race result AG

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Pfinztal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats

Geschäftsjahr 2022/2023

Sehr geehrte Aktionäre

Im Namen des Aufsichtsrats freue ich mich, euch den Bericht für das vergangene Geschäftsjahr vorzulegen, das für unser Unternehmen trotz zum Teil noch widriger Umstände sehr erfolgreich war. Gerade dieses Jahr hat einmal mehr die Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens unter Beweis gestellt. Dank einer klaren Strategie, konsequenter Umsetzung und der engagierten Arbeit unseres gesamten Teams, konnten wir bemerkenswerte Fortschritte erzielen und bedeutende Erfolge verzeichnen.

Im Rahmen unserer Überwachungs- und Beratungstätigkeit hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie intensiv begleitet und unterstützt. Dabei lag der Fokus stets darauf, die langfristige Wertschöpfung für unser Unternehmen zu sichern und die nachhaltige Entwicklung zu fördern.

In den letzten 10 Jahren haben wir unseren Jahresabschluss von einem Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. Dies geschah auf freiwilliger Basis. Nun hat sich die race result AG stets in allen Bereichen weiterentwickelt. Sowohl Umsatz und Ertrag als auch die Anzahl Mitarbeiter sind stetig gewachsen. Das führte nun dazu, dass die Firma von einem Kleinunternehmen zu einem mittelgroßen Unternehmen wurde. Nach § 316 HGB unterliegen die Jahresabschlüsse von mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) einer Prüfungspflicht durch einen Wirtschaftsprüfer. Diese Prüfungspflicht tritt ein, wenn zwei von drei Kriterien an zwei aufeinander folgenden Bilanzstichtagen erfüllt sind:

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unserer Firma wurde damit erreicht, wir sind jetzt ein internationales mittelgroßes Unternehmen.

Im Jahr 2023 haben wir nicht alle unsere gesteckten Ziele erreichen können. Zwar ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3% gestiegen, dieser Anstieg lag jedoch hinter den Erwartungen.

Hierfür gibt es mehrere plausible Erklärungen wie unter anderem die zu erwartende Kaufzurückhaltung nach der Ankündigung neuer Produkte sowie wohl noch die letzten Pandemie-Nachwehen in der Branche. Vor diesem Hintergrund dürfen wir sehr zufrieden auf das letztjährige Ergebnis zurückblicken und uns auf die kommenden Monate freuen.

Der Ausblick für die kommenden Monate ist mehr als erfreulich. Die Kombination aus der Fertigstellung unserer neuen Produkte und der Rückkehr unseres Marktes zu alter Stärke wird zu neuen Umsatz- und Gewinnsprüngen führen.

Bericht des Aufsichtsrats

1.1 Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat hat auch im Berichtsjahr 2023/2024 die Geschäftsführung des Vorstands kontinuierlich überwacht und diesen bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten. Er konnte sich dabei stets von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Vorstandsarbeit überzeugen. Der Vorstand ist seinen Informationspflichten stets nachgekommen. Er hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für die Gesellschaft und den Konzern relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, der Risikoentwicklung und der Compliance unterrichtet. Dies beinhaltete auch Informationen über Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen sowie Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten stets ausreichend Gelegenheit, sich mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands kritisch auseinanderzusetzen und eigene Anregungen einzubringen. Insbesondere wurde alle für das Unternehmen bedeutsamen Geschäftsvorgänge auf Basis schriftlicher und mündlicher Vorstandsberichte intensiv erörtert und auf Plausibilität überprüft. Mehrfach hat sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Risikosituation des Unternehmens, der Liquiditätsplanung und der Eigenkapitalsituation auseinandergesetzt. Als Folge einer Analyse der Wertpotenziale der Unternehmensgeschäfte sowie der Chancen und Risiken strategischer Schritte wurden dem Aufsichtsrat kritische operative Themen klar und differenziert vorgelegt. Zu einzelnen Geschäftsvorgängen hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt, soweit dies nach Gesetz oder Satzung für den Vorstand erforderlich war.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat auch zwischen den Gremiensitzungen in einem regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch mit dem Vorstand gestanden und sich über wesentliche Entwicklungen informieren lassen. Über wichtige Erkenntnisse wurde spätestens in den jeweils folgenden Aufsichtsratssitzungen berichtet.

Im abgelaufenen Berichtsjahr traten keine Interessenkonflikte von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern auf, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen gewesen wären.

1.2 Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr fanden fünf ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt.

Die Anwesenheit bei den Sitzungen des Aufsichtsrats lag bei 100 %. Neben dem Vorstand Herrn Sönke Petersen hat auf Wunsch des Aufsichtsrats CTO Nikias Klohr an allen Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. Felix Schöppe als Mitglied der Geschäftsleitung hat ebenfalls an allen Sitzung teilgenommen. Thorsten Vogel war bei einer Sitzung anwesend.

1.3 Veränderung im Aufsichtsrat

Im abgelaufenen Berichtsjahr 2023/24 gab es keine personellen Veränderungen im Aufsichtsrat.

1.4 Themenschwerpunkte bei den einzelnen Sitzungen

1.4.1 Sitzung vom 26.7.2023 (in den Geschäftsräumen der race result AG)

Laut Bericht des Vorstands lag die Geschäftsentwicklung in Q2 im erwarteten Rahmen.

Die Situation rund um Personal, Löhne und Gehälter wurde erörtert und diskutiert. Der Aufsichtsrat ist mit dem Vorgehen der Protagonisten einverstanden.

Die Konkurrenz- und Entwicklungssituation wurde eingehend diskutiert. Themenschwerpunkte waren V3, Ubidium und Softwareentwicklung.

1.4.2 Sitzung vom 19.10.2023 (in den Geschäftsräumen der race result AG)

Der Vorstand berichtete darüber, dass die Geschäftsplanung 2023 sowohl im Umsatz als auch im Gewinn leicht über den Erwartungen lag. Das Geschäft in den USA läuft sehr positiv.

Die Race Result Asia Sdn Bhd wurde erfolgreich gegründet.

Der Aufsichtsrat stimmte dem Vorschlag des Vorstandes zu, die Effekte der Inflation auf die Gehälter der Mitarbeiter zu kompensieren.

Die Entwicklung von Ubidium steht nach Erläuterungen von Nikias Klohr kurz vor dem Abschluss. Auch der Aufsichtsrat freut sich auf das neue Produkt.

Die Auslieferung von V3 ist im Moment nicht möglich, die Entwicklungsabteilung arbeitet mit Hochdruck an der Lösung des Problems.

Der Aufsichtsrat nimmt die neue Anwendung im Bereich Item-Tracking in Verzinkereien erfreut zur Kenntnis.

Die allgemeinen Entwicklungen im Markt wurden eingehend vorgestellt und diskutiert. Die Beteiligten sehen darin keine unmittelbaren Risiken für die race result AG.

Der Aufsichtsrat genehmigt die vorläufige Geschäftsplanung 2024 und freut sich über das ambitionierte Ziel des Vorstands.

1.4.3 Sitzung vom 18.1.2024 (in den Geschäftsräumen der race result AG)

Umsatz und Ertrag lagen geringfügig unter den Erwartungen. Lieferschwierigkeiten sind im Wesentlichen dafür verantwortlich.

Der Vorstand legte den vorläufigen Jahresabschluss 2023 vor. Alle Fragen des Aufsichtsrats diesbezüglich wurden zur Zufriedenheit aller vollumfänglich beantwortet.

Die Entwicklungen im Hard- und Softwarebereich sind auf sehr gutem Wege.

Eingehend wurde über die vom Vorstand vorgestellten Risiken diskutiert. Der Aufsichtsrat zeigte sich überzeugt, dass Vorstand und Geschäftsleitung sich mit allen möglichen Risiken intensiv beschäftigen und notwendige Massnahmen ergriffen werden können.

Den vorliegenden Geschäftsplan hält der Aufsichtsrat weiterhin für angemessen und erreichbar.

1.4.4 Sitzung vom 25.4.2024 (in den Geschäftsräumen der race result AG )

Höchst erfreut war der Aufsichtsrat über den vom Vorstand vorgestellten Lagebericht. Umsatz und Gewinn lagen deutlich über der Planung.

Erstmals wurde beim Umsatz in einem Monat über 2 Millionen erreicht.

Die Konferenzen in Heidelberg und Cancun, sowie das Distrimeeting in Karlsruhe waren ein voller Erfolg.

Das enorme Wachstum der Firma wirft bereits Fragen bezüglich einer Erweiterung von Produktions- und Lagerflächen auf. Vorstand und Geschäftsleitung nimmt sich dieser Frage intensiv an.

V3 Transponder wird in hohen Stückzahlen produziert und läuft stabil.

Ubidium Aktiv sollen 50 Systeme pro Monat produziert werden.

Ubidium Passiv steht kurz vor der Betaphase

Die massiven Investitionen in die Software machen sich mehr als bezahlt. Trotz enorm steigendem Durchsatz laufen alle Systeme stabil.

1.4.5 Sitzung vom 15.7.2024 (online über MS Teams)

Der langjährige Wirtschaftsprüfer Herr Goldbach hat zum Bedauern des Aufsichtsrats sowie des Vorstands leider nicht die notwendige Lizenz, um als Wirtschaftsprüfer ein mittelgrosses Unternehmen zu prüfen. Ein Wechsel des Wirtschaftsprüfers war daher notwendig. Nach intensiver Suche wurde der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "CL Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG", Herr WP Dr. Michael Ohmer, ein Mandat erteilt.

Dr. Ohmer stellte dem Vorstand und dem Aufsichtsrat in der Sitzung vom 15.7.2024 seinen Bericht vor und erteilte ein "uneingeschränktes Testat" für den Jahresabschluss. Herr Dr. Ohmer hat in diesem Onlinemeeting die Ergebnisse seiner Prüfung vorgestellt. Er hat keinerlei Unregelmässigkeiten feststellen können und dem Aufsichtsrat empfohlen, den Jahresabschluss zu billigen.

Nachdem alle Fragen zu Finanzanlagen, Rückstellung, Abrechnung der Tochtergesellschaft in den USA etc. zur Zufriedenheit des Aufsichtsrats beantwortet waren, hat dieser den Jahresabschluss 2023 einstimmig gebilligt.

Ebenso einstimmig wurde dem Antrag des Vorstands zur Verwendung des Jahresüberschusses stattgegeben.

2 Schluss

Am Ende eines alles in allem erfolgreichen Geschäftsjahres möchten wir, der Aufsichtsrat, euch unseren Dank und unsere Anerkennung aussprechen. Dieses Jahr war geprägt von beeindruckenden Fortschritten und bedeutenden Erfolgen, die ohne das engagierte Mitwirken aller Beteiligten nicht möglich gewesen wären.

Wir haben gesehen, wie sich unser Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld behauptet und neue Maßstäbe in Innovation, Effizienz und Kundenservice gesetzt hat. Die erreichten Meilensteine sind ein Beleg für die strategische Weitsicht und das unermüdliche Engagement des Vorstands, der Geschäftsleitung und aller Mitarbeitenden.

Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, dass unser Unternehmen auch weiterhin erfolgreich sein wird. Wir werden unsere Strategien und Initiativen fortsetzen, um Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Es ist uns ein Anliegen, die kontinuierliche positive Entwicklung unseres Unternehmens fortzuführen und gemeinsam mit dem Vorstand die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.

Wir danken euch für euer Vertrauen, eure Treue und eure Unterstützung und freuen uns darauf, mit euch allen diesen Weg weiterzugehen. Wir sind stolz auf euch alle.