergebnisses

Das Jahresergebnis per 30. September 2019 wird wie folgt verwendet:

Der ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 12.160,61 wird an die Alleingesellschafterin ausgeschüttet.

3. Entlastung der Geschäftsführung

Den Mitgliedern der Geschäftsführung wird für das Rumpfgeschäftsjahr Entlastung erteilt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird ermächtigt, den Geschäftsführern der Tochtergesellschaft Accelerate Commerce GmbH Entlastung im Hinblick auf das Ge schäftsjahr 2018/2019 zu erteilen.

4. Sonstiges

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.