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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 195994
Eingetragen
2.5.2018
Branche
Herstellung von FertiggerichtenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Gegenstand
Der Einkauf, die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, der Vertrieb und die Lieferung von Produkten im Lebensmittelbereich und damit verbundener Non-food-Erzeugnisse, einschließlich der Lieferung von Kochrezepten und Zutaten in Form von Gesamtpaketlösungen an Endverbraucher, die Zusammenstellung, Entwicklung, Gestaltung und Vermarktung von Kochrezepten und Ernährungshinweisen, insbesondere auch über das Internet sowie die Entwicklung, Vermarktung und Erbringung damit verbundener Dienstleistungen an Verbraucher, Vertriebshändler und sonstige gewerbliche oder private Abnehmer.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Rike Stein
seit 16.3.2021
Prokura
Jennifer Bernstein
seit 12.3.2021
Vorstandsmitglied
Vorsitzender des Vorstands

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Marley Spoon AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Jahresabschluss und Konzernabschluss der Marley Spoon AG für das Geschäftsjahr 2021 Annual Financial and Consolidated Financial Statements of Marley Spoon AG for the financial year 2021
Bericht des Aufsichtsrats Report of the Supervisory Board
Der vorliegende Bericht des Aufsichtsrats der Marley Spoon AG (nachfolgend die "Gesellschaft") hat den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 zum Gegenstand. The subject of this report of the Supervisory Board of Marley Spoon AG (the "Company") is the reporting period from January 1, 2021 to December 31, 2021.
Während des Berichtszeitraums hat der Aufsichtsrat gemäß den ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben den Vorstand überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat schriftlich und mündlich über die Geschäftslage und -entwicklung, die aktuelle Ertragssituation, die Risikolage, das Risikomanagement, die kurz- und langfristige Planung sowie Investitionen und organisatorische Maßnahmen unterrichtet. Der Aufsichtsrat stand in engem Kontakt mit dem Vorstand und wurde regelmäßig über die Entwicklung der Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorgänge informiert. During the reporting period, the Supervisory Board monitored and advised the Management Board in accordance with the duties incumbent upon it by law, Constitution and Supervisory Board Charter. The Management Board informed the Supervisory Board in writing and orally about the business situation and development, the current earnings situation, the risk situation, risk management, short- and long-term planning as well as investments and organizational measures. The Supervisory Board was in close contact with the Management Board and was regularly informed about the development of the business situation and key business transactions.
Während des Berichtszeitraums waren für die Marley Spoon AG und die Arbeit des Aufsichtsrats insbesondere von großer Bedeutung das weitere Wachstum der weltweiten Abonnentenbasis, der effiziente Umgang mit COVID-19- Auswirkungen auf das Kundenverhalten, Lieferketten, Einkaufspreise und den Arbeitsmarkt, die erfolgreiche Aufnahme von Fremdkapital, die Umwandlung von Anleihen sowie die Unterzeichnung eines Ankaufvertrags für ein australisches Unternehmen aus dem Geschäftsbereich der Fertigmahlzeiten. Bei den Vorbereitungsarbeiten sowie bei der Umsetzung der sich daraus ergebenden rechtlichen und organisatorischen Pflichten hat der Aufsichtsrat den Vorstand umfassend beraten und tatkräftig unterstützt. During the reporting period, of particular importance for Marley Spoon AG and the work of the Supervisory Board were the further growth of the global subscriber base, the efficient handling of COVID-19- impact on customer behavior, supply chains, purchase prices and the labor market, the successful raising of debt capital, the conversion of bonds and the signing of a purchase agreement for an Australian company in the ready to heat business. The Supervisory Board comprehensively advised and actively supported the Management Board during all preparatory works and with regard to the implementation of the legal and organizational duties arising therefrom.
Der Aufsichtsrat war zu jeder Zeit in alle zentralen Belange und wichtigen Entscheidungen eingebunden und fasste die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung erforderlichen Beschlüsse. Die Entscheidungen des Aufsichtsrats basierten auf den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands, die der Aufsichtsrat eingehend geprüft hat. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war stets vertrauensvoll, konstruktiv, sachgerecht, kollegial und effizient. The Supervisory Board was at all times involved in all matters of central importance to the Company and important decisions and passed the resolutions required by law, Constitution and Supervisory Board Charter. The decisions of the Supervisory Board were based on the reports and proposed resolutions of the Management Board, which the Supervisory Board examined in detail. The collaboration between Management Board and the Supervisory Board was always trusting, constructive, appropriate, collegial and efficient.
Für die Sitzungen des Aufsichtsrats am 21. und 23. Februar 2022 und am 20. April 2020 erhielt der Aufsichtsrat rechtzeitig zur Durchsicht und Prüfung die Jahresabschlussunterlagen einschließlich des Lageberichts und die Konzernabschlussunterlagen einschließlich des Konzernlageberichts sowie den Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) für das Geschäftsjahr 2021 und den jeweiligen Prüfungsbericht des Abschlussprüfers (wie nachfolgend definiert). For the meetings of the Supervisory Board on February 21 and 23, 2022 and April 20, 2022, the Supervisory Board received in due course the annual financial statements documentation together with the management report as well as the consolidated financial statements documentation together with the consolidated management report as well as the report of the Management Board on relations with affiliated enterprises during the financial year 2021 (dependency report) and the respective audit report of the Auditor (as defined below) for its review and examination.
Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Büro Hamburg, Deutschland (der "Abschlussprüfer"), ist von der ordentlichen Hauptversammlung der Marley Spoon AG am 11. Juni 2021 zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Marley Spoon AG für das Geschäftsjahr 2021 bestellt worden. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts und den Konzernabschluss einschließlich des Konzernlageberichts der Marley Spoon AG für das Geschäftsjahr 2021 geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. The annual general meeting of Marley Spoon AG on June 11, 2021 appointed Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Hamburg office, Germany (the "Auditor"), as auditor for the annual financial statements and the consolidated financial statements of Marley Spoon AG for the financial year 2021. The Auditor has audited the annual financial statements together with the management report and the consolidated financial statements together with the consolidated management report of Marley Spoon AG for the financial year 2021 and issued an unqualified auditor's certificate for each of those.
Der Abschlussprüfer hat auch den vom Vorstand vorgelegten Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) für das Geschäftsjahr 2021 geprüft und festgestellt, dass er den Vorschriften des § 312 AktG entspricht. Er hat den Abhängigkeitsbericht mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: The Auditor has equally examined the report of the Management Board on relations with affiliated enterprises during the financial year 2021 (dependency report) and has stated that the report is compliant with the provisions of Sec. 312 of the German Stock Corporation Act. The Auditor has issued the following unqualified auditor's certificate for the dependency report:
"Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind." "Based on our audit and assessment, which were carried out in accordance with professional standards, we confirm that the factual statements made in the report are correct."
Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen am 21. Februar 2022 und am 20. April 2022in Gegenwart des Abschlussprüfers und des Vorstands den Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts und den Konzernabschluss einschließlich des Konzernlageberichts der Marley Spoon AG sowie den Abhängigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021 und die jeweiligen Prüfungsergebnisse des Abschlussprüfers umfassend erörtert und ausführlich diskutiert. Der Abschlussprüfer hat über die wesentlichen Ergebnisse seiner jeweiligen Prüfung berichtet und sämtliche Fragen des Aufsichtsrats beantwortet. Der Vorstand hat ebenfalls seine Darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des Abhängigkeitsberichts erläutert und sämtliche Fragen des Aufsichtsrats beantwortet. In its meetings on February 21, 2021 and April 20, 2021, the Supervisory Board, in the presence of the Auditor and the Management Board, extensively discussed the annual financial statements together with the management report and the consolidated financial statements together with the consolidated management report of Marley Spoon AG as well as the dependency report for the financial year 2021 and the respective audit results. The Auditor gave a report of the main results of its respective audit and answered all the inquiries by the Supervisory Board. The Management Board equally explained its presentation of the annual financial statements and of the management report as well as the consolidated financial statements together with the consolidated management report as well as the dependency report and responded to all the questions of the Supervisory Board.
In Kenntnis und unter Berücksichtigung der Erläuterungen des Abschlussprüfers und des Vorstands hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie den Abhängigkeitsbericht einer eingehenden Prüfung unterzogen. Der Aufsichtsrat hat sodann die Prüfungsergebnisse zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat erklärte, dass nach seiner Prüfung keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 zu erheben sind. Ebenso erklärte der Aufsichtsrat, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) zu erheben sind. Der Aufsichtsrat billigte den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Marley Spoon AG für das Geschäftsjahr 2021 in der vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Fassung. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. In knowledge of and taking into consideration the discussions with the Auditor and the Management Board, the Supervisory Board extensively examined the annual financial statements and the management report as well as the consolidated financial statements together with the consolidated management report and the dependency report. Following this, the Supervisory Board acknowledged and agreed with the audit results. The Supervisory Board declared that, following the final results of its review, no objections have to be raised on the annual financial statements and the consolidated financial statements as of December 31, 2021. Equally, the Supervisory Board declared that, following the final results of its review, no objections have to be raised on the comments of the Management Board at the end of the report on relations with affiliated enterprises (dependency report). The Supervisory Board approved the annual financial statements and the consolidated financial statements of Marley Spoon AG for the financial year 2021 in the form prepared by the Management Board and audited by the Auditor and which were each granted an unqualified audit certificate. Thus, the annual financial statements for the financial year 2021 are approved pursuant to Sec. 172 sentence 1 of the German Stock Corporation Act.
Der englische Text ist lediglich eine Übersetzung aus Gründen der Praktikabilität. Allein maßgeblich ist der deutsche Text. The English text is a convenience translation only. Decisive is only the German text version.

 

Sydney, Australien, im April 2022

Für den Aufsichtsrat

Deena Robyn Shiff Vorsitzende des Aufsichtsrats der / Chairman of the Supervisory Board of Marley Spoon AG

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