New TIN Linio II GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
|
Gesellschafterbeschluss der |
Shareholders' Resolution of |
| New TIN Linio II GmbH |
| mit
Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 165915 B
("Gesellschaft"). |
with
registered seat in Berlin, registered with the
commercial register of the local court of
Charlottenburg under HRB 165915 B ("Company"). |
| Die
Gesellschafter ("Gesellschafter") der Gesellschaft
sind: |
The
shareholders ("Shareholders") of the Company
are: |
| (a)
Rocket Internet SE, eine europäische
Aktiengesellschaft (Societas Europaea) mit Sitz in
Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 165662 B,
geschäftsansässig Charlottenstr. 4, 10969
Berlin, Deutschland; |
(a)
Rocket Internet SE, a European stock corporation
(Societas Europaea) under the laws of Germany with
its statutory seat in Berlin, Germany, registered
with the commercial register at the local court of
Charlottenburg, Germany, under HRB 165662 B, having
its business address at Charlottenstr. 4, 10969
Berlin, Germany; |
| (b)
Kinnevik Online AB, eine Aktiengesellschaft
(aktiebolag) nach dem Recht Schwedens mit Sitz in
Stockholm, Schweden, eingetragen im Handelsregister
von Schweden (Bolagsverket) unter 556815-4958,
geschäftsansässig Skeppsbron 18, 10313
Stockholm, Schweden; |
(b)
Kinnevik Online AB, a stock corporation (aktiebolag)
under the laws of Sweden with its statutory seat in
Stockholm, Sweden, registered with the company
registrar in Sweden (Bo- lagsverket), under
556815-4958, having its business address at
Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden; |
| (c)
Freemont Management SA, eine Aktiengesellschaft
(société anonyme) nach schweizerischem
Recht, mit Sitz in Lutry, Schweiz, eingetragen im
Handelsregister des Kantons Waadt unter der
CHE-102.231.077, geschäftsansässig Rue des
Remparts 2, 1095 Lutry, Schweiz; |
(c)
Freemont Management SA, a stock corporation (societe
anonyme) under the laws of Switzerland with its
registered office in Lutry, Switzerland, registered
with the commercial register of the Canton of Vaud
under CHE-102.231.077, having its business address at
Rue des Remparts 2, 1095 Lutry, Switzerland; |
| (d)
Summit Partners RKT S.à r.l., eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(societé á responsabilitá
limiteé) nach luxemburgischem Recht mit Sitz
in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg
(Registre de Commerce et des Sociétés)
unter B 169548, geschäftsansässig 33, rue
du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Großherzogtum Luxemburg; |
(d)
Summit Partners RKT S.à r.l., a limited
liability company (societe à
responsabilité limitée) under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg with its statutory
seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register (Registre de Commerce et
des Sociétés) under B 169548, having
its business address at 33, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; |
|
|
|
| (e)
Saturn 2 S.à r.l., eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société
à` responsabilite limitée) nach
luxemburgischem Recht mit Sitz in Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im
Handelsregister von Luxemburg (Registre de Commerce
et des Sociétés) unter B 180356,
geschäftsansässig 47, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg; |
(e)
Saturn 2 S.à r.l., a limited liability company
(société a responsabilité
limitée) under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg with its statutory seat in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
Commerce et des Sociéteé) under B
180356, having its business address at 47, Avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg; |
| (f)
HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung &
Compagnie Kommanditgesellschaft mit Sitz in
München, Deutschland, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts München unter
HRA 98863, geschäftsansässig Kaiserstr.
14b, 80801 München, Deutschland; |
(f)
HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, a
limited liability partnership (Kommanditgesellschaft)
under the laws of Germany with its statutory seat in
Munich, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Munich under HRA
98863, having its business address at Kaiserstr. 14b,
80801 Munich, Germany; |
| (g)
Tengelmann Ventures GmbH, eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit
Sitz in Mülheim an der Ruhr, Deutschland,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht
Duisburg, unter HRB 24964,
geschäftsansässig Wissollstr. 5-43, 45478
Mülheim an der Ruhr, Deutschland; |
(g)
Tengelmann Ventures GmbH, a limited liability company
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under
the laws of Germany with its statutory seat in
Mülheim an der Ruhr, Germany, registered with
the commercial register at the local court of
Duisburg, Germany, under HRB 24964, having its
business address at Wissollstr. 5-43, 45478
Mülheim an der Ruhr, Germany; |
| (h)
Aismare Limited, eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach dem Recht von England
und Wales, mit Sitz in London, England, eingetragen
im Unternehmensregister von England und Wales
(Companies House) unter 07634146,
geschäftsansässig 10 Lennox Garden Mews,
London, SW1X ODP, Königreich
Großbritannien und Nordirland; |
(h)
Aismare Limited, a limited company under the laws of
England and Wales, with registered seat in London,
England, registered with the Companies House under
07634146, having its business address at 10 Lennox
Garden Mews, London, SW1X ODP, United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland; |
|
|
|
| (i)
E-commerce Holdings LP, eine Personengesellschaft
nach dem Recht der Cayman Inseln, mit Sitz in Cayman
Inseln, eingetragen im Handelsregister der Cayman
Inseln (Registrar of Exempted Limited Partnerships
Cayman Islands) unter 69885,
geschäftsansässig 190 Elgin Ave., George
Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Inseln; |
(i)
E-commerce Holdings LP, a limited partnership under
the laws of the Cayman Islands, with its seat in the
Cayman Islands, registered with the Registrar of
Exempted Limited Partnerships Cayman islands under
69885, having its business address at 190 Elgin Ave.,
George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman
Islands; |
| (j)
The Bank of New York Mellon SA / NV, einer
Aktiengesellschaft (société anonyme)
nach belgischem Recht, eingetragen in Brussels unter
0806.743.159, geschäftsansässig 46 Rue
Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium; |
(j)
The Bank of New York Mellon SA / NV, a stock
corporation (societe anonyme) under the laws of
Belgium, registered in Brussels under 0806.743.159,
having its business address at 46 Rue Montoyerstraat,
B- 1000 Brussels, Belgium; |
| (k)
Banco Nacional de México, Sociedad
Anónima, Integrante del Grupo Financiero
Banamex, División Fiduciaria, in ihrer
Eigenschaft als Treuhänderin der Verwaltungs-
und Investmenttreuhand mit der Nummer F/17487-2,
eingetragen im Öffentlichen Register für
Eigentum und Handel (Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de Ciudad de México)
unter 65127, geschäftsansässig Bosque de
Duraznos 75 piso PH Col. Bosques de las Lomas, C.P.
11700, Mexikostadt, Mexiko; |
(k)
Banco Nacional de México, Sociedad
Anénima, Integrante del Grupo Financier
Banamex, Divisién Fiduciaria, in its capacity
as trustee of an Administration and Investment Trust
identified with number F/17487-2, registered with
Public Registry of Property and Commerce of Mexico
City (Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de Ciudad de México) under 65127,
having its business address in Bosque de Duraznos 75
piso PH Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700, Mexico
City, Mexico; |
| (I)
JaToPa GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in
München, Deutschland, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgericht München, unter
HRB 198609, geschäftsansässig
Maximilianstr. 21, 80539 München,
Deutschland; |
(I)
JaToPa GmbH, a limited liability company under the
laws of Germany with its statutory seat in Munich,
Germany, registered with the commercial register at
the local court of Munich, under HRB 198609, having
its business address at Maximilianstr. 21, 80539
Munich, Germany; |
| (m)
Kaltroco Limited, eine in Jersey gegründete
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
eingetragen unter 60595, geschäftsansässig
1 Liberty Place, Liberty Wharf, St. Helier, Jersey
JE2 3NY, Kanalinseln; |
(m)
Kaltroco Limited, a limited company incorporated in
Jersey with registered number 60595, having its
business address at 1 Liberty Place, Liberty Wharf,
St. Helier, Jersey JE2 3NY, Channel Islands; |
| (n)
Herr Michael Cohen, geboren am 10. September 1971,
ansässig 9 Cheyne Place, London SW3 4HH,
Vereinigtes Königreich; |
(n)
Mr. Michael Cohen, born on 10 September 1971,
resident at 9 Cheyne Place, London SW3 4HH, Great
Britain; |
| (o)
CIBanco, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, División Fiduciaria,
in ihrer Eigenschaft als Treuhänderin der
Verwaltungstreuhand mit der Nummer CIB/600,
eingetragen im Öffentlichen Register für
Eigentum und Handel (Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de Ciudad de México)
unter 384235, geschäftsansässig Andes 265,
piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000,
Mexikostadt, Mexiko; |
(o)
CIBanco, Sociedad Anónima, Institution de
Banca Múltiple, División Fiduciaria, in
its capacity as trustee under certain Administration
Trust identified with number CIB/600, registered with
Public Registry of Property and Commerce of Mexico
City (Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de Ciudad de México) under 384235,
having its business address in Andes 265, piso 2,
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Mexico City,
Mexico; |
| (p)
Valorem S.A., eine Aktiengesellschaft nach
kolumbianischem Recht mit Sitz in Bogotá,
Kolumbien, eingetragen im Handelsregister von
Bogotäá unter 00838156,
geschäftsansässig Calle 75 No. 5-59,
Bogotá, Kolumbien; |
(p)
Valorem S.A., a stock corporation under the laws of
Colombia with its statutory seat in Bogotá,
Colombia, registered at the Chamber of Commerce of
Bogotá under 00838156, having its business
address at Calle 75 No. 5-59, Bogotá,
Colombia; |
| (q)
Winkle Global Inc., eine Gesellschaft nach dem Recht
von Panama, mit Sitz in Panama-Stadt, Panama,
eingetragen im Handelsregister von Panama (Registro
Público de Panamá) unter dem Ordner
Nummer 791043, Dokument Nummer 2309159,
geschäftsansässig Calle Aquilino de la
Guardia 8, Edificio IGRA, Stadt de Panama, Republik
von Panama; |
(q)
Winkle Global Inc., a corporation under the laws of
Panama, registered with the Panamanian Public
Registry (Registro Público de Panamá)
under file number 791043, document number 2309159,
having its registered office in Calle Aquilino de la
Guardia 8, Edificio IGRA, Panama City, Republic of
Panama; |
| (r)
Linio Management UG (haftungsbeschränkt), eine
Unternehmergesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz
in Berlin, Deutschland, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgericht Charlottenburg, unter
HRB 164061 B, geschäftsansässig
Charlottenstr. 4, 10969 Berlin, Deutschland; |
(r)
Linio Management UG (haftungsbeschränkt), a
business enterprise company (Unternehmergesellschaft)
under the laws of Germany with its statutory seat in
Berlin, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under HRB 164061 B, having its business
address at Charlottenstr. 4, 10969 Berlin,
Germany; |
|
|
|
| (s)
Banco Actinver, Sociedad Anónima,
Institutión de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Actinver, División Fiduciaria, in
ihrer Eigenschaft als Treuhänderin der
Verwaltungs- und Investitionstreuhand mit der Nummer
2879, eingetragen im Öffentlichen Register
für Eigentum und Handel (Registro Público
de la Propiedad y de Comercio de Ciudad de
México) unter 357980,
geschäftsansässig Montes Urales 540- 3,
Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, Mexikostadt,
Mexiko; |
(s)
Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institution
de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver,
División Fiduciaria, acting solely and
exclusively in its capacity as trustee under certain
Administration and Investment Trust identified with
number 2879, registered with Public Registry of
Property and Commerce of Mexico City (Registro
Público de la Propiedad y de Comercio de
Ciudad de México) under 357980, having its
business address at Montes Urales 540-3,Col. Lomas de
Chapultepec C.P. 11000, Mexico City, Mexico; |
| (t)
AI Linio Holdings, LLC, eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung gegründet nach dem
Delaware Limited Liability Company Act (6 Del. C.
Sec. 18-101. et seq.), geschäftsansässig
251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808,
Vereinigte Staaten von Amerika; |
(t)
AI Linio Holdings, LLC, a limited liability company
under the provisions of the Delaware Limited
Liability Company Act (6 Del. C. Sec. 18-101. et
seq.) having its business address at 251 Little Falls
Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States of
America; |
| (u)
Pelham Capital Investments Ltd, eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach englischem Recht, mit
Sitz in London, eingetragen im Handelsregister
(Companies House) unter 7478009,
geschäftsansässig in The Economist
Building, 9th Floor, 25 St. James's Street, London
SW1A 1HA, Vereinigtes Königreich und
Nordirland. |
(u)
Pelham Capital Investments Ltd, a limited company
under the laws of England, with its statutory seat in
London, registered with the Companies House under
7478009, having its business address at The Economist
Building, 9th Floor, 25 St. James's Street, London
SW1A 1HA, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland. |
| Die
Gesellschafter fassen hiermit im Umlaufverfahren
unter Teilnahme sämtlicher Gesellschafter und
unter Verzicht auf sämtliche gesetzlichen und
gesellschaftsvertraglichen Anforderungen hinsichtlich
der Frist und der Form bezüglich der Fassung von
Gesellschafterbeschlüssen folgenden
Gesellschafterbeschluss: |
With
participation of all Shareholders and waiving all
legal and contractual requirements as to the time
limits and form regarding the adoption of
shareholders' resolutions, the Shareholders hereby
adopt the following shareholders' resolution: |
|
|
|
| Mit
132.560 Ja-Stimmen und Enthaltung der restlichen
13.913 Stimmen (von Freemont Management SA, Valorem
S.A., Winkle Global Inc. und AI Linio Holdings, LLC)
wird hiermit das Folgende beschlossen: |
The
following is hereby resolved with 132,560 votes in
favour and 13,913 votes abstaining (of Freemont
Management SA, Valorem S.A., Winkle Global Inc. and
Al Linio Holdings, LLC): |
| 1.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017, der diesem
Protokoll als Anlage 1 beigefügt ist, wird
festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von
EUR 241.044,12 wird auf neue Rechnung
vorgetragen. |
1.
The annual financial statements of the Company for
the financial year ending on 31 December 2017
attached hereto as Annex 1 are hereby adopted. The
annual net loss of EUR 241,044.12 will be carried
forward to new account. |
| 2.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018, der diesem
Protokoll als Anlage 2 beigefügt ist, wird
festgestellt. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR
26.117.131,86 wird auf neue Rechnung
vorgetragen. |
2.
The annual financial statements of the Company for
the financial year ending on 31 December 2018
attached hereto as Annex 2 are hereby adopted. The
balance sheet profit of EUR 26,117,131.86 will be
carried forward to new account. |
| 3.
Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn
Christian Weber, wird für seine
Geschäftsführertätigkeiten in den
Geschäftsjahren 2017 und 2018 Entlastung
erteilt. |
3.
The managing director of the Company, Mr. Christian
Weber, is hereby exonerated from his activities as
managing director in the financial years 2017 and
2018. |
|
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. |
Further resolutions are not passed. |
| Auf
die Möglichkeit zur Anfechtung der obigen
Beschlüsse wird verzichtet. |
The
possibility of challenging the above resolutions is
waived. |
| Die
deutsche Fassung dieses Gesellschafterbeschlusses ist
maßgeblich. Die englische Fassung ist lediglich
eine Übersetzung. |
The
German wording of this shareholders' resolution shall
prevail. The English version is a convenience
translation. |
Unterschriftenseite des Gesellschafterbeschlusses der
New TIN Linio II GmbH/ Signature Page of the Shareholders'
Resolution of New TIN Linio II GmbH
Berlin, December 13th,
2019
Rocket
Internet SE
Arnt
Jeschke, General proxy holder
Gregor Janknecht, General proxy holder
Stockholm, 2019-12-12
Kinnevik
Online AB
Anders
Strandberg, Proxy Holder
Torun Litzén, Director
We abstain from the vote.
Lutry, Switzerland
6/1/2020
Freemont
Management SA
Jessica
Dormond-Pidoux, Senior Legal Counsel
Kaarina Suikkonen, Head of Private Equity
Boston, MA, USA DEC. 19,
2019
Summit
Partners RKT S.à r.l.
Scott
Collins, Managing Director
Luxemburg, 19.12.2019
Summit
Partners RKT S.à r.l.
Name,
Manager
New York, 12/19/19
Saturn
2 S.à r.l.
Name
, Class A Manger
LUXEMBOURG 20/12/2019
Saturn
2 S.à r.l.
PATRICK
HUTCHINES, Manager
Munich 12,th December
2019
HV
Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG
Andreas
Wisser, Managing Director
Essen, 12/12/2019
Tengelmann
Ventures GmbH
Name,
MD
Name, MD
LONDON, 12th December
2019
Aismare
Limited
MARK
CLARKE, DIRECTOR
Grand Cayman, 12 December
2019
E-commerce
Holdings LP
Linburgh Martin, Director
The Bank of New York Mellon SA/NVm Dublin Branch
[BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited]
in ihrer Eigenschaft als Treuhänderin des Eureka
Fund, eines Sub-Trust der Marshall Wace Investment
Strategies / acting solely in its capacity as trustee of
Eureka Fund, a sub-trust of Marshall Wace Investment
Strategies
Ort, Datum
DAVID
KELLY, Director, Deposting Client Management
Banco Nacional de México, Sociedad Anonima,
Integrante del Grupo Financiero Banamex, División
Fiduciaria, in ihrer Eigenschaft als Treuhänderin der
Verwaltungs- und Investmenttreuhand mit der Nummer
F/17487-2 / in its capacity as trustee of an Administration
and Investment Trust identified with number F/17487-2
Berlin, 27.01.2020
Dr.
Laurenz Tholen, ATTORNEY-IN-FACT
Dr.
Anna Olbrys , ATTORNEY-IN-FACT
München 12.12.2019
JaToPa
GmbH
Stephan
Stehl, Director
Jersey 12 December 2019
Kaltroco
Limited
Jean
McNutt, Director
London Dec 12, 2019
Mr.
Michael Cohen
CIBanco, Sociedad Anónima, Institutión de
Banca Múltiple, División Fiduciaria,
in ihrer Eigenschaft als Treuhänderin der
Verwaltungstreuhand mit der Nummer CIB/600 / in its
capacity as trustee under certain Administration Trust
identified with number CIB/600
(Ort/Place, Datum/Date)
Name,
Position
Name,
Position
Valorem S.A.S. abstains from voting the following
resolutions:
1. The annual financial statements of the Company for
the financial year ending on 31 December 2017 attached
hereto as Annex 1 are hereby adopted. The annual net loss
of EUR 241,044.12 will be carried forward to new
account.
2. The annual financial statements of the Company for
the financial year ending on 31 December 2018 attached
hereto as Annex 2 are hereby adopted. The balance sheet
profit of EUR 26,117,131.86 will be carried forward to new
account.
3. The managing director of the Company, Mr. Christian
Weber, is hereby exonerated from his activities as managing
director in the financial years 2017 and 2018.
Bogotá D.C., Colombia
- 22-12-2019
Valorem
S.A.S.
Carlos
Rave Varón, Legal Representative
Winkle Global Inc. abstains from voting the following
resolutions:
| 1. |
The annual financial statements
of the Company for the financial year ending on 31
December 2017 attached hereto as Annex 1 are hereby
adopted. The annual net loss of EUR 241,044.12 will
be carried forward to new account.
|
| 2. |
The annual financial statements
of the Company for the financial year ending on 31
December 2018 attached hereto as Annex 2 are hereby
adopted. The balance sheet profit of EUR
26,117,131.86 will be carried forward to new
account.
|
| 3. |
The managing director of the
Company, Mr. Christian Weber, is hereby exonerated
from his activities as managing director in the
financial years 2017 and 2018.
|
New York, NY -
Jan.06,2020
Winkle
Global Inc.
Christopher
J Evison, Attorney-in-Fact
Düsseldorf,
13/12/2019
Linio
Management UG (haftungsbeschränkt)
C
. Weber, GF
Banco Actinver, Sociedad Anònima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Actinver, División Fiduciaria, in ihrer
Eigenschaft als Treuhänderin der Verwaltungs- und
Investitionstreuhand mit der Nummer 2879 / acting solely
and exclusively in its capacity as trustee under certain
Administration and Investment Trust identified with number
2879
BERLIN, 27.01.2020
Dr.
Laurentz Tholen, ATTORNEY-IN-FACT
Dr.
Anna Olbrys'-Sobiesent, ATTORNEY-IN-FACT
For and behalf of Access Industries Management LLC
we abstain from the vote
London, UK 12/23/2019
AI
Linio Holdings, LLC
Edward
McCarthy, Vice President
London 18.12.2019
Pelham
Capital Investments Ltd.
Ross
Turner, DIRECTOR
|
