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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 127344
Eingetragen
30.4.2013
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenHeime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur ErziehungAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Insbesondere durch Schaffung von Hilfseinrichtungen für hilfsbedürftige Personen, die Entwicklung und Erprobung neuer Formen und Methoden der Sozialarbeit, die Ausbildung, Schulung und Fortbildung von Interessenten in der Sozialarbeit und Jugendhilfe, die Mitwirkung an den Aufgaben der öffentlichen Sozial-, Jugendund Gesundheitshilfe und die Einbindung der Bevölkerung aus der örtlichen Umgebung in das Leben und Arbeiten innerhalb der Projekte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Vincent Konrad
seit 19.5.2020
Geschäftsführer
Jutta, geb. Witthohn Lembke
seit 30.4.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Jutta LemkeKids Holding GmbH
95.00%
V****** K*****Kids Holding GmbH
5.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kids Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schmusebacke GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 488.375,30 491.742,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 488.374,30 491.741,60
B. Umlaufvermögen 2.345.555,85 2.401.917,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.559.565,44 1.744.877,10
davon gegen Gesellschafter 569.212,82 537.067,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 785.990,41 657.040,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 109.388,96 110.156,39
davon Disagio 96.614,78 105.951,62
D. Aktive latente Steuern 0,00 22.985,00
Aktiva 2.943.320,11 3.026.801,51

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 775.519,54 831.822,22
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 750.519,54 806.822,22
davon Gewinnvortrag 806.822,22 875.150,09
B. Rückstellungen 151.662,11 90.013,09
C. Verbindlichkeiten 2.016.138,46 2.104.966,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 70.395,17 62.367,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.945.743,29 2.042.598,77
davon gegenüber Gesellschaftern 566,54  
Passiva 2.943.320,11 3.026.801,51

Anhang

I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2023 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.
Sie ist unter der Nummer HRB 127344 ins Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen.

Ausweiswahlrechte wurden zugunsten des Anhangs ausgeübt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich angemessener, planmäßiger Abschreibungen, die nach der linearen Methode berechnet werden, bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

EUR
Stand 01.01.2023   491.742,60
Zugang 103.446,58
Abgang 0,00
Abschreibung 105.022,88
Stand 31.12.2023   490.166,30


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Rückstellung für Pensionen wurde nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung der "Methode der laufenden Einmalprämien (PUC)" ermittelt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Als Abzinsungsfaktor wurde der von der Deutschen Bundesbank ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 1,82 % angesetzt. Der Unterschiedsbetrag zwischen der 7-jährigen und 10-jährigen Abzinsung nach §253 Abs. 6 HGB beträgt EUR 9.981.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.



III.  Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV.  Sonstige Angaben

  Die Gesellschaft beschäftigt durchschnittlich 97 Mitarbeiter.
   GeschäftsführerInnen waren:

Frau Jutta Lembke, Hamburg
Frau Catharina Konrad, Hamburg
Herr Vincent Konrad, Hamburg
  
Sie sind von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Hamburg, den 31.07.2024

..........................................Jutta Lembke
(Geschäftsführerin)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2024 festgestellt.

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